Bubblemaps обвинила криптоинфлюенсеров в использовании скрытых кошельков для получения прибыли за счёт своих подписчиков, призвав лаунчпады проверять ведущих трейдеров и блокировать повторных нарушителей, готовясь назвать ещё одну видную фигуру.
Краткое содержание
- Bubblemaps утверждает, что публичные торговые кошельки привлекают подписчиков, в то время как нераскрытые адреса продают токены.
- Компания заявляет, что промо-вознаграждения и таблицы лидеров побуждают трейдеров эксплуатировать свою аудиторию.
- Предыдущие расследования изучали предполагаемую деятельность, связанную с Ethan, Anglio, Solstice и Kimchi.
- В последнем посте обещается ещё одно расследование, но не называется вовлечённый инфлюенсер.
Bubblemaps изложила эти обвинения в посте от 6 ноября в X, утверждая, что обещание прозрачности социального трейдинга было подорвано трейдерами, скрывающими часть своей активности от общественности.
Фирма блокчейн-аналитики описала повторяющуюся комбинацию публичных кошельков, скрытых адресов для продажи, платных рекомендаций токенов и скоординированных покупок, распределённых по нескольким кошелькам.
«Один из крупнейших KOL в криптоиндустрии тайно извлекал миллионы у своей аудитории», — заявила она, добавив, что вскоре назовёт этого человека.
Bubblemaps заявляет, что публичные кошельки скрывают часть сделки
По словам фирмы, некоторые инфлюенсеры используют видимые кошельки, чтобы привлекать людей, копирующих их сделки, при этом продавая через отдельные адреса. Промо-рекомендации могут приносить вознаграждения даже тогда, когда подписчики покупают токены, которые промоутер уже готовится продать.
Её критика распространилась и на лаунчпады, предлагающие партнёрские выплаты, вознаграждения за упоминания и рейтинги на основе торговой активности. Bubblemaps утверждала, что платформы сосредоточены на генерации объёма, делая слишком мало для выявления связанных кошельков или скрытых токен-холдингов.
«Боковые кошельки стали бизнес-моделью», — написала компания.
Успех в таблице лидеров, по её словам, может дать трейдерам аудиторию, которой они впоследствии могут продавать. Фирма раскритиковала оправдание, что скоординированные покупки токенов являются обычной практикой, заявив, что проблема заключается в сокрытии предложения.
Предложенным ответом было проверять ведущих трейдеров, раскрывать их другие кошельки и блокировать повторных нарушителей. В посте не был назван субъект обещанного расследования.
Расследование в отношении Ethan отделило торговую прибыль от вознаграждений
Последние обвинения последовали за несколькими расследованиями того, как инфлюенсеры торговали вокруг своих собственных рекомендаций токенов.
Как ранее сообщал crypto.news, Bubblemaps изучила 49 продвижений токенов, связанных с инфлюенсером Pump.fun Ethan, и оценила связанный с ними заработок примерно в $125 000.
Фирма отнесла $45 000 к торговой прибыли и $80 000 к промо-вознаграждениям. В её отчёте описывается покупка с публичного кошелька, сопровождаемая покупками с трёх предполагаемых боковых кошельков, за которой последовали рекомендация и последующая продажа.
В своём опубликованном резюме Bubblemaps заявила, что кошельки обычно начинали продавать в течение трёх минут после упоминания. Некоторые продажи, как утверждается, происходили в то время, как продолжали появляться благоприятные посты о токене.
Расследование началось после того, как анонимный источник побудил компанию изучить рекомендации и торговые паттерны Ethan. Bubblemaps описала свои выводы как анализ и оценки.
В случаях Anglio и Solstice изучались время сделок и связи кошельков
В другом расследовании Bubblemaps изучила 534 рекомендации, опубликованные Anglio в первой половине октября.
Она выявила пять кошельков, которые связала с инфлюенсером, и утверждала, что они покупали перед 61% его рекомендаций, в среднем примерно за 20 секунд до них, а затем продавали через несколько минут.
Оценочная прибыль составила в общей сложности $130 000, причём примерно 40% пришлось на торговлю, а 60% — на вознаграждения за призывы. Bubblemaps заявила, что Anglio признал использование описанных ею методов.
Её расследование Solstice было сосредоточено на владении токенами и разнице между публично видимыми результатами и активностью на предположительно связанных кошельках.
По данным фирмы, Solstice достиг третьего места в таблице лидеров FOMO, причём позиция по STONK показывала $5 млн прибыли. Впоследствии он продвигал такие токены, как STONKINU, BOP, QUEEF и HEV.
Bubblemaps утверждала, что десятки недавно созданных кошельков покупали в похожее время, каждый из них держал от 0,5% до 1% предложения токена. Она сообщила о связях между публичными кошельками и развёртывателями токенов, при этом на путях транзакций использовались тысячи промежуточных адресов.
Публичный кошелёк показал убыток в $70 000 по рассмотренным токенам, тогда как предположительно связанные кошельки показали $270 000 прибыли. Bubblemaps отметила, что объединённые holdings не во всех случаях продавались сразу.
Проверка Kimchi поставила под сомнение заявления, использовавшиеся для продвижения трейдеров
Kimchi появился в недавних расследованиях фирмы после того, как распространились заявления о том, что он заработал $40 млн на торговле TRUMP.
Bubblemaps заявила, что проследила публичный кошелёк для раздачи до других адресов и оценила прибыль от TRUMP примерно в $6 млн. Она раскритиковала использование более крупной, неподтверждённой цифры для маркетинга трейдера.
Отдельно продвижение токена KIMCHI привлекло внимание после того, как сгенерированное ИИ изображение в его аккаунте содержало QR-код, направлявший пользователей на недавно созданный токен Pump.fun.
Сообщается, что рыночная капитализация токена достигала почти $14 млн, прежде чем упасть более чем на 95%. Репост соучредителя Pump.fun Alon привлёк внимание к продвижению до того, как он был удалён.
