Binance-Mitbegründer Yi He hat chinesischsprachige Kryptowährungsnutzer davor gewarnt, Gelder zu überweisen, die mit fragwürdigen Geschäften in Myanmar, Kambodscha und informellen USDT-Transaktionen in Verbindung stehen, und erklärte, verdächtige Einzahlungen könnten zu Einfrierungen durch Strafverfolgungsbehörden führen.
Zusammenfassung
- Yi He warnte Binance-Nutzer vor verdächtigen USDT-Geschäften und Überweisungen mit Bezug zu Myanmar und Kambodscha.
- Binance erklärt, dass Compliance-Systeme riskante Kryptowährungsadressen kennzeichnen können, bevor Einzahlungen die Exchange-Plattform erreichen.
- Nutzer, die Gelder für Freunde oder Verwandte erhalten, könnten im Rahmen bestehender Verfahren zusätzlichen Prüfungen der Mittelherkunft unterzogen werden.
- Einfrierungen durch Strafverfolgungsbehörden können langwierige Ermittlungen umfassen, wobei Binance nicht in der Lage ist, eingeschränkte Vermögenswerte eigenständig freizugeben.
- Die Warnung erfolgte während der Wiederherstellung der Auszahlungen bei Binance nach dem schweren Sicherheitsvorfall vom 29. Oktober.
In einem Beitrag auf X nannte Yi He mehrere Situationen, in denen Kunden vermeiden sollten, Kryptowährungen an Binance zu senden. Ihre Beispiele umfassten rabattierte USDT, die von Freunden gekauft wurden, Token, die über Verwandte erhalten wurden, Geschäftserlöse aus Myanmar, Zahlungen, die in Kambodscha eingenommen wurden, und Gelder, die vorübergehend über Konten im Namen anderer Personen bewegt wurden.
Die Warnung betrifft die Herkunft der Gelder und ihre Verbindungen zu anderen Wallets, selbst wenn das Konto, das die Kryptowährung erhält, nicht direkt an mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten beteiligt war. Yi He sagte, die Compliance-Systeme von Binance könnten riskante Adressen identifizieren, bevor Einzahlungen die Exchange erreichen.
Yi He warnt Binance-Nutzer vor verdächtigen Überweisungen
Unter den von ihr genannten Transaktionen befanden sich informelle Vereinbarungen, bei denen eine Person Kryptowährung erhält oder Zahlungen für jemand anderen abwickelt, ohne klar zu verstehen, woher das Geld stammt.
Yi He erwähnte in dem übersetzten Beitrag ausdrücklich „Geld aus Geschäften in Myanmar“ und „Geld, das in Kambodscha eingenommen wurde“. Sie stellte diese Beispiele neben rabattierte USDT-Käufe und Überweisungen mit Bezug zu Verwandten oder Freunden.
Die Warnung bezeichnete nicht alle kommerziellen Aktivitäten mit Bezug zu diesen Ländern als illegal. Stattdessen drängte Yi He Nutzer dazu, davon abzusehen, Gelder aus den aufgeführten Umständen zu senden, wenn deren Herkunft oder Transaktionsverläufe Anlass zur Sorge geben.
„Binance hat strenge globale Compliance-Standards“, sagte Yi He und fügte hinzu, dass zugehörige Adressen möglicherweise bereits Risikokennzeichnungen tragen, bevor die Kryptowährung die Plattform erreicht.
Sie warnte, dass Strafverfolgungsbehörden Gelder einfrieren könnten, die mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung stehen. Solche Fälle können langwierige Ermittlungen umfassen, und die Exchange könnte keine Befugnis haben, Vermögenswerte freizugeben, die offiziellen Beschränkungen unterliegen.
Der Beitrag nannte keine bestimmten Kundenkonten, kündigte kein neues regionales Einzahlungsverbot an und legte nicht offen, wie viele Nutzer Einfrierungen im Zusammenhang mit den von ihr aufgeführten Beispielen erlebt haben.
Binance setzt Wallet-Screening und Prüfungen der Mittelherkunft ein
Die bestehenden Compliance-Verfahren von Binance verlangen von Kunden, Informationen über die Herkunft von Einzahlungen bereitzustellen, wenn Transaktionen weitere Prüfungen auslösen.
Gemäß ihrer Leitlinie zur Mittelherkunft unterscheidet die Exchange zwischen dem angesammelten Vermögen eines Kunden und der Herkunft einer bestimmten Einzahlung. Kontoinhaber müssen daher möglicherweise erklären, woher einzelne Kryptowährungsüberweisungen stammen, selbst nach Abschluss der Identitätsverifizierung.
