Bubblemaps oskarżył influencerów kryptowalutowych o wykorzystywanie ukrytych portfeli do czerpania zysków kosztem swoich obserwujących, wzywając platformy launchpad do audytu czołowych traderów i banowania recydywistów, przygotowując się jednocześnie do zidentyfikowania kolejnej prominentnej postaci.
Podsumowanie
- Bubblemaps twierdzi, że publiczne portfele tradingowe przyciągają obserwujących, podczas gdy nieujawnione adresy sprzedają tokeny.
- Firma twierdzi, że nagrody promocyjne i rankingi zachęcają traderów do wykorzystywania swojej publiczności.
- Wcześniejsze śledztwa badały domniemaną działalność z udziałem Ethana, Anglio, Solstice i Kimchi.
- Najnowszy post zapowiada kolejne śledztwo, ale nie ujawnia, o którego influencera chodzi.
Bubblemaps przedstawił te oskarżenia w poście na X z 6 listopada, argumentując, że obietnica przejrzystości w handlu społecznościowym została podważona przez traderów, którzy część swojej działalności utrzymują poza publicznym wglądem.
Firma analityczna blockchain opisała powtarzające się połączenie publicznych portfeli, ukrytych adresów sprzedaży, płatnych rekomendacji tokenów oraz skoordynowanych zakupów rozłożonych na wiele portfeli.
„Jeden z największych KOL-ów w kryptowalutach potajemnie wyciągał miliony od swojej publiczności” – twierdzi firma, dodając, że wkrótce zidentyfikuje tę osobę.
Bubblemaps twierdzi, że publiczne portfele ukrywają część transakcji
Według firmy niektórzy influencerzy używają widocznych portfeli, aby przyciągnąć osoby kopiujące ich transakcje, jednocześnie sprzedając za pośrednictwem oddzielnych adresów. Promocyjne rekomendacje mogą generować nagrody, nawet gdy obserwujący kupują tokeny, które promujący już przygotowuje się do sprzedaży.
Krytyka firmy objęła także platformy launchpad oferujące płatności afiliacyjne, nagrody za rekomendacje i rankingi oparte na aktywności tradingowej. Bubblemaps argumentował, że platformy koncentrują się na generowaniu wolumenu, robiąc zbyt mało, aby zidentyfikować powiązane portfele lub ukryte zasoby tokenów.
„Portfele boczne stały się modelem biznesowym” – napisała firma.
Sukces w rankingach, jak twierdzi, może dać traderom publiczność, której następnie mogą sprzedawać. Firma skrytykowała obronę, że skoordynowane zakupy tokenów są normalną praktyką, twierdząc, że problemem jest ukrywanie podaży.
Proponowaną odpowiedzią był audyt czołowych traderów, ujawnienie ich innych portfeli i banowanie recydywistów. Post nie ujawnił, kogo dotyczy obiecane śledztwo.
Śledztwo w sprawie Ethana oddzieliło zyski z tradingu od nagród
Najnowsze oskarżenia następują po kilku śledztwach dotyczących tego, jak influencerzy handlowali wokół własnych rekomendacji tokenów.
Jak wcześniej informował crypto.news, Bubblemaps zbadał 49 promocji tokenów powiązanych z influencerem Pump.fun Ethanem i oszacował około 125 000 dolarów powiązanych zysków.
Firma przypisała 45 000 dolarów zyskom z tradingu, a 80 000 dolarów nagrodom promocyjnym. Jej relacja opisała zakup z publicznego portfela wraz z zakupami z trzech domniemanych portfeli bocznych, po których nastąpiła rekomendacja i późniejsza sprzedaż.
W swoim opublikowanym podsumowaniu Bubblemaps podał, że portfele zazwyczaj zaczynały sprzedawać w ciągu trzech minut od rekomendacji. Niektóre sprzedaże miały miejsce, podczas gdy korzystne posty o tokenie były nadal publikowane.
Śledztwo rozpoczęło się po tym, jak anonimowe źródło zachęciło firmę do zbadania rekomendacji i wzorców tradingowych Ethana. Bubblemaps opisał swoje wnioski jako analizę i szacunki.
Sprawy Anglio i Solstice dotyczyły wyczucia czasu i połączeń portfeli
W innym śledztwie Bubblemaps zbadał 534 rekomendacje opublikowane przez Anglio w pierwszej połowie października.
Zidentyfikował pięć portfeli, które powiązał z influencerem, i twierdził, że kupowały one przed 61% jego rekomendacji, średnio około 20 sekund wcześniej, a następnie sprzedawały kilka minut później.
Szacowane zyski wyniosły łącznie 130 000 dolarów, z czego około 40% przypisano handlowi, a 60% nagrodom za rekomendacje. Bubblemaps podał, że Anglio przyznał się do stosowania opisanych metod.
Jego śledztwo dotyczące Solstice skupiło się na własności tokenów oraz różnicy między publicznie widocznymi wynikami a aktywnością w rzekomo powiązanych portfelach.
Według firmy Solstice osiągnął trzecie miejsce na liście liderów FOMO, z pozycją STONK wykazującą 5 milionów dolarów zysku. Następnie promował tokeny, w tym STONKINU, BOP, QUEEF i HEV.
Bubblemaps twierdził, że dziesiątki nowo utworzonych portfeli kupowały w podobnym czasie, z których każdy posiadał od 0,5% do 1% podaży tokena. Firma poinformowała o powiązaniach między publicznymi portfelami a twórcami tokenów, przy czym na ścieżkach transakcji wykorzystano tysiące adresów pośredniczących.
Publiczny portfel wykazał stratę 70 000 dolarów na badanych tokenach, podczas gdy rzekomo powiązane portfele wykazały 270 000 dolarów zysku. Bubblemaps zauważył, że zgrupowane udziały nie były w każdym przypadku natychmiast sprzedawane.
Kontrola Kimchi podważyła twierdzenia wykorzystywane do promowania traderów
Kimchi pojawił się w niedawnych śledztwach firmy po tym, jak zaczęły krążyć twierdzenia, że zarobił 40 milionów dolarów na handlu TRUMP.
Bubblemaps podał, że prześledził publiczny portfel przeznaczony na rozdawanie nagród do innych adresów i oszacował zyski z TRUMP na około 6 milionów dolarów. Firma skrytykowała wykorzystywanie większej, niepotwierdzonej kwoty do promowania tradera.
Osobno promocja tokena KIMCHI wzbudziła uwagę po tym, jak wygenerowany przez AI obraz na jego koncie zawierał kod QR kierujący użytkowników do nowo utworzonego tokena Pump.fun.
Według doniesień token osiągnął kapitalizację rynkową blisko 14 milionów dolarów, zanim spadł o ponad 95%. Udostępnienie przez współzałożyciela Pump.fun, Alona, zwróciło uwagę na promocję, zanim została usunięta.
