俄罗斯提议将加密资产纳入反洗钱体系

俄罗斯调查委员会提议将加密资产纳入该国的反洗钱基础设施，以帮助当局追踪数字交易并调查金融犯罪。

据11月6日塔斯社报道，该提议是在维也纳举行的资产追回问题不限成员名额政府间工作组第二十届会议上提出的，俄罗斯调查委员会主要调查局某部门负责人安娜·斯塔尔任斯卡娅代表该机构出席了会议。

该工作组在《联合国反腐败公约》缔约国会议下运作，专注于在识别、追回和返还与犯罪活动相关的资产方面开展国际合作。

会议期间，该委员会解释说，俄罗斯调查人员已经可以使用由该国金融情报机构Rosfinmonitoring维护的专门资源，这些资源有助于他们在刑事调查中审查加密货币交易并收集证据。

“调查机关能够使用Rosfinmonitoring的专门资源，使得追踪加密货币交易并获取证明犯罪活动的重要信息成为可能，”该委员会在一份从俄语翻译的声明中表示。

该机构随后提议将加密资产正式纳入反洗钱基础设施，不过该公告并未列出具体的实施时间表。

俄罗斯调查人员报告查获4.86亿美元资产

除了加密货币提议外，斯塔尔任斯卡娅还介绍了俄罗斯在追回与腐败案件相关资产方面所作努力的数据。

据调查委员会称，俄罗斯调查人员与行动部门、金融情报机构和监管机构合作，在2026年识别并查获了属于腐败案件涉案人员的财产，价值超过4.86亿美元。

该委员会将部分成果归功于其与Rosfinmonitoring的合作，后者提供的金融情报可帮助调查人员识别应予查获的财产。

调查人员在该年度就刑事案件向该机构提交了约2500份请求。通过这些请求获得的信息帮助确定了随后可通过法律程序冻结或没收的资产的位置。

斯塔尔任斯卡娅在维也纳会议上谈到了国际合作，特别是各国在涉及跨境资产的刑事调查中交换信息和提供司法协助的必要性。

过去四年中，调查委员会安排了超过6000份涵盖不同类别刑事案件的司法协助请求的执行。

她呼吁国际合作机制应在政治考量之外运作，参与国应在平等、相互尊重和互惠的基础上履行其法律义务。

俄罗斯根据新法规扩大加密货币监控

该提议出台之前，俄罗斯今年已推出多项监管改革，以建立一个受监管的加密货币交易和托管市场。

正如crypto.news此前报道，俄罗斯全面的加密货币框架于9月1日生效，允许在俄罗斯银行监管下进行受监管的交易、托管服务和某些跨境结算。

该立法对合格投资者和非合格投资者引入了不同的要求，零售参与者受到年度购买限额的约束，并且在获取合格加密货币之前必须进行强制评估。

10月，央行注册了首批加密货币运营商，包括四家交易所运营商和五家数字托管机构。

Sberbank和VTB是获准进入受监管体系的金融机构之一，注册公司必须遵守交易记录和会计规则。

金融监控要求与这些市场法规同步发展。

9月，Rosfinmonitoring对在数字托管机构开户的客户引入了强制性纳税人识别要求。

这些规则要求客户提供其个人纳税人识别号（称为INN），使当局能够将加密货币交易与可识别的账户持有人关联起来。

对于超过60,000卢布的加密货币转账，受涵盖机构必须收集并传输有关付款人和收款人的详细信息，包括相关账户标识符和个人详细信息。

俄罗斯的反洗钱立法禁止数字托管机构为匿名客户或使用虚构身份的个人开设账户。

俄罗斯银行已标记数千个可疑加密钱包

俄罗斯金融监管机构已对与涉嫌非法活动相关的加密货币地址采取了行动。

8月，俄罗斯银行在发现2026年上半年流入这些地址的交易额超过10亿卢布后，将2,600个加密货币钱包列入黑名单。

这些钱包被添加到银行和执法机构可访问的监控系统中，用于金融调查和客户风险评估。

央行在同一时期识别出929个显示金融金字塔活动迹象的实体，以及另外379个涉嫌非法吸引投资的实体。

据监管机构称，在其识别的金融金字塔骗局中，超过74%使用了加密货币来吸引资金。