Coinbase 聯手美國司法部與英國打擊犯罪局，鎖定西非詐騙集團

Coinbase 與美國及英國執法部門共同參與了一項為期四天的行動，透過追蹤非法資金、支持資產凍結及分享情報，來打擊西非詐騙網絡。

Coinbase 在10月13日的一篇文章中表示，其全球情報團隊與 Tech Against Scams、英國國家打擊犯罪局、美國司法部的詐騙中心打擊小組及國際執法合作夥伴一同參與了在倫敦舉行的聯合打擊週。

根據該交易所的說法，參與團隊的目標是西非犯罪網絡所使用的帳戶、數位基礎設施及支付系統。該公司在隨附聲明中還指出，參與者中包括非洲執法合作夥伴，並表示調查工作仍在持續進行中。

Coinbase 追蹤西非詐騙網絡背後的資金

在倫敦行動期間，Coinbase 表示其調查人員追蹤非法金融活動，支持凍結與詐騙網絡相關資產的行動，並即時將資訊傳遞給執法部門。

該公司描述了一個調查過程，將區塊鏈轉帳與來自虛假個人資料、訊息帳戶及網站的證據連結起來。該交易所表示，透過將金融記錄與其他服務所持有的資訊結合，參與團隊能夠識別出原本可能看似無關的活動之間的關聯。

在目標詐騙手法中，Coinbase 識別出虛假加密貨幣投資、犯罪分子冒充執法人員，以及利用假視訊通話逮捕來迫使受害者匯款。

根據該交易所的描述，詐騙者利用社交媒體尋找潛在受害者，透過訊息服務建立信任，並利用金融服務轉移被盜資金。根據該文章，科技及電信公司與金融公司和警方一同參與了此次行動，該行動由英國國家打擊犯罪局與美國司法部打擊小組合作主辦。

Coinbase 副總裁 Leah Bressack 提到該公司早前打擊東南亞詐騙園區的工作：

「當我們今年早些時候打擊東南亞的詐騙園區時，我們證明了跨行業和執法部門的協調行動是有效的。」

Bressack 將這項努力描述為「持續施壓」，而 Coinbase 表示，隨著當局在東南亞追查其行動，犯罪網絡正擴展到西非。

美國和英國機構同意追查共同詐騙案件

在倫敦活動之前，美國司法部於9月3日宣布，美國和英國當局已簽署一項協議，涵蓋對加密貨幣投資詐騙及其他線上詐騙的聯合調查。

正如 crypto.news 先前報導，該聯合詐騙中心協議涉及美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、英格蘭及威爾斯皇家檢察署，以及英國國家打擊犯罪局。

根據該安排，美國司法部表示，調查人員將交換有關有組織犯罪集團的資訊，追查共同目標，並在調查重疊時決定哪個司法管轄區應起訴案件。該部門已確定幾起共同關注的案件，並宣布計劃於10月在倫敦與私營公司舉行一次打擊活動。

對於美國受害者，該部門的數據顯示，2025年線上投資詐騙的報告損失達到86.5億美元，較2023年的45.7億美元上升89%。美國司法部將這些數據歸因於聯邦調查局的網路犯罪投訴中心，並警告未報告的案件可能使實際損失更高。

根據該部門的說法，打擊小組的職責範圍涵蓋與詐騙中心相關的加密貨幣投資詐騙、人口販運及洗錢。

早前行動針對加密錢包與線上帳戶

在6月4日報導的一項早前行動中，Coinbase表示已凍結超過300萬美元與東南亞詐騙網絡相關的加密貨幣。該交易所報告稱，已與司法部、Meta、微軟、Starlink及國際警察機構分享情報。

在該次行動中，Meta表示超過140萬個Facebook和Instagram帳戶、專頁及群組已被停用。微軟暫停了約20,000個欺詐帳戶，而Starlink則終止了數千個與非法使用相關的套件連接，據這些公司表示。

到9月，美國調查人員也在追查被指控向詐騙營運者提供服務的企業。在9月9日的公告中，司法部表示一項針對新幣擔保及其供應商的行動已限制超過5,200萬美元的加密貨幣。

該部門報告稱，已扣押兩個包含約1,200萬美元的錢包，並尋求對另外47個錢包發出限制令。據檢察官稱，供應商宣傳洗錢、欺詐投資網站以及為東南亞詐騙園區提供招募服務。

司法部表示，9月7日，華盛頓聯邦法院授權扣押託管該市場的Telegram頻道。調查人員報告稱，已將屬於美國受害者的資金追蹤至宣傳洗錢服務的供應商。

FinCEN識別出127億美元可疑詐騙活動

在9月4日發布的另一篇美國報導中，財政部金融犯罪執法網絡標記了127億美元與數位資產投資詐騙相關的可疑活動。

FinCEN的分析涵蓋約1,300家金融機構在2023年9月8日至2025年12月31日期間提交的33,904份《銀行保密法》報告。據該機構稱，所報告的活動涉及全美50個州及數個美國領地的受害者。

該機構警告，可疑活動總額並不直接衡量受害者損失，因為申報內容可能包括未遂轉帳、報告錯誤以及由多家機構報告的交易。

在該數據集中，FinCEN表示，貨幣服務企業（主要為數位資產公司）提交了55%的報告，並識別出55億美元的可疑活動。銀行則報告了另外64億美元。

儘管申報文件中至少出現22種數位資產，但FinCEN引用的區塊鏈分析發現，詐騙所得通常會先轉換為穩定幣，幾乎 exclusively 為USDT，然後再通過去中心化金融服務或美國境外的交易所轉移。

FinCEN還報告了受害者透過退休儲蓄、房屋淨值信貸、第二抵押貸款和個人貸款來資助轉帳的案例。