MEXC 遭 FinCEN 160 亿美元执法行动，美国制裁八家加拿大公司

美国财政部已采取行动，限制MEXC Global进入美国金融体系，理由是其涉嫌至少160亿美元的非法加密货币交易，同时另行制裁了八家与伊朗金融网络有关联的加拿大货币服务企业。

在11月6日的执法公告中，财政部表示，MEXC促成了与涉及伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁规避以及网络犯罪活动相关的交易。金融犯罪执法网络（FinCEN）因此发布命令，禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转账。

这些限制已引发OKX的回应，其首席执行官Star Xu警告客户不要直接从MEXC转移资产。与此同时，该交易所坚称其服务仍在正常运营，客户资产安全。

FinCEN将MEXC与160亿美元非法交易联系起来

据FinCEN称，在2021年5月至2026年5月期间，MEXC涉嫌处理了至少160亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法金融活动相关的资金。

财政部确认了约10亿美元的直接交易，涉及40多家伊朗加密货币交易所，其中一些已受到国际制裁。另有2200万美元涉及受制裁的伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队，包括其圣城旅。

尽管MEXC维持了反洗钱政策并禁止某些司法管辖区的客户使用，但FinCEN指控其合规控制方面的薄弱环节使受制裁行为者得以继续使用该平台。

该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714条。它在《联邦公报》上公布30天后生效，限制受涵盖的美国金融机构发送或接收涉及MEXC Global的资金。

该措施本身并不冻结客户资产，也不禁止全球范围内的所有交易。然而，美国金融机构一旦该措施生效，就必须遵守其转账限制。

MEXC作出回应，OKX收紧转账控制

公告发布后，MEXC表示正在与其法律和合规团队一起审查FinCEN的调查结果，并已开始对其反洗钱和制裁程序进行独立审查。

该交易所表示：“MEXC正常运营，用户资产仍然安全”，并承诺与监管机构合作。

首席执行官Vugar Usi随后表示，充值和提现仍然可用，尽管该平台经历了较高的提现量。他坚称转账正在正常进行，客户协助团队正在帮助用户完成交易。

Usi还声称，区块链分析提供商Elliptic在移除此前的特殊风险分类后，已将MEXC Global恢复至其常规交易所类别。

与此同时，OKX首席执行官Star Xu警告用户避免直接从MEXC发送资金，理由是FinCEN公告后需进行额外的合规检查。

Xu表示：“与受影响平台相关的资金可能会被冻结”，并补充称相关账户可能会接受进一步调查。

他的警告是在该命令正式实施之前发出的，OKX选择立即加强其管控。

crypto.news此前报道了MEXC的牌照状况，此前该交易所确认其未获得欧盟《加密资产市场》框架下的授权，并准备在荷兰限制服务。

财政部因伊朗交易制裁八家加拿大公司

除对MEXC采取行动外，财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了八家加拿大货币服务企业，指控其协助涉及伊朗实体和受制裁加密货币交易所的交易。

这些公司包括以Million Exchange名义运营的Diverse Trade Inc.，以及以Amin Exchange名义运营的1380079 BC Limited。财政部还确认了另外六家在安大略省和不列颠哥伦比亚省从事货币兑换和数字资产交易的企业。

据该部门称，多家企业将伊朗里亚尔兑换为加密货币，使资金能够通过与受制裁伊朗交易所和伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的数字资产账户在国际间流动。

财政部将其中一些公司与Ryan Wedding相关的毒品收益联系起来，后者是前奥运单板滑雪运动员，被指控运营一个国际毒品网络。

美国官员指控Wedding利用加拿大货币兑换企业将毒品销售所得现金转换为加密货币，然后将资产转移至国外。

财政部长Scott Bessent表示：“加拿大不能成为非法金融促进者的避风港”，指的是为伊朗提供制裁规避服务的企业。

这些指定措施建立在政府于8月在“经济弃儿行动”下发起的伊朗加密货币制裁行动基础之上。

FINTRAC报告2026年撤销161项注册

加拿大金融情报机构FINTRAC确认，其就这八项指定与FinCEN和OFAC进行了协调。

该监管机构表示，自2026年初以来，已撤销161家货币服务企业的注册，超过了此前三年记录的撤销总数。

在过去一年中，FINTRAC对九家货币服务企业因合规违规行为处以超过1.98亿加元的行政罚款，违规行为包括注册失败和未充分报告大额加密货币交易。

另有28起涉及涉嫌不合规的案件被移交给执法机构。

加拿大的措施是在此前对涉嫌协助涉及IRGC交易的伊朗交易所实施制裁之后采取的。

根据加拿大修订后的法律，在未获得有效注册的情况下经营货币服务业务，一经公诉定罪，可能面临最高500万加元的罚款、最高五年的监禁，或两者并罚。