W skrócie

  • Departament Skarbu USA nałożył sankcje na cztery osoby i 41 podmiotów, które według niego wspierają Prince Group, kambodżański konglomerat oskarżany o prowadzenie kompleksów oszustw kryptowalutowych.
  • Wśród objętych sankcjami znajdują się spółki z Hongkongu i Brytyjskich Wysp Dziewiczych oraz żona jednego z dyrektorów Prince Group, która rzekomo otrzymała jego rezydencję w Tokio.
  • Departament Skarbu nałożył również sankcje na Malezyjczyka, który według niego kierował siecią oszustw z siedzibą na Madagaskarze, która oszukała Amerykanów na ponad 400 000 dolarów w kryptowalutach.

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na cztery osoby i 41 podmiotów, które według niego wspierają Prince Group, kambodżański konglomerat oskarżany o prowadzenie kompleksów oszustw, w których wykorzystuje się ofiary handlu ludźmi do oszukiwania ludzi za pośrednictwem oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty i oszustw matrymonialnych.

Nowe wpisy, ogłoszone w czwartek przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), dotyczą spółek offshore, nominalnych właścicieli i administratorów, którzy według Departamentu Skarbu pomogli dyrektorom Prince Group ukrywać aktywa i unikać wcześniejszych sankcji nałożonych w październiku 2025 r. i czerwcu 2026 r.

BitcoinBTC · USD

$75,792−1.81%

30 paź1 lis3 lis4 lis6 lis

$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k

Maks. 24hMaks.$76,449

Min. 24hMin.$74,921

Wol.Wol.$1.5B

→

Kup Bitcoin za USDC

Obsługiwane przez Jupiter

Dane cenowe od CoinGeckoCoinGeckoWięcej Bitcoin wiadomości i prognoz →

„Syndykaty cyberprzestępców nadal kradną miliardy dolarów od amerykańskich ofiar, opierając się na wyrafinowanych międzynarodowych sieciach biznesowych w celu prania swoich nielegalnych dochodów” – powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.

Wśród objętych sankcjami znajduje się Qiu Yong, który według Departamentu Skarbu kontroluje sieć spółek z Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Hongkongu w imieniu Prince Group, w tym pożyczkodawców pieniężnych i przedsiębiorstwa winiarskie, i który pracował dla spółki kontrolowanej przez przewodniczącego Prince Group, Chen Zhi. Jego osobisty asystent, Zhao Mengyao, również został objęty sankcjami.

Predict·Crypto

Szczyty BTC w listopadzie

+6 więcej wyników
NOWE$96,13wolumen
1 gruZamknięcie: 1 gru 2026, 04:59 UTC

Zamknięcie: 1 gru 2026, 04:59 UTC

OFAC objął również sankcjami dwie osoby, które według niego posiadają majątek lub prowadzą firmy dla Chen Bo, dyrektora wykonawczego Prince Group, objętego sankcjami w czerwcu. Wśród nich jest jego żona, He Yujing, której Chen Bo przekazał własność swojej tokijskiej rezydencji po sankcjach z października 2025 r., według Departamentu Skarbu, oraz współpracownik Visal Pang, który kontroluje 11 kambodżańskich firm działających w branży budowlanej, logistycznej, hotelarskiej oraz „superaplikacji”. Sankcjami objęto również jedenaście firm nadal kontrolowanych przez Chen Bo, w tym Prince International Airlines i CB General Insurance.

Kolejne podmioty w Singapurze, na Mauritiusie i w Malezji zostały objęte sankcjami za powiązania z Dai Anem, współpracownikiem Prince Group, a także singapurska firma medialna należąca do domniemanego dyrektora finansowego Prince Group, Theta Li.

Osobno OFAC objął sankcjami Chui Kok Wa, obywatela Malezji mieszkającego na Madagaskarze, który według Departamentu Skarbu kierował siecią oszustów wykorzystujących kryptowaluty i inne technologie do wyłudzania od Amerykanów ponad 400 000 dolarów.

Rozprawa z Prince Group

Stany Zjednoczone dążą do przepadku około 14 miliardów dolarów w Bitcoinie powiązanych z Prince Group, podczas gdy brytyjskie władze zamroziły londyński penthouse Theta Li, Decrypt poinformował w zeszłym miesiącu. Prince Group zaprzecza tym zarzutom.

Sam Chen Zhi został aresztowany w Kambodży w styczniu wraz z dwoma innymi obywatelami Chin i ekstradowany do Chin, gdzie państwowe media opisały go jako szefa dużego transgranicznego syndykatu hazardowego i oszukańczego, BBC poinformowało. Kambodża, która miesiąc wcześniej pozbawiła go obywatelstwa, postawiła także Prince Bank należący do grupy w stan likwidacji.

Czwartkowe działania zostały skoordynowane z FBI, Scam Center Strike Force Departamentu Sprawiedliwości, który odnotował 580 milionów dolarów w zajęciach i zamrożeniach kryptowalut, oraz z Biurem Prokuratora USA dla Dystryktu Alaski, przy pomocy władz Brytyjskich Wysp Dziewiczych i Wielkiej Brytanii, według Departamentu Skarbu.

Interpol ogłosił w zeszłym roku sieci oszukańczych kompleksów globalnym zagrożeniem, wskazując na ich wykorzystywanie handlu ludźmi, oszustw internetowych i pracy przymusowej. We wrześniu Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu powiązała około 12,7 miliarda dolarów zgłoszonej aktywności finansowej z podejrzanymi oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty, w dużej mierze prowadzonymi przez organizacje przestępcze działające w oszukańczych kompleksach w Azji Południowo-Wschodniej.

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oszacowało w lipcu, że operacje oszukańcze w całej Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Australii i Nowej Zelandii kosztowały ofiary od 88,3 do 114,1 miliarda dolarów w 2025 roku, w dużej mierze poprzez oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty prowadzone z kompleksów przetrzymujących ludzi z co najmniej 80 krajów.

Dołącz do ponad 72 000 czytelników