Коротко
- Сенатор Річард Блюменталь надіслав Cantor Fitzgerald запит із 13 пунктів щодо надання документів про її ділові відносини з Tether, відповіді на який очікуються до 23 жовтня.
- У листі стверджується, що 5% частка Cantor у Tether зросла з 600 мільйонів доларів до приблизно 10 мільярдів доларів відтоді, як Трамп повернувся до влади, але Cantor не звинувачують у порушенні конкретного закону.
- Блюменталь також запитує умови будь-якої позики Tether, яка допомогла Говарду Лутніку передати свою частку в Cantor своїм дітям.
Сенатор Річард Блюменталь просить волл-стрітську фірму Cantor Fitzgerald передати документи про її ділові відносини з Tether, емітентом USDT, найбільшого у світі стейблкоїна — прив’язаного до долара цифрового активу, на якому тримається криптоекономіка.
Він також хоче знати, скільки грошей заробила родина міністра торгівлі Говарда Лутніка на цій домовленості, згідно з листом, датованим четвергом.
«Тривожно, що прибуткові ділові домовленості Cantor Fitzgerald з Tether відбуваються за рахунок національної безпеки Америки», — заявив сенатор Блюменталь.
Лист було надіслано Брендону Лутніку, голові Cantor і сину Говарда Лутніка, від Блюменталя як провідного демократа в Постійному підкомітеті Сенату з розслідувань. Це запит на інформацію з крайнім терміном 23 жовтня, а не повістка, і в ньому розслідування меншості описується як розслідування «незаконного використання криптовалют та самозбагачення й самодіяльності адміністрації Трампа з криптовалютними фірмами».
У листі Cantor не звинувачують у порушенні конкретного закону, і ніщо в ньому не є висновком про правопорушення. У ньому запитується, як фірма перевіряє, що Tether дотримується санкцій США та правил боротьби з відмиванням грошей, а твердження про Tether і родину Лутніків належать Блюменталю, побудовані на повідомленнях преси та попередній роботі його співробітників.
«Так само як Tether заробив незліченні мільйони на відсотках та інвестиціях від стейблкоїнів, використаних у цій незаконній діяльності, так і Cantor Fitzgerald отримав прибуток від своїх відносин з Tether», — написав Блюменталь.
BitcoinBTC · USD
$82,459−2.14%
2 жовт4 жовт6 жовт8 жовт9 жовт
$86.7k$84.7k$82.7k$80.7k
24h HighHigh$83,398
24h LowLow$81,407
VolVol$1.0B
Ринкові прогнозиКоефіцієнти від Myriad
→Купити Bitcoin за USDT
Працює на Jupiter
«Враховуючи давні та глибоко переплетені відносини між Tether і Cantor Fitzgerald, а також його значні зв'язки в адміністрації Трампа, я пишу, щоб запросити інформацію про ваше ділове партнерство з Tether і дізнатися про ваші методи виявлення порушень американських банківських законів і законів про санкції», — додав сенатор.
Блюменталь написав, що Лутнік заробив понад 250 мільйонів доларів відтоді, як президент Дональд Трамп повернувся до влади, включаючи розподіл у 192 мільйони доларів від Cantor. За той самий період, за його словами, 5% частка Cantor у Tether зросла з 600 мільйонів доларів до приблизно 10 мільярдів доларів, на додаток до десятків мільйонів доларів на рік, які фірма отримує від активів, які вона зберігає для Tether.
Cantor виступає кастодіаном Tether, фірмою, яка захищає її резерви (готівку та інші активи, призначені для забезпечення кожного USDT в обігу). Блюменталь зазначив, що хоча Tether заявляє, що працює з Сальвадору, «переважна більшість її активів знаходиться в Сполучених Штатах під вашим зберіганням».
Говард Лутнік керував Cantor, поки Сенат не затвердив його на посаді міністра торгівлі в лютому 2025 року, і зараз фірму очолює його син Брендон. Сенатор також запитує умови будь-якої позики або правової стратегії, яка дозволила б Лутніку передати право власності на активи своїм дітям.
Цей запит відповідає повідомленню про позику від Tether трасту для чотирьох дітей Лутніка на нерозкриту суму, надану приблизно в той час, коли вони викупили частку свого батька в Cantor. Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден запитали Лутніка та Tether про це у квітні.
Коли активи передаються в траст, особи, щодо яких проводиться розслідування, не мають законного права власності на ці активи.
Лист надійшов через 10 днів після того, як демократичний персонал підкомітету оприлюднив «Прив'язані до тероризму», звіт, який виявив що 84% з 846 криптогаманців (адрес, які зберігають токени), санкціонованих або позначених для конфіскації через зв'язки з Іраном та його проксі, використовували USDT виключно або майже виключно.
Заголовна цифра нерівномірно спирається на два списки: 87% з 757 гаманців, позначених ізраїльським бюро з боротьби з фінансуванням тероризму, здійснювали транзакції переважно в USDT, проти 57% з 101, позначених OFAC, офісом Міністерства фінансів, який забезпечує дотримання санкцій США.
Tether, який може заблокувати гаманець, щоб токени всередині не могли рухатися, опублікував заяву того ж дня, посилаючись на приблизно 550 мільйонів доларів, заморожених цього року через зв'язки з Іраном, включаючи 344 мільйони доларів у квітні та понад 130 мільйонів доларів у липні. Він не звернувся безпосередньо до звіту.
Блюменталь також хоче отримати власні записи Говарда Лутніка щодо Tether з часів його роботи в Cantor, включаючи «будь-які обговорення Tether з Білим домом або державними та федеральними регуляторами, лобіювання від імені Tether».
Інші запити стосуються політик Cantor щодо знайомства з клієнтом (перевірки, які фірма проводить щодо того, з ким вона веде бізнес), чи коли-небудь вона зважувала припинення відносин, та її комунікацій з Президентською радою з цифрових активів.
Cantor має час до 23 жовтня, щоб відповісти, і лист просить фірму зберегти всі документи, записи та комунікації, пов'язані з її відносинами з Tether, тим часом.