Das Auskunftsersuchen der Exchange umfasst ungewöhnliche Kontoaktivitäten, Transaktionen mit Bezug zu Wallet-Adressen mit hohem Risiko und mögliche Verstöße gegen ihre Nutzungsbedingungen.
Kunden können während laufender Überprüfungen vorübergehenden Kontobeschränkungen ausgesetzt sein. Binance gibt an, dass einige Beschränkungen durch die Einreichung der angeforderten Dokumentation aufgehoben werden können, wobei Fälle mit Anordnungen von Strafverfolgungsbehörden jedoch separaten Verfahren folgen.
In seinen veröffentlichten Leitlinien zu gestohlenen Geldern heißt es, dass die Börse Vermögenswerte, die einer angemessenen offiziellen Einfrierungsanordnung unterliegen, nicht eigenständig freigeben kann.
Binance hat nicht öffentlich erklärt, ob Yi Hes jüngste Warnung zusätzliche Prüfregeln einführt oder bestehende Compliance-Schwellenwerte für Transaktionen im Zusammenhang mit Myanmar und Kambodscha ändert.
Myanmar und Kambodscha stehen wegen Krypto-Betrugsgeldern unter Beobachtung
Die in Yi Hes Warnung genannten Länder waren Gegenstand internationaler Untersuchungen zu Kryptowährungsbetrug, Untergrundbanking und Geldwäschenetzwerken.
Eine FinCEN-Untersuchung vom September 2026 untersuchte gemeldete Finanzaktivitäten im Wert von 12,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit südostasiatischen Kryptowährungs-Investmentbetrügereien. Der Bericht beschrieb, wie kriminelle Netzwerke Vermittler, Geldkuriere und Kryptowährungsbörsen nutzten, um mutmaßliche Erlöse zu transferieren.
Im April kündigte das US-Justizministerium strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Investmentbetrugskomplex in Myanmar und Pläne für eine weitere Operation in Kambodscha an. Die Behörden erklärten, die umfassendere Durchsetzungsmaßnahme umfasse etwa 700 Millionen US-Dollar an gesperrter Kryptowährung und die Beschlagnahme Hunderter betrügerischer Websites.
Kambodscha war Gegenstand separater Untersuchungen zum Huione-Netzwerk, dem US-Behörden vorwarfen, bei der Abwicklung von Erlösen aus Online-Betrug geholfen zu haben.
Im April 2026 berichtete crypto.news über die Auslieferung eines ehemaligen Vorsitzenden der Huione Group nach China im Zusammenhang mit Vorwürfen zu Betrug und Geldwäsche.
Diese Untersuchungen liefern den Kontext für die in Yi Hes Warnung genannten Orte, belegen jedoch nicht, dass die von ihr beschriebenen konkreten Transaktionen mit einer identifizierten kriminellen Organisation in Verbindung standen.
Warnung erfolgt während Binances Wiederherstellung der Auszahlungen nach dem Hack
Die Compliance-Warnung erfolgt, während Binance nach dem Sicherheitsvorfall vom 29. Oktober, der digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 6,34 Milliarden US-Dollar betraf, weiterhin die Auszahlungsdienste wiederherstellt.
Am 1. November nahm die Börse ausgewählte Auszahlungen über wichtige Blockchain-Netzwerke wieder auf, darunter Bitcoin, Ethereum und Solana.
Ihre Wiederherstellungsankündigung vom 3. November weitete die Wiedereröffnung auf zusätzliche Ethereum- und Solana-Token aus, während andere Vermögenswerte weiterhin Sicherheitsprüfungen unterlagen.
Binance erklärte in seinem Vorfall-Update vom 3. November, dass es bis zum 31. Oktober 98 % der betroffenen Token-Vermögenswerte wieder aufgefüllt und etwa 2,85 Milliarden US-Dollar an mit dem Angriff verbundener Kryptowährung eingefroren oder abgefangen habe.
Die Börse führte den Vorfall auf kompromittierte Infrastruktur zurück und erklärte, sie verstärke den Schutz der Wallets, während sie mit Strafverfolgungsbehörden und Blockchain-Intelligence-Unternehmen zusammenarbeite.
Yi Hes Beitrag vom 8. November brachte die Warnung vor verdächtigen Einzahlungen nicht mit dem Angriff in Verbindung und deutete nicht an, dass die vorübergehenden Auszahlungsbeschränkungen auf die von ihr beschriebenen Compliance-Bedenken zurückzuführen seien.
