Das Investigativkomitee Russlands hat vorgeschlagen, Krypto-Vermögenswerte in die Infrastruktur des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche zu integrieren, um den Behörden die Rückverfolgung digitaler Transaktionen und die Untersuchung von Finanzkriminalität zu erleichtern.
Zusammenfassung
- Das Investigativkomitee Russlands hat vorgeschlagen, Krypto-Vermögenswerte in die Infrastruktur des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche zu integrieren, um Ermittlern die Rückverfolgung von Kryptowährungstransaktionen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten zu erleichtern.
- Der Vorschlag wurde bei einem Treffen der Vereinten Nationen in Wien vorgestellt, wo russische Beamte den Austausch von Finanzinformationen und die internationale Zusammenarbeit bei der Wiederbeschaffung krimineller Vermögenswerte erörterten.
- Russische Ermittler berichteten, dass im Jahr 2026 Vermögenswerte im Zusammenhang mit Korruptionsfällen im Wert von mehr als 486 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden, unterstützt durch Finanzinformationen, die über Rosfinmonitoring gewonnen wurden.
- Der Vorschlag folgt auf neue Kryptowährungsvorschriften in Russland, einschließlich strengerer Identifizierungsanforderungen für Konten mit digitalen Vermögenswerten und zusätzlicher Überwachung von Krypto-Transfers.
Laut einem TASS-Bericht vom 6. November wurde der Vorschlag während der 20. Sitzung der Offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe für Vermögensrückgewinnung in Wien vorgestellt, wo Anna Starzhinskaya, eine Abteilungsleiterin der Hauptuntersuchungsdirektion des Investigativkomitees Russlands, die Behörde vertrat.
Die Arbeitsgruppe ist der Konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption unterstellt und konzentriert sich auf die internationale Zusammenarbeit bei der Identifizierung, Wiederbeschaffung und Rückgabe von Vermögenswerten im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten.
Während des Treffens erklärte das Komitee, dass russische Ermittler bereits Zugang zu spezialisierten Ressourcen haben, die von Rosfinmonitoring, der Finanznachrichtendienstbehörde des Landes, bereitgestellt werden, und die ihnen helfen, Kryptowährungstransaktionen zu untersuchen und Beweise in Strafuntersuchungen zu sammeln.
„Der Zugang der Untersuchungsbehörden zu den spezialisierten Ressourcen von Rosfinmonitoring ermöglicht es, Kryptowährungstransaktionen zurückzuverfolgen und bedeutende Informationen zum Nachweis krimineller Aktivitäten zu erhalten“, erklärte das Komitee in einer aus dem Russischen übersetzten Erklärung.
Die Behörde schlug anschließend vor, Krypto-Vermögenswerte formell in die Infrastruktur zur Bekämpfung von Geldwäsche zu integrieren, obwohl die Ankündigung keinen konkreten Umsetzungszeitplan enthielt.
Russische Ermittler melden 486 Millionen US-Dollar beschlagnahmter Vermögenswerte
Neben dem Kryptowährungsvorschlag legte Starzhinskaya Zahlen zu den Bemühungen Russlands zur Wiederbeschaffung von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Korruptionsfällen vor.
Nach Angaben des Investigativkomitees identifizierten und beschlagnahmten russische Ermittler in Zusammenarbeit mit operativen Diensten, Finanznachrichtendiensteinheiten und Regulierungsbehörden im Jahr 2026 Eigentum von Personen, die in Korruptionsfälle im Wert von mehr als 486 Millionen US-Dollar verwickelt waren.
Das Komitee führte einen Teil dieser Ergebnisse auf seine Zusammenarbeit mit Rosfinmonitoring zurück, das Finanzinformationen bereitstellt, die Ermittler zur Identifizierung von beschlagnahmefähigem Eigentum nutzen können.
Die Ermittler reichten im Laufe des Jahres etwa 2.500 Anfragen im Zusammenhang mit Strafverfahren bei der Behörde ein. Die durch diese Anfragen gewonnenen Informationen halfen dabei, den Standort von Vermögenswerten zu ermitteln, die anschließend durch Gerichtsverfahren eingefroren oder eingezogen werden konnten.
