特伦顿·约翰斯顿因1300万美元比特币冒充诈骗案被判刑

特伦顿·约翰斯顿因参与一起涉及超过1300万美元被盗资金的加密货币洗钱计划而在迈阿密被判刑，此前调查人员将这名加拿大人与虚假客服电话及其在Discord上演示作案手法联系起来。

据《国际财经时报》英国版报道此次量刑，这名20岁的男子在承认共谋洗钱罪后，于10月26日获得已服刑期折抵刑期，检察官提及他在涉及其他人的调查中提供了协助。

约翰斯顿被捕后交出了380万美元

辩护律师布鲁克·C·沃森表示，约翰斯顿在被捕后交出了约380万美元的比特币和以太币，并迅速承认了自己的行为，该媒体援引量刑前提交的一份文件报道称。

据crypto.news此前在6月报道其洗钱认罪协议时所述，他的认罪此前曾带来51至63个月监禁的量刑建议。根据该协议，检察官寻求撤销一项单独的电信欺诈共谋指控。

此前的报道将交出的资产列为53.16枚比特币和275.23枚以太币，当时价值约370万美元。据《国际财经时报》英国版报道的辩方说法，后来的美元估值则为380万美元。

使用后来的估值和报道的最低损失1304万美元计算，交出的资产约相当于该美元数字的29.1%。该计算比较的是报道的估值，并不确定个别受害者实际收到了多少钱。

《国际财经时报》英国版报道称，目前尚不清楚法院是否下令赔偿。沃森称她的当事人“非常抱歉”，而检察官则表示他在调查和起诉中提供了“实质性协助”。

比特币盗窃案发生前曾有虚假客服电话

在5月11日的公告中，美国佛罗里达南区联邦检察官办公室描述了一项计划，其中约翰斯顿和其他参与者冒充一家搜索引擎和多家加密货币公司的客服代表。

检察官指控，来电者获取了受害者数字账户和钱包的访问权限，随后为自身利益转移加密货币。在起诉阶段，调查人员估计损失超过1300万美元，并表示他们正在继续确认受害者身份。

6月对该案的报道指出，被冒充的公司包括谷歌和硬件钱包提供商Trezor。根据报道的法庭文件，一名受害者被说服相信其谷歌电子邮件和Coinbase账户已被入侵，随后损失了约4.1万美元的以太币。

据《国际财经时报》英国版援引的法庭文件报道，一名加利福尼亚居民在接到冒充谷歌和Trezor代表的电话后，随后损失了185枚比特币，当时价值近1300万美元。

据该媒体援引的起诉书，约翰斯顿在给一名同伙的信息中写道：“我们今天实际上搞定了一个185枚比特币的目标。”

Dexerto报道称，一名证人告诉调查人员，约翰斯顿在Discord上共享屏幕以演示盗窃手法。该媒体报道称，其购买物品包括一辆兰博基尼Aventador SVJ、两辆宝马和珠宝，此外还花费在私人飞机租赁和迈阿密夜生活上。

联邦公告将布兰登·迈克尔·塔迪博内列为共同被告，并指控他在迈阿密地区一处豪华住宅为约翰斯顿提供住宿，以帮助其逃避移民当局。检察官指控两人将超过100万美元的犯罪所得用于车辆、珠宝和娱乐。

根据公告，国土安全调查局主导了此次联邦调查，并得到了联邦存款保险公司监察长办公室、国税局刑事调查部门、美国海关与边境保护局以及金滩警察局的协助。该案件在佛罗里达南区被分配案号为26-cr-20181。

在韩国，Bithumb表示，一个外部方于10月27日访问了其内部移动群件系统。该交易所在调查个人信息泄露范围的同时，向国家网络安全和隐私主管部门报告了该事件。

针对这些披露，币安联合创始人赵长鹏警告称，泄露的姓名、电子邮件地址、电话号码和交易历史可能被用于网络钓鱼、SIM卡交换和社会工程攻击。他建议使用唯一密码、更强的身份验证以及运营商保护措施，以防止未经授权的号码转移。

Foundation于10月26日发布了另一份警告，此前攻击者使用泄露的Cloudflare API密钥从官方域名发送了欺诈性电子邮件。该公司表示已撤销这些凭据并移除了恶意域名，同时坚称Passport硬件和存储的资金仍然安全。

首席执行官Zach Herbert表示，攻击者利用了一个自托管应用程序中的漏洞，并可能访问了客户支持通信。Foundation正在调查个人信息是否已被泄露。

在6月的报道中对Johnston案的评论中，Cyvers首席执行官兼联合创始人Deddy Lavid表示，人为操纵是许多重大盗窃案的原因，并呼吁建立能够在客户资金离开账户之前发现可疑活动的系统。

早前的追回涉及为一名美国受害者查获的资金

2024年10月，区块链调查员ZachXBT描述了他如何帮助当局在一起针对美国Coinbase老年用户的独立客服冒充诈骗案后追回了275,000美元的比特币。

据该调查员称，冒充交易所客服人员的来电者在2024年4月窃取了约15枚BTC。他表示，当局查获了275,000美元，这笔钱将返还给受害者。