随着犯罪分子越来越多地在诈骗中使用人工智能，Tron、Tether 和区块链分析公司 Chainalysis 建立了一项新的打击犯罪合作伙伴关系，以追踪被盗加密货币并帮助当局冻结非法资金。
摘要
- Tron、Tether 和 Chainalysis 成立了一个联合工作组，针对 Tron 上的非法 USDT 活动。
- 该计划打算追踪可疑钱包，并与执法部门协调加快资产冻结。
- 此次合作是在 T3 关闭之后进行的，T3 此前涉及 Tron、Tether 和 TRM Labs。
- Chainalysis 估计，在 2025 年期间，由人工智能驱动的诈骗每次操作产生的收入是其他方式的 4.5 倍。
- Tether 表示，它已在全球范围内冻结了超过 70 亿美元与非法加密货币活动相关的资金。
根据 11 月 12 日与 The Block 分享的一份声明，这项名为“数字犯罪工作组”的计划将重点关注 Tron 区块链上涉及 Tether 的 USDT 稳定币的可疑活动。
合作方计划识别犯罪钱包，与执法部门共享情报，并帮助在调查人员能够追回资金之前阻止资金流动。该公告发布之前，一个涉及 Tron、Tether 和 TRM Labs 的先前打击犯罪合作伙伴关系已经关闭。
Tron、Tether 和 Chainalysis 组建新的加密货币犯罪工作组
新工作组汇集了在加密货币交易和调查中扮演不同角色的三家公司。
Chainalysis 提供区块链追踪和调查工具，而 Tron 提供许多 USDT 交易发生的网络。Tether 作为该稳定币的发行方，在采取执法行动时可以冻结被识别地址上持有的代币。
这些公司表示，它们的优先事项是缩短从发现可疑交易到对与犯罪活动相关的钱包采取行动之间的时间。
调查人员通常需要追踪被盗加密货币经过多次转账、交易所和钱包的流向。在此过程中，资金可能会转移到最初追踪它们的公司无法触及的范围之外。
Tron 创始人孙宇晨表示，该合作伙伴关系将寻求保护那些依赖 USDT 进行支付和其他金融活动的人。
“数百万人依赖 Tron 上的 USDT 来养家糊口，”孙宇晨说。
计划中的工作涵盖投资诈骗、恋爱诈骗、交易所黑客攻击、恐怖主义融资以及被归咎于朝鲜黑客的加密货币盗窃。
这些公司尚未宣布数字犯罪工作组完成的具体新资产冻结或执法案件。
新联盟是在 T3 金融犯罪部门关闭之后成立的
该公告发布前不久，Tron 和 Tether 结束了与区块链分析公司 TRM Labs 的先前合作伙伴关系。
这三家公司于 2024 年 9 月成立了 T3 金融犯罪部门，以识别和冻结与涉嫌犯罪活动相关的加密货币。
5 月，该计划报告称，在与 23 个司法管辖区的当局合作期间，它已冻结了超过 4.5 亿美元的非法资产。
其调查涉及交易所黑客攻击、恐怖主义融资、贩毒、绑架和其他犯罪。
然而，彭博社在 11 月 4 日报道称，在出现响应缓慢和成员之间协调问题后，该合作伙伴关系已经解散。
了解该安排的人士告诉彭博社，T3 已于 8 月下旬结束。Tron 随后证实该计划已经结束。
Tether 的一位发言人表示，该公司将继续通过其他计划与 TRM Labs 合作，包括支持公司与当局之间信息共享的 Beacon Network。
新的合作关系以Chainalysis取代TRM Labs，成为这一三方安排中的区块链分析参与方。
Tether与Chainalysis此前已建立了合作关系，双方于2024年5月宣布推出一项监控服务，旨在识别可能可疑的USDT交易。
Chainalysis报告称AI诈骗产生的收入高出4.5倍
在其2026年加密货币犯罪报告中，该公司估计，2025年借助AI实施的诈骗每次操作产生的收入，比未发现与AI供应商存在关联的诈骗高出4.5倍。
与AI提供商有关联的操作平均获得约320万美元，而研究中其他骗局平均为71.9万美元。
该研究进一步估计，冒充类诈骗的资金流入同比增长超过1400%。
此类骗局可能涉及犯罪分子冒充合法企业、投资顾问或政府官员，以说服受害者转移加密货币。
Tether首席执行官Paolo Ardoino表示，AI辅助攻击的速度要求企业和调查人员做出更快的反应。
“犯罪分子正在利用AI以前所未有的速度行动，”Ardoino说。
他表示，Tether已与73个国家的360多个执法机构合作，冻结了超过70亿美元与非法活动相关的资金。
Tether已冻结数十亿美元与加密货币犯罪相关的USDT
Tether此前的执法行动提供了该公司如何限制与涉嫌犯罪活动相关的代币流动的示例。
9月，该发行方冻结了约3930万美元，涉及10个与Xinbi Guarantee相关的Tron地址，该市场与涉嫌加密货币欺诈有关。
7月期间，Tether冻结了131个钱包中的USDT，这些钱包与ISIS-K有关，此前美国当局将这些地址列入制裁记录。
Chainalysis帮助识别了与这些钱包相关的交易活动，这些钱包自2023年以来已收到超过140万美元。
在10月29日Binance黑客事件之后，Tether表示已冻结超过15亿美元与此次盗窃相关的USDT，美国当局将其归咎于朝鲜黑客。
该公司报告称在攻击发生后30分钟内实施了这些限制。
在11月2日的一份声明中，Tether表示其冻结总额已超过70亿美元，其中约12亿美元与欺诈和盗窃相关的资金已通过代币重新发行归还给所有者或执法部门。
