简讯
- 美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，将全球排名前20的加密货币交易所MEXC Global从美国金融体系中切断，指控其为至少160亿美元与规避制裁和网络犯罪相关的非法交易提供便利。
- FinCEN指出MEXC的反洗钱管控存在“严重缺陷”，并指出该公司直到2026年6月仍与受制裁的俄罗斯交易所Garantex和Grinex进行交易。
- 此举延续了针对规避制裁行为的打击行动，从俄罗斯的A7 Network到伊朗的Nobitex。
美国财政部已采取行动，将加密货币交易所MEXC Global从美国金融体系中切断，指控其为至少160亿美元与伊朗、朝鲜和俄罗斯相关的非法交易提供便利。
在周五通过其金融犯罪执法网络发布的命令中，财政部表示，MEXC作为全球20大加密货币交易所之一，是规避制裁和网络犯罪的主要渠道。
该行动是名为“经济弃儿行动”的更广泛努力的一部分，禁止美国金融机构处理与该交易所之间的任何资金转移。该命令在《联邦公报》公布30天后生效。
截止：2027年1月1日 03:59 UTC
“金融机构不能两头都占：要么你支持伊朗政权，要么你就能进入美国金融体系，”美国财政部长斯科特·贝森特在一份声明中表示，并誓言将继续切断该政权的“经济命脉”及其利用数字资产逃避制裁的企图。
根据FinCEN的数据，MEXC成立于2018年，每日处理超过10亿美元的交易，持有约50亿美元的储备金，并提供超过3000种代币。FinCEN表示，在2021年5月至2026年5月期间，该平台转移了至少160亿美元与非法活动相关的资金，其中包括近15亿美元与俄罗斯规避制裁有关的资金，以及2.32亿美元与受制裁实体的直接交易。该机构将MEXC列为与俄罗斯非法金融活动相关的“主要洗钱关注对象”。
FinCEN表示，尽管MEXC公开声称拥有反洗钱管控措施，并禁止伊朗和朝鲜等地的用户使用，但其合规性存在“严重缺陷”。
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直到2026年6月，该交易所仍在与被制裁的俄罗斯交易所Garantex及其继任者Grinex进行交易，而Garantex首次被列入制裁名单已过去四年多。该交易所还处理了约2亿美元与A7A5稳定币相关的交易，以及约2200万美元惠及伊朗央行及其伊斯兰革命卫队的资金。
这些关联使MEXC直接处于一个庞大的规避制裁生态系统中，而美国财政部一直在逐步瓦解这一体系。
该部门上个月将俄罗斯的A7网络列为跨国犯罪组织，并提议将其幌子公司与美国金融体系切断联系，指出通过其以卢布为支撑的A7A5代币进行的交易额超过1790亿美元，其中大部分经由Garantex和Grinex流转。
同一行动还延伸至伊朗的加密领域，美国财政部获得了制裁任何在该领域运营者的广泛权力，并将伊朗交易所Nobitex列入黑名单，因其在向伊斯兰革命卫队输送加密货币方面所扮演的角色。
该命令援引的是《打击俄罗斯洗钱法》中的一项条款，而非标准的制裁指定，这是金融犯罪执法网络（FinCEN）越来越多地采用的一种工具，用以切断在代理银行体系之外运作的加密基础设施。
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