Кратко

  • Министерство финансов США ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 организации, которые, по его утверждению, поддерживают Prince Group — камбоджийский конгломерат, обвиняемый в управлении мошенническими крипто-лагерями.
  • В число целей входят компании из Гонконга и Британских Виргинских островов, а также жена одного из руководителей Prince Group, которая, как утверждается, получила его особняк в Токио.
  • Минфин также ввёл санкции против гражданина Малайзии, который, по его словам, руководил базирующейся на Мадагаскаре мошеннической сетью, обманувшей американцев на сумму более 400 000 долларов в криптовалюте.

Министерство финансов США ввело санкции против четырёх физических лиц и 41 организации, которые, по его утверждению, поддерживают Prince Group — камбоджийский конгломерат, обвиняемый в управлении мошенническими лагерями, где используются жертвы торговли людьми для обмана потерпевших посредством криптовалютных инвестиционных и романтических мошенничеств.

Новые санкционные меры, объявленные в четверг Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), нацелены на офшорные компании, номинальных владельцев и администраторов, которые, по словам Минфина, помогали руководителям Prince Group скрывать активы и уклоняться от ранее введённых санкций в октябре 2025 года и июне 2026 года.

BitcoinBTC · USD

$75,792−1.81%

30 окт.1 нояб.3 нояб.4 нояб.6 нояб.

$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k

Максимум за 24 чМаксимум$76,449

Минимум за 24 чМинимум$74,921

ОбъёмОбъём$1.5B

→

Купить Bitcoin за USDC

Работает на Jupiter

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше Bitcoin новостей и прогнозов →

"Синдикаты кибермошенников продолжают похищать миллиарды долларов у американских жертв, полагаясь на сложные международные деловые сети для отмывания своих незаконных доходов", — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Среди попавших под санкции — Цю Юн, который, по данным Минфина, контролирует сеть компаний Британских Виргинских Островов и Гонконга от имени Prince Group, включая кредиторов и винные предприятия, и который работал в компании, контролируемой председателем Prince Group Чэнь Чжи. Его личный помощник Чжао Мэнъяо также был включён в список.

Predict·Crypto

Максимумы BTC в ноябре

+6 исходов
НОВОЕ$96.13объём
1 дек.Закрытие: 1 дек. 2026, 04:59 UTC

Закрытие: 1 дек. 2026, 04:59 UTC

OFAC также принял меры в отношении двух человек, которые, по его словам, владеют имуществом для исполнительного директора Prince Group Чэнь Бо или управляют компаниями вместе с ним; сам Чэнь Бо был внесён в санкционные списки в июне. Среди них — его жена Хэ Юйцзин, которой Чэнь Бо, по данным Минфина, передал право собственности на свой особняк в Токио после санкций октября 2025 года, и его партнёр Висал Панг, контролирующий 11 камбоджийских компаний, работающих в сферах строительства, логистики, гостиничного бизнеса и «суперприложения». Также под санкции попали одиннадцать компаний, по-прежнему контролируемых Чэнь Бо, включая Prince International Airlines и CB General Insurance.

Другие организации в Сингапуре, Маврикии и Малайзии были подвергнуты санкциям за связи с Дай Аном, партнёром Prince Group, а также сингапурская медиакомпания, принадлежащая предполагаемому финансовому директору Prince Group Тет Ли.

Отдельно OFAC внёс в список Чуи Кок Ва, гражданина Малайзии, проживающего на Мадагаскаре, который, по словам Министерства финансов, возглавлял сеть мошенников, использовавших криптовалюты и другие технологии для обмана американцев на сумму более 400 000 долларов.

Разгром Prince Group

США добиваются конфискации около 14 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с Prince Group, в то время как британские власти заморозили лондонский пентхаус Тет Ли, Decrypt сообщил в прошлом месяце. Prince Group отрицает эти обвинения.

Сам Чэнь Чжи был арестован в Камбодже в январе вместе с двумя другими гражданами Китая и экстрадирован в Китай, где государственные СМИ описали его как главу крупного трансграничного синдиката по азартным играм и мошенничеству, сообщила BBC. Камбоджа, которая месяцем ранее лишила его гражданства, также начала ликвидацию Prince Bank, принадлежащего группе.

Действия, предпринятые в четверг, были скоординированы с ФБР, Ударной группой по мошенническим центрам Министерства юстиции, которая сообщила об изъятии и заморозке криптовалют на сумму 580 миллионов долларов, и офисом прокурора США по округу Аляска при содействии властей Британских Виргинских Островов и Великобритании, согласно Министерству финансов.

Интерпол объявил сети мошеннических центров глобальной угрозой в прошлом году, сославшись на их использование торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда. В сентябре Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов связала около 12,7 миллиарда долларов заявленной финансовой активности с предполагаемыми мошенническими схемами криптовалютных инвестиций, в основном управляемыми преступными организациями, действующими в мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии.

Управление ООН по наркотикам и преступности в июле оценило, что мошеннические операции в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии обошлись жертвам в сумму от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов в 2025 году, значительная часть которых была получена в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями, осуществляемого из центров, где содержатся люди из по меньшей мере 80 стран.

Присоединяйтесь к более чем 72 000 читателей