A Bubblemaps acusou influenciadores cripto de usarem carteiras ocultas para lucrar às custas de seus seguidores, pedindo que as launchpads auditem os principais traders e banam os reincidentes, enquanto se prepara para identificar outra figura proeminente.
Resumo
- A Bubblemaps alega que carteiras de negociação públicas atraem seguidores enquanto endereços não divulgados vendem tokens.
- A empresa afirma que recompensas promocionais e rankings incentivam os traders a explorar suas audiências.
- Investigações anteriores examinaram supostas atividades envolvendo Ethan, Anglio, Solstice e Kimchi.
- Sua publicação mais recente promete outra investigação, mas não identifica o influenciador envolvido.
A Bubblemaps detalhou as alegações em uma publicação de 6 de novembro no X, argumentando que a promessa de transparência da negociação social foi minada por traders que mantêm partes de sua atividade fora da visão pública.
A empresa de análise de blockchain descreveu uma combinação recorrente de carteiras públicas, endereços de venda ocultos, recomendações de tokens pagas e compras coordenadas distribuídas por várias carteiras.
“Um dos maiores KOLs do mercado cripto vem secretamente extraindo milhões de sua audiência”, alegou, acrescentando que identificaria a pessoa em breve.
Bubblemaps diz que carteiras públicas ocultam parte da negociação
Segundo a empresa, alguns influenciadores usam carteiras visíveis para atrair pessoas que copiam suas negociações, enquanto vendem por meio de endereços separados. Recomendações promocionais podem gerar recompensas mesmo quando os seguidores estão comprando tokens que o promotor já está se preparando para vender.
Sua crítica se estendeu às launchpads que oferecem pagamentos de afiliados, recompensas por callouts e rankings baseados em atividade de negociação. A Bubblemaps argumentou que as plataformas se concentram em gerar volume enquanto fazem muito pouco para identificar carteiras conectadas ou participações ocultas de tokens.
“As carteiras paralelas se tornaram um modelo de negócios”, escreveu a empresa.
O sucesso no ranking, segundo ela, pode dar aos traders uma audiência para a qual podem subsequentemente vender. A empresa criticou a defesa de que compras coordenadas de tokens são prática normal, dizendo que o problema era a ocultação do suprimento.
Sua resposta proposta foi auditar os principais traders, revelar suas outras carteiras e banir os reincidentes. A publicação não identificou o alvo da investigação prometida.
Investigação sobre Ethan separou ganhos de negociação de recompensas
As últimas alegações seguem várias investigações sobre como os influenciadores negociavam em torno de suas próprias recomendações de tokens.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a Bubblemaps examinou 49 promoções de tokens associadas ao influenciador do Pump.fun Ethan e estimou aproximadamente US$ 125.000 em ganhos relacionados.
A empresa atribuiu US$ 45.000 a lucros de negociação e US$ 80.000 a recompensas promocionais. Seu relato descreveu uma compra em carteira pública acompanhada por compras de três supostas carteiras paralelas, seguidas de uma recomendação e subsequente venda.
Em seu resumo publicado, a Bubblemaps disse que as carteiras normalmente começavam a vender dentro de três minutos após um callout. Algumas vendas supostamente ocorreram enquanto publicações favoráveis sobre o token continuavam.
A investigação começou depois que uma fonte anônima incentivou a empresa a examinar as recomendações e os padrões de negociação de Ethan. A Bubblemaps descreveu suas conclusões como análise e estimativas.
Os casos Anglio e Solstice examinaram o timing e as conexões de carteiras
Em outra investigação, a Bubblemaps examinou 534 recomendações que Anglio publicou durante a primeira metade de outubro.
Ela identificou cinco carteiras que vinculou ao influenciador e alegou que elas compraram antes de 61% de suas recomendações, aproximadamente 20 segundos à frente em média, antes de vender minutos depois.
Os ganhos estimados totalizaram US$ 130.000, com cerca de 40% atribuídos à negociação e 60% às recompensas por callout. A Bubblemaps disse que Anglio havia reconhecido usar os métodos que descreveu.
Sua investigação sobre Solstice concentrou-se na propriedade de tokens e na diferença entre os resultados visíveis publicamente e a atividade em carteiras supostamente conectadas.
Solstice havia alcançado o terceiro lugar no leaderboard do FOMO, com uma posição em STONK mostrando US$ 5 milhões em ganhos, segundo a empresa. Ele subsequentemente promoveu tokens incluindo STONKINU, BOP, QUEEF e HEV.
A Bubblemaps alegou que dezenas de carteiras recém-criadas compraram em momentos semelhantes, cada uma detendo entre 0,5% e 1% do suprimento de um token. Ela relatou conexões entre carteiras públicas e implantadores de tokens, com milhares de endereços intermediários usados ao longo dos caminhos das transações.
A carteira pública mostrou uma perda de US$ 70.000 nos tokens examinados, enquanto as carteiras supostamente conectadas mostraram US$ 270.000 em ganhos. A Bubblemaps observou que as participações agrupadas não foram vendidas imediatamente em todos os casos.
O escrutínio sobre Kimchi contestou alegações usadas para promover traders
Kimchi apareceu nas investigações recentes da empresa depois que circularam alegações de que ele havia ganhado US$ 40 milhões negociando TRUMP.
A Bubblemaps disse que rastreou uma carteira pública de sorteios até outros endereços e estimou lucros com TRUMP de aproximadamente US$ 6 milhões. Ela criticou o uso do número maior e não confirmado para promover o trader.
Separadamente, uma promoção do token KIMCHI atraiu escrutínio depois que uma imagem gerada por IA em sua conta incluiu um código QR direcionando os usuários a um token Pump.fun recém-criado.
O token teria alcançado uma capitalização de mercado próxima de US$ 14 milhões antes de cair mais de 95%. O repost do cofundador da Pump.fun, Alon, havia chamado a atenção para a promoção antes de ser excluído.
