Китайські прокурори розпочали процедуру конфіскації понад 61 800 біткоїнів та інших активів, пов'язаних із інвестиційним шахрайством на суму 40,38 млрд юанів (5,7 млрд доларів), у якому фігурує Цянь Чжимінь, яка наразі відбуває покарання у Великій Британії.
Короткий зміст
- Китайські прокурори розпочали процедуру конфіскації понад 61 800 біткоїнів, пов'язаних із інвестиційним шахрайством на суму 5,7 млрд доларів, від якого постраждали понад 102 000 інвесторів.
- Активи пов'язані з Цянь Чжимінь, яка втекла з Китаю у 2017 році і згодом була засуджена у Великій Британії до 11 років і восьми місяців позбавлення волі.
- Китайський суд надав постраждалим та іншим зацікавленим сторонам шість місяців для участі в процедурі конфіскації.
- Високий суд Великої Британії постановив, що китайське законодавство має регулювати права власності постраждалих, хоча їхнє право на конфісковані біткоїни залишається невирішеним.
Згідно з повідомленням китайського фінансового видання Yicai, Другий проміжний народний суд Тяньцзіня оголосив 13 жовтня, що прийняв заяву про повернення активів, нібито отриманих через незаконну схему збору коштів, що діяла між 2014 та 2017 роками.
Суд офіційно прийняв справу 28 вересня та відкрив шестимісячний період для постраждалих інвесторів та інших зацікавлених сторін для участі в процедурі конфіскації.
Прокурори вимагають конфіскації криптовалюти разом із готівкою, ювелірними виробами, фінансовими інвестиціями та іншим майном, яке, як вважається, було придбане за кошти, отримані від цієї схеми.
Понад 102 000 інвесторів зазнали сукупних збитків, що перевищують 19,9 млрд юанів, згідно з викладом справи китайським судом.
Китай націлився на біткоїни та інші активи, пов'язані з Цянь Чжимінь
Запит на конфіскацію стосується активів, накопичених через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology — компанію, підконтрольну Цянь, яка продавала інвестиційні продукти в кількох китайських містах.
З квітня 2014 року по серпень 2017 року компанія, як стверджується, залучила 40,378 млрд юанів через ліцензійні продукти управління капіталом, які обіцяли інвесторам гарантоване повернення основної суми та надзвичайно високі прибутки.
Прокурори заявили, що значна частина коштів пішла на виплати існуючим інвесторам, фінансування фіктивних інвестиційних проєктів та придбання криптовалюти, нерухомості, транспортних засобів і предметів розкоші.
Кошти значною мірою були відведені від діяльності, яка рекламувалася клієнтам, залишивши тисячі інвесторів неспроможними повернути свої початкові інвестиції.
Згідно з оголошенням суду, активи, визначені для конфіскації, включають понад 61 800 BTC, понад 72 700 Bitcoin Cash та понад 3,6 млн XRP, а також Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin та інші активи.
Китайські прокурори вимагають повернення незаконно отриманих доходів, майна, придбаного за ці доходи, та будь-якого доходу, отриманого від цих активів, з урахуванням сум, повернутих інвесторам відповідно до чинного законодавства.
Інвестори, які не приєднаються до поточної процедури, збережуть право на отримання компенсації з повернутих активів.
Як Цянь Чжимінь перемістила біткоїни до Британії
Цянь втекла з Китаю в липні 2017 року, коли влада розслідувала інвестиційну діяльність, взявши з собою комп'ютер із доступом до криптовалютних гаманців.
Згодом вона в'їхала до Британії за паспортом Сент-Кітс і Невіс під ім'ям Яді Чжан, де, за словами слідчих, вона працювала зі спільниками над конвертацією криптовалюти в готівку, нерухомість та інші активи.
Як раніше повідомляло crypto.news, інвестиційні продукти Цянь обіцяли прибутковість до 300%, залучаючи інвесторів, які вкладали суми від сотень тисяч до мільйонів юанів.
Британські слідчі почали відстежувати кошти у 2018 році після отримання інформації про підозрілі кримінальні активи.
Під час обшуків лондонської нерухомості та сейфової скриньки у жовтні та листопаді того ж року столична поліція вилучила пристрої та приватні ключі, що надавали доступ до значних запасів біткоїнів.
Цянь зрештою була заарештована у квітні 2024 року після розслідування, до якого були залучені британські та китайські правоохоронні органи.
Її спільник Цзянь Вень отримав тюремний вирок у шість років і вісім місяців у 2024 році за відмивання криптовалюти, пов'язаної з шахрайством.
Згодом Цянь визнав себе винним у злочинах з відмивання грошей у вересні 2025 року і був засуджений до 11 років і восьми місяців у Королівському суді Саутворка 11 листопада.
Британський суд постановив, що китайське право застосовується до вимог щодо права власності на біткоїн
Тим часом спір про те, хто має законне право на вилучені біткоїни, залишається на розгляді британських судів.
У рішенні від 12 жовтня суддя Високого суду Марк Тернер постановив, що китайське право має регулювати основні вимоги щодо права власності, подані жертвами, які прагнуть отримати частку криптовалюти.
Це рішення було ухвалено після дебатів про те, чи могли інвестори встановити права власності за англійським правом через позови, що стосуються шахрайських інвестиційних контрактів і відстеження викрадених коштів.
Суд встановив, що початкові інвестиційні транзакції, ймовірні правопорушення та покупки біткоїна відбулися в Китаї, що робить китайське право застосовним до основних прав.
Повідомляється, що близько 16 000 жертв приєдналися до британського провадження щодо повернення коштів, де вимоги щодо права власності на біткоїн залишаються невирішеними.
Відповідно до статті 281 Закону Великої Британії про доходи від злочинної діяльності 2002 року, заявники повинні встановити законний майновий інтерес в активах, щодо яких застосовується цивільне стягнення.
Жовтневе рішення не визначило, чи мають окремі інвестори право на біткоїн або чи має їхнє відшкодування включати прибуток від його подальшого зростання вартості.
Адвокати, які представляють деяких жертв, подають апеляцію, тоді як очікуються подальші слухання для вивчення застосування китайського права та доказів на підтримку індивідуальних вимог щодо права власності.
Британські прокурори окремо домагаються цивільного стягнення вилучених активів відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, і Високий суд ще має вирішити конкуруючі вимоги щодо криптовалюти.