Starzhinskaya befasste sich während des Wiener Treffens mit der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere mit der Notwendigkeit für Länder, Informationen auszutauschen und gegenseitige Rechtshilfe in Strafuntersuchungen zu leisten, die Vermögenswerte über nationale Grenzen hinweg betreffen.
In den vergangenen vier Jahren hat das Investigativkomitee die Ausführung von mehr als 6.000 Rechtshilfeersuchen zu verschiedenen Kategorien von Strafverfahren veranlasst.
Sie forderte, dass internationale Kooperationsmechanismen außerhalb politischer Erwägungen funktionieren, wobei die teilnehmenden Länder ihre rechtlichen Verpflichtungen auf der Grundlage von Gleichheit, gegenseitigem Respekt und Gegenseitigkeit erfüllen sollten.
Russland erweitert die Kryptowährungsüberwachung im Rahmen neuer Vorschriften
Der Vorschlag folgt auf mehrere in diesem Jahr eingeführte regulatorische Änderungen, während Russland einen beaufsichtigten Markt für den Handel mit und die Verwahrung von Kryptowährungen einrichtet.
Wie crypto.news zuvor berichtete, trat Russlands umfassender Kryptowährungsrahmen am 1. September in Kraft, der regulierten Handel, Verwahrungsdienste und bestimmte grenzüberschreitende Abrechnungen unter Aufsicht der Bank von Russland ermöglicht.
Die Gesetzgebung führte getrennte Anforderungen für qualifizierte und nicht qualifizierte Anleger ein, wobei Privatanleger jährlichen Kaufbeschränkungen und verpflichtenden Bewertungen unterliegen, bevor sie auf zugelassene Kryptowährungen zugreifen können.
Im Oktober registrierte die Zentralbank ihre ersten Kryptowährungsbetreiber, darunter vier Börsenbetreiber und fünf digitale Verwahrer.
Sberbank und VTB gehörten zu den Finanzinstituten, die in das regulierte System aufgenommen wurden, wobei registrierte Unternehmen verpflichtet sind, die Regeln für die Transaktionsaufzeichnung und -buchhaltung einzuhalten.
Die Anforderungen an die Finanzüberwachung wurden parallel zu diesen Marktvorschriften entwickelt.
Im September führte Rosfinmonitoring verpflichtende Steueridentifikationsanforderungen für Kunden ein, die Konten bei digitalen Verwahrstellen eröffnen.
Die Vorschriften verlangen von den Kunden die Angabe ihrer individuellen Steueridentifikationsnummer, bekannt als INN, wodurch die Behörden Kryptowährungstransaktionen mit identifizierbaren Kontoinhabern verknüpfen können.
Bei Kryptowährungstransfers über 60.000 Rubel müssen die betroffenen Institute detaillierte Informationen über den Zahler und den Empfänger sammeln und übermitteln, einschließlich relevanter Kontokennungen und persönlicher Daten.
Russlands Geldwäschegesetzgebung verbietet digitalen Verwahrstellen, Konten für anonyme Kunden oder Personen zu eröffnen, die fiktive Identitäten verwenden.
Die Bank von Russland hat Tausende verdächtiger Krypto-Wallets gekennzeichnet
Russische Finanzaufsichtsbehörden haben bereits Maßnahmen gegen Kryptowährungsadressen ergriffen, die mit mutmaßlich illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Im August setzte die Bank von Russland 2.600 Kryptowährungs-Wallets auf die schwarze Liste, nachdem sie in der ersten Hälfte des Jahres 2026 Transaktionen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Rubel identifiziert hatte, die in die Adressen flossen.
Die Wallets wurden einem Überwachungssystem hinzugefügt, das Banken und Strafverfolgungsbehörden für Finanzermittlungen und Kundenrisikobewertungen zugänglich ist.
Die Zentralbank identifizierte im selben Zeitraum 929 Unternehmen, die Anzeichen von Finanzpyramidenaktivitäten zeigten, und weitere 379, die verdächtigt werden, illegal Investitionen anzuziehen.
Laut der Aufsichtsbehörde wurden Kryptowährungen in mehr als 74 % der von ihr identifizierten Finanzpyramidensysteme zur Mittelbeschaffung eingesetzt.
