En resumen
- El FinCEN del Tesoro de EE. UU. emitió una orden que desconecta a MEXC Global, un exchange de criptomonedas entre los 20 principales, del sistema financiero estadounidense, acusándolo de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones y al cibercrimen.
- FinCEN citó “deficiencias graves” en los controles antilavado de dinero de MEXC, señalando que operó con los exchanges rusos sancionados Garantex y Grinex tan recientemente como en junio de 2026.
- Esto amplía una ofensiva contra la evasión de sanciones, desde la red rusa A7 Network hasta Nobitex de Irán.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas para desconectar al exchange de criptomonedas MEXC Global del sistema financiero estadounidense, acusándolo de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia.
En una orden emitida el viernes a través de su Red de Control de Delitos Financieros, el Tesoro dijo que MEXC, uno de los 20 exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, sirvió como un conducto importante para la evasión de sanciones y el cibercrimen.
La acción, parte de un esfuerzo más amplio denominado Operación Paria Económico, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar cualquier transferencia de fondos hacia o desde el exchange. Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal.
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Cierra: 1 de enero de 2027, 03:59 UTC
“Las instituciones financieras no pueden tenerlo todo: o apoyas al régimen iraní, o tienes acceso al sistema financiero estadounidense”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, prometiendo seguir cortando las “líneas vitales económicas” del régimen y sus intentos de usar activos digitales para eludir las sanciones.
Fundada en 2018, MEXC procesa más de $1 mil millones en transacciones diarias, mantiene alrededor de $5 mil millones en reservas y ofrece más de 3,000 tokens, según FinCEN. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, dijo FinCEN, la plataforma movió al menos $16 mil millones vinculados a actividad ilícita, incluidos casi $1.5 mil millones relacionados con la evasión de sanciones rusas, con $232 millones en transacciones directas con entidades sancionadas. La agencia nombró a MEXC una "preocupación primaria de lavado de dinero" en relación con las finanzas ilícitas rusas.
A pesar de afirmar públicamente controles contra el lavado de dinero y prohibir a los usuarios en lugares como Irán y Corea del Norte, el cumplimiento de MEXC estaba plagado de "deficiencias graves", dijo FinCEN.
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El exchange seguía realizando transacciones con el exchange ruso sancionado Garantex y su sucesor Grinex tan recientemente como en junio de 2026, más de cuatro años después de que Garantex fuera designado por primera vez. También procesó aproximadamente $200 millones vinculados a la stablecoin A7A5 y alrededor de $22 millones que beneficiaron al banco central de Irán y a su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Esas conexiones sitúan a MEXC directamente dentro de un vasto ecosistema de evasión de sanciones que el Tesoro ha estado desmantelando pieza por pieza.
El mes pasado, el departamento designó a la red rusa A7 Network como organización criminal transnacional y propuso cortar a sus empresas pantalla del sistema financiero estadounidense, señalando más de 179.000 millones de dólares en transacciones a través de su token A7A5 respaldado por rublos, gran parte de ellas canalizadas a través de Garantex y Grinex.
La misma campaña ha llegado al sector cripto de Irán, donde el Tesoro obtuvo autoridad amplia para sancionar a cualquiera que opere en él e incluyó en la lista negra al exchange iraní Nobitex por su papel en el desvío de criptomonedas hacia la IRGC.
La orden utiliza una disposición de la Ley de Combate al Blanqueo de Dinero Ruso en lugar de una designación de sanciones estándar, una herramienta que FinCEN ha utilizado cada vez más para cortar la infraestructura cripto que opera fuera del sistema de banca corresponsal.
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