Em resumo
- O senador Richard Blumenthal enviou à Cantor Fitzgerald uma solicitação de 13 itens de registros sobre seu acordo comercial com a Tether, com respostas previstas para 23 de outubro.
- A carta afirma que a participação de 5% da Cantor na Tether subiu de US$ 600 milhões para uma estimativa de US$ 10 bilhões desde que Trump voltou ao cargo, mas não acusa a Cantor de violar uma lei específica.
- Blumenthal também pede os termos de qualquer empréstimo da Tether que tenha ajudado Howard Lutnick a transferir sua participação na Cantor para seus filhos.
O senador Richard Blumenthal está pedindo à empresa de Wall Street Cantor Fitzgerald que entregue registros sobre seu relacionamento comercial com a Tether, a emissora da USDT, a maior stablecoin do mundo — o ativo digital atrelado ao dólar que sustenta a economia cripto.
Ele também quer saber quanto dinheiro a família do secretário de Comércio Howard Lutnick ganhou com o acordo, de acordo com uma carta datada de quinta-feira.
“Preocupantemente, os lucrativos acordos comerciais da Cantor Fitzgerald com a Tether vêm às custas da segurança nacional dos Estados Unidos”, argumentou o senador Blumenthal.
A carta foi enviada a Brandon Lutnick, presidente da Cantor e filho de Howard Lutnick, por Blumenthal na qualidade de principal democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado. Trata-se de um pedido de informações com prazo de 23 de outubro, e não de uma intimação, e descreve a investigação da minoria como uma apuração sobre “o uso ilícito de criptomoedas e o autoenriquecimento e as transações consigo mesma da Administração Trump com empresas de criptomoedas”.
A carta não acusa a Cantor de violar uma lei específica, e nada nela constitui uma conclusão de irregularidade. Ela pergunta como a empresa verifica se a Tether cumpre as sanções dos EUA e as regras de combate à lavagem de dinheiro, e as alegações sobre a Tether e a família Lutnick são de Blumenthal, baseadas em reportagens da imprensa e no trabalho anterior de sua equipe.
“Assim como a Tether lucrou incontáveis milhões em juros e investimentos com as stablecoins usadas nessas atividades ilícitas, a Cantor Fitzgerald também lucrou com sua relação com a Tether”, escreveu Blumenthal.
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“Dada a relação duradoura e profundamente entrelaçada entre a Tether e a Cantor Fitzgerald, e suas substanciais relações dentro da Administração Trump, escrevo para solicitar informações sobre sua parceria comercial com a Tether e para saber sobre suas práticas de detecção de violações das leis bancárias e de sanções americanas”, acrescentou o senador.
Blumenthal escreveu que Lutnick ganhou mais de US$ 250 milhões desde que o presidente Donald Trump voltou ao cargo, incluindo uma distribuição de US$ 192 milhões da Cantor. No mesmo período, disse ele, a participação de 5% da Cantor na Tether subiu de US$ 600 milhões para uma estimativa de US$ 10 bilhões, além das dezenas de milhões de dólares por ano que a empresa arrecada com os ativos que mantém para a Tether.
A Cantor atua como custodiante da Tether, a empresa que protege suas reservas (o dinheiro e outras participações destinadas a lastrear cada USDT em circulação). Blumenthal observou que, embora a Tether afirme operar em El Salvador, “a grande maioria de seus ativos reside nos Estados Unidos sob sua custódia”.
Howard Lutnick dirigiu a Cantor até o Senado confirmá-lo como Secretário de Comércio em fevereiro de 2025, e a empresa agora é presidida por seu filho Brandon. O senador também solicita os termos de qualquer empréstimo ou estratégia jurídica que permitiria a Lutnick transferir a propriedade de ativos para seus filhos.
Esse pedido acompanha um empréstimo relatado da Tether a um truste para os quatro filhos de Lutnick, por um valor não divulgado, feito aproximadamente na época em que eles compraram a participação de seu pai na Cantor. Os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden perguntaram a Lutnick e à Tether sobre isso em abril.
Quando os ativos são transferidos para um truste, as pessoas sob investigação não têm a propriedade legal sobre esses ativos.
A carta chegou 10 dias depois que a equipe democrata do subcomitê divulgou “Tethered to Terrorism”, um relatório que concluiu que 84% das 846 carteiras de criptomoedas (endereços que mantêm tokens) sancionadas ou visadas para apreensão por ligações com o Irã e seus proxies usavam USDT exclusivamente ou quase exclusivamente.
O número principal baseia-se de forma desigual em duas listas: 87% das 757 carteiras designadas pelo bureau de financiamento contra o terrorismo de Israel transacionaram principalmente em USDT, contra 57% das 101 designadas pela OFAC, o escritório do Tesouro que aplica as sanções dos EUA.
A Tether, que pode bloquear uma carteira para que os tokens dentro dela não possam se mover, publicou uma declaração no mesmo dia citando aproximadamente US$ 550 milhões em congelamentos ligados ao Irã este ano, incluindo US$ 344 milhões em abril e mais de US$ 130 milhões em julho. Não abordou o relatório diretamente.
Blumenthal também quer os próprios registros de Howard Lutnick sobre a Tether de seu tempo na Cantor, incluindo “qualquer discussão sobre a Tether com a Casa Branca ou reguladores estaduais e federais, lobby em nome da Tether”.
Outros pedidos cobrem as políticas de conheça-seu-cliente da Cantor (as verificações que uma empresa faz sobre com quem faz negócios), se ela já considerou encerrar a relação, e suas comunicações com o Conselho de Assessores do Presidente sobre Ativos Digitais.
A Cantor tem até 23 de outubro para responder, e a carta pede que a empresa preserve todos os documentos, registros e comunicações ligados à sua relação com a Tether enquanto isso.
