泰国警方逮捕了两名中国公民，他们被指控参与一起加密货币投资传销骗局，据称造成超过32亿泰铢（9200万美元）的损失。
摘要
- 泰国移民警察于11月12日在曼谷逮捕了两名中国公民，涉嫌一起加密货币投资传销骗局。
- 中国当局将该涉嫌骗局与超过32亿泰铢（约合9200万美元）的损失联系起来。
- 两名嫌疑人分别为52岁和28岁，依据中国当局2025年12月18日签发的逮捕令被通缉。
- 调查人员通过旅行和住宿记录追踪到两人位于曼谷的一处公寓。
- 泰国已撤销两名嫌疑人的居留许可，并正在协调将其送回中国接受法律程序。
根据11月12日的一份警方通报，两名嫌疑人——一名52岁男子和一名28岁女子——在曼谷被拘留，此前警员将他们与中国逮捕令进行了比对。泰国已撤销他们的居留许可，并正在协调将其送回中国接受进一步法律程序。
泰国警方通报中确认嫌疑人为徐先生和倪女士，但未公布全名。中国当局指控两人通过传销式操作帮助欺骗他人将资金投入加密货币投资。目前尚无关于认定其个人参与行为的定罪或裁决的报道。
泰国警方追踪加密货币诈骗嫌疑人至曼谷公寓
这些逮捕令由湖南省常德市公安机关于2025年12月18日签发。当泰国移民官员收到两名嫌疑人居住在曼谷的信息时，该案在中国仍在侦办中。
警员对该建筑进行了监视，并等待嫌疑人出现在外面。他们走近两人，要求出示身份证明，并在核对护照与中国当局提供的信息时使用了中文翻译。
调查人员确认两人与逮捕令细节相符。警方记录显示，两人均通过素万那普机场入境泰国，但官员未说明他们何时抵达或在该公寓居住了多久。
移民局局长诺帕辛·普尔萨瓦中将表示，此次行动遵循泰国追捕在其他司法管辖区被通缉的外国公民的政策。他将与海外执法机构的合作描述为该局打击跨国犯罪工作的一部分。
中国逮捕令指控损失超过9200万美元
中国调查人员指控嫌疑人运营或参与一个鼓励公众投资加密货币的骗局。据报道的经济损失超过32亿泰铢，约合9200万美元。
该数字代表中国调查中指控的损失，而非泰国当局表示已追回的金额。公布的警方通报未指明交易平台名称、具体加密货币、客户数量或与指控相关的任何数字钱包。
他们未详细说明投资者资金是如何筹集的、向客户作出了哪些承诺，或资金在收取后如何转移。当局使用的描述将涉嫌活动定性为涉及加密货币投资的传销骗局。
警方通报未指明与曼谷逮捕相关的任何资产扣押。所报道的进展涉及嫌疑人的身份、中国逮捕令及其移民身份，而 underlying 欺诈指控则留待中国进行法律程序。
泰国撤销嫌疑人的居留许可
在确认逮捕令后，泰国官员告知两名嫌疑人，根据1979年《移民法》第12(7)条，他们在泰国的居留许可已被取消。
泰国外交部解释称，该条款涵盖被外国政府主管官员签发逮捕令的人员，以及其他拒绝入境理由。警方在撤销嫌疑人的移民许可时依据的正是该条款。
官员告知两人其合法权利，并将他们移交至移民局调查司第三处。泰国当局正在安排将他们遣返回中国，预计调查人员将在那里继续办理此案。
该行动是通过泰国的移民系统实施的。据报道的逮捕和居留许可取消，并不等同于泰国法院认定这两名嫌疑人实施了所指控的投资欺诈。
泰国当局追查其他涉加密货币犯罪嫌疑人
此次逮捕之前，10月还开展了另一次移民行动，涉及一名因涉嫌金融犯罪而被通缉的中国公民。在那起案件中，泰国警方在曼谷沙攀松区一处房产内拘留了一名37岁、名为吴的男子。
正如crypto.news此前报道的那样，吴被指控为一个涉嫌洗钱的网络兑换加密货币和外币，该网络涉及超过5亿元人民币的交易。警方表示，调查涉及超过133个银行账户，而该嫌疑人还另外在泰国面临逾期居留的移民指控。
美国财政部另一项研究在2023年至2025年间33,904份可疑活动报告中识别出东南亚投资诈骗，涉及金额达127亿美元。FinCEN警告称，该总额代表的是已报告的可疑活动，而非受害者已确认遭受的损失。
涉及泰国的国际调查也将加密货币投资欺诈作为目标。9月，美国和英国之间的一项执法协议涵盖情报共享和针对诈骗中心的行动。此前一项涉及泰国当局的多国行动在泰国逮捕了七人，并冻结了超过380万美元与涉嫌欺诈有关的加密货币。
