泰国移民警察逮捕了一名37岁中国男子，他被指控为一个涉及超过5亿元人民币交易的洗钱网络兑换加密货币和外币。
摘要
- 警方将该涉嫌洗钱网络与超过133个银行账户联系起来。
- 调查人员指控吴某为犯罪团伙兑换加密货币和外币。
- 泰国警官指控他逾期居留近四年。
- 当局计划就一项未执行的逮捕令协调将其遣返回中国。
《国家报》10月17日报道称，调查人员前一天在曼谷沙攀松区一处豪华住宅区拘留了这名仅被称为吴某的嫌疑人。
调查人员称，吴某因与一个放高利贷团伙相关的罪行在中国被通缉。在泰国，警官指控他逾期居留，并将其移交法律程序，随后安排将其遣返。
警方指控其进行加密货币兑换并招募银行账户
根据当地媒体报道的警方说法，吴某帮助招募人员开设银行账户，收集他们的银行卡和账户信息，并提供给洗钱团伙。
该涉嫌行动将获取银行账户与数字货币和外汇之间的兑换相结合。调查人员称该网络的交易额超过5亿元人民币，但未说明全部金额都是加密货币转账。
Khaosod English 10月17日的报道称，吴某为与其他涉嫌洗钱案件有关的跨国犯罪网络相关人员安排签证。警方称其角色是为犯罪团伙提供金融和后勤服务。
泰语媒体 Thaitabloid 报道称，移民局第三处的调查人员利用国际警务渠道的信息追查该嫌疑人。警官最终在沙攀松兰甘亨地区一处房产追踪到他。
在搜查过程中，调查人员指控吴某使用伪造文件登记其住所。他们称他更换了车辆登记牌照，并用不同颜色的车膜覆盖汽车，以使其行踪更难被追踪。
泰国逾期居留指控先于计划中的遣返中国
据当地报道，移民检查发现吴某的居留许可大约在三年零八个月前就已到期。
警官根据泰国1979年《移民法》第81条指控其在许可到期后仍留在该国。据报道，泰国的指控涉及其移民身份，而中国未执行的逮捕令则涉及涉嫌犯罪活动。
当局表示将启动驱逐程序，并就其遣返与中国官员协调。《国家报》报道称，警官将其移交给调查人员进行泰国法律程序。
移民局表示，其各单位将继续筛查外国公民并追捕逃犯，包括与傀儡账户和洗钱有关的嫌疑人。
泰国曾追查加密货币换黄金及跨链洗钱案件
2025年8月，crypto.news 此前报道称，泰国警方在另一起涉及超过5000万美元的加密货币换黄金洗钱调查中逮捕了一名韩国嫌疑人。
当局指控，与该男子（身份确认为韩某）相关的钱包在2024年1月至3月期间处理了超过4700万枚USDT。调查人员表示，这些资金通过至少30笔交易购买了黄金，每笔交易涉及至少10公斤黄金。
韩某于2025年8月23日在素万那普机场被拘留。警方在该调查中已逮捕10人，其中包括五名被控洗钱的嫌疑人，以及其他被控操作钱骡银行账户的人员。
据国际刑警组织称，2026年7月宣布的另一项国际欺诈打击行动在97个国家和地区逮捕了5811人。“第一缕光行动”于1月15日至4月30日开展，拦截了2.93亿美元的非法资产。
在该行动中，泰国当局逮捕了两名嫌疑人，他们被控通过多种加密货币和跨链代币互换转移恋爱诈骗所得。国际刑警组织表示，一个与一名20岁嫌疑人相关的钱包在10个月内处理了超过1.225亿美元。
监管机构已审查大额稳定币和现金交易
据有关当局计划的报道，7月，泰国央行和证券交易委员会正在审查高价值USDT交易，以排查可能存在的隐匿所有权和规避国内汇款渠道的企图。
央行计划对至少500万泰铢的现金存款进行资金来源核查，预计于2026年第四季度实施。此前的取款管制要求客户提供经核实的业务理由，才能取出超过该门槛的现金。
另外，泰国特别调查厅在6月的一份声明中（7月更新）表示，一项加密货币挖矿调查发现了与网络欺诈和在线赌博相关的疑似洗钱活动。
该机构表示，相关账户和公司记录的年度交易额超过100亿泰铢。它报告了来自美国当局的关于一名嫌疑人的信息，该嫌疑人在其英文声明中被称为Wang Yi Chen，并表示美国特勤局已查获约1780万美元的相关数字资产。
在7月21日的一份政府声明中，泰国表示总理阿努廷·查恩维拉库尔与联邦调查局局长卡什·帕特尔同意加强针对跨国犯罪的信息共享。声明将打击诈骗网络的合作确定为他们曼谷会晤的重点。
根据政府的说法，联邦调查局感谢泰国于7月20日至21日共同主办了一次关于诈骗中心的峰会。双方同意在努力逮捕个别犯罪分子的同时，寻求打击犯罪网络的合作。
