El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha cuestionado el informe del senador Richard Blumenthal sobre las sanciones a Irán, afirmando que la compañía ha congelado direcciones señaladas un promedio de cuatro semanas antes de las designaciones oficiales desde 2023.
Resumen
- Cuatro semanas fue la ventaja promedio de Tether sobre las designaciones oficiales desde 2023, según Ardoino.
- El 99% de las direcciones reportadas fueron congeladas antes de que Chainalysis las etiquetara, afirmó el director ejecutivo.
- El 84% de las 846 carteras vinculadas a Irán utilizaban USDT exclusivamente o casi exclusivamente, informaron los investigadores del Senado.
- Blumenthal ha solicitado investigaciones federales sobre las prácticas de sanciones y antilavado de dinero de Tether.
Paolo Ardoino dijo en una publicación del 19 de octubre que la comparación abarcaba las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos y de la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel.
Tether cita congelaciones anteriores en su defensa sobre sanciones
En su publicación del 19 de octubre, Ardoino acusó al análisis de Blumenthal de pasar por alto el momento de las acciones de Tether. Su cifra de cuatro semanas se refería a un promedio de las congelaciones desde 2023, mientras que la afirmación separada del 99% concernía a si Tether actuó antes de que Chainalysis aplicara las etiquetas.
Ardoino escribió que "en el 99% de las ocasiones Tether congeló las direcciones reportadas antes de que Chainalysis las etiquetara".
Atribuyó una caída del 94% en los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán a las acciones de Tether y acreditó a las asociaciones de la compañía con las fuerzas del orden por su respuesta a nuevas amenazas. La publicación presentó la caída como resultado del trabajo de aplicación de la emisora.
La declaración proporcionada no identifica las direcciones utilizadas para calcular ninguna de las dos cifras de temporalidad, el número de observaciones ni el período medido para la caída del volumen. Las cifras de Ardoino siguen siendo afirmaciones de la empresa, sin un conjunto de datos examinado de forma independiente que establezca los promedios o la reducción alegada.
La captura de pantalla muestra que la publicación fue editada el 19 de octubre. Su redacción cuestiona la interpretación del senador del historial de sanciones, mientras presenta las fechas de congelación, las etiquetas analíticas y el cambio en el volumen de transacciones como medidas separadas del desempeño de Tether. Ardoino no afirmó en la publicación que toda la muestra de carteras del Senado hubiera sido congelada.
Su respuesta sigue a la investigación del Senado sobre sanciones, sobre la cual crypto.news informó anteriormente el 29 de septiembre. Los investigadores demócratas examinaron carteras asociadas con Irán y organizaciones regionales que habían sido sancionadas o señaladas para incautación.
Los investigadores del Senado alegan retrasos en el bloqueo de carteras
La oficina de Blumenthal informó el 28 de septiembre que el 84% de las 846 carteras realizaron transacciones exclusivamente, o casi exclusivamente, en USDT. El comunicado atribuyó el análisis al personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado.
El senador alegó que USDT ayudó a las redes iraníes a mover dinero a través de las fronteras y a apoyar actividades relacionadas con el banco central del país. Su oficina acusó a Tether de no congelar de manera consistente carteras ilícitas antes de 2024 y de seguir pasando por alto direcciones que deberían haber motivado acciones.
En su informe preliminar, el personal demócrata describió un conjunto específico de 39 direcciones identificadas por la oficina israelí en junio de 2023 como asociadas con un lavador de dinero de Hezbolá.
Según el informe, Tether congeló cinco de esas direcciones anteriormente pero esperó hasta marzo de 2024 para bloquear las 34 restantes. Los investigadores dijeron que más de 34,6 millones de dólares en USDT salieron de las carteras designadas después de que se publicara el aviso de incautación.
El personal incluyó una salvedad sobre su cronología. La nota al pie 56 señala que las órdenes israelíes a veces se hacían públicas semanas o meses después de sus fechas de firma, y los investigadores anotaron las fechas de publicación aparentes cuando estaban disponibles. Las acusaciones del informe conciernen casos individuales así como las prácticas generales de cumplimiento de la empresa.
Congelamientos anteriores de USDT proporcionan una cronología documentada
La declaración de Tether del 28 de septiembre citó casi 550 millones de dólares en congelamientos de USDT vinculados a Irán durante 2026. La emisora dijo que trabajó con información suministrada por las autoridades estadounidenses cuando ayudó a congelar más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril.
Según esa declaración, la OFAC añadió las dos direcciones a la entrada de sanciones del Banco Central de Irán al día siguiente. La empresa citó una acción de julio que involucró más de 130 millones de dólares en otras cuatro carteras.
La cobertura de los congelamientos de carteras de julio, publicada el 15 de julio, registró el anuncio del Secretario del Tesoro Scott Bessent de que la OFAC había sancionado carteras conectadas al banco central de Irán. El investigador on-chain Specter identificó cuatro direcciones de TRON que contenían aproximadamente 131 millones de dólares en USDT.
En su relato de los congelamientos de activos vinculados a Irán, publicado el 28 de septiembre, el medio señaló que el anuncio de Tether no detalló cada congelamiento incluido en el total de aproximadamente 550 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses enfrentan una solicitud de investigación y un caso de activos separado
Blumenthal remitió las conclusiones del Senado al Secretario del Tesoro Scott Bessent y al Fiscal General Todd Blanche. Sus cartas solicitaron investigaciones sobre posibles violaciones de sanciones y de la ley bancaria, con acción ejecutiva si los funcionarios encontraban infracciones.
El senador nombró la Ley de Secreto Bancario y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional entre las leyes que quería que el Tesoro considerara. El comunicado expone una solicitud de investigación, sin anunciar una conclusión de responsabilidad por parte de ninguno de los dos departamentos.
La cobertura separada sobre el caso de ganancias petroleras de Irán, publicada el 15 de septiembre, describió una demanda federal de decomiso civil dirigida a 61,2 millones de dólares en USDT mantenidos en diez direcciones de TRON.
Según los registros judiciales citados, Tether congeló esas direcciones en junio y julio de 2025. Una orden judicial del 14 de septiembre de 2026 autorizó la custodia gubernamental, mientras que la demanda de decomiso buscaba un fallo judicial que otorgara la propiedad de los activos a Estados Unidos. Las acusaciones de los fiscales sobre la conexión de los fondos con las ventas de petróleo iraní seguían sujetas al procedimiento civil.
