Юта висунула 14 кримінальних звинувачень проти оператора ринку прогнозів Kalshi та його співзасновників, звинувативши їх у сприянні незаконним онлайн-азартним іграм після того, як таємний слідчий зробив 12 спортивних ставок на платформі.
Резюме
- Юта висунула 14 кримінальних звинувачень проти Kalshi та її співзасновників через нібито незаконні азартні ігри.
- Таємний слідчий зробив 12 спортивних ставок на загальну суму $114,87 і втратив $25,10.
- Обвинувачення включає 13 кримінальних злочинів і один проступок, пов'язаний із нібито сприянням азартним іграм.
- Юта окремо вимагає до $61,2 млн нібито незаконних зборів через свій цивільний позов.
- CFTC подала позов проти Юти, стверджуючи, що федеральне законодавство про товари регулює регульовані контракти ринку прогнозів.
У кримінальних звинуваченнях, поданих у середу, прокурори Юти назвали KalshiEX LLC, генерального директора Тарека Мансура та співзасновницю Луану Лопес Лару, звинувативши їх у порушенні державних законів про азартні ігри через 12 спортивних ставок, зроблених таємним слідчим. Звинувачення включають 13 кримінальних злочинів і один проступок.
Тим часом це обвинувачення є продовженням цивільного позову Юти проти Kalshi та окремого федерального позову, поданого Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC). Спори стосуються того, чи можуть федерально регульовані ринки прогнозів пропонувати контракти на спортивні події в штатах, які забороняють азартні ігри.
Звинувачення Юти проти Kalshi ґрунтуються на 12 таємних спортивних ставках
Кримінальна справа ґрунтується на розслідуванні, проведеному Скоттом Еггерманом, агентом офісу генерального прокурора Юти, протягом вересня.
Використовуючи адресу проживання в Юті, місцевий номер телефону та дебетову картку, Еггерман відкрив обліковий запис на Kalshi 13 вересня. Платформа вимагала від нього підтвердити своє місцезнаходження через службу геолокації, перш ніж дозволити йому торгувати.
Слідчі заявили, що він зробив 12 ставок на спортивні події протягом наступних днів, ризикнувши загалом $114,87 і зафіксувавши чистий збиток у розмірі $25,10. Ставки стосувалися матчів NFL, студентського футболу, бейсболу, футболу та хокею.
Одна угода стосувалася футбольного матчу Юти проти штату Юта 19 вересня. Згідно з обвинувальними документами, Еггерман поставив $5 на те, що Юта переможе з перевагою понад 27,5 очка. Юта перемогла з перевагою 36 очок, і агент отримав, як повідомляється, прибуток у розмірі $4,13.
Інші транзакції стосувалися Dallas Cowboys, Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons і Real Salt Lake. Прокурори стверджували, що Kalshi стягувала комісії від трьох до 78 центів за окремими угодами.
Кожна з 12 транзакцій є підставою для звинувачення у тяжкому злочині третього ступеня за сприяння онлайн-азартним іграм. Прокурори додали звинувачення у тяжкому злочині другого ступеня, що стосується схеми незаконної діяльності, та проступок класу A, що охоплює загальне сприяння азартним іграм.
Штат видав судові повістки Мансуру та Лопес Ларі замість того, щоб домагатися ордерів на арешт. Очікується, що обвинувачені відповідатимуть на звинувачення в Третьому окружному суді Юти в окрузі Солт-Лейк.
Kalshi заперечує кримінальні звинувачення Юти в азартних іграх
Генеральний прокурор Юти Дерек Браун наполягав на тому, що платформа продовжувала приймати спортивні ставки після того, як федеральний суд постановив, що штат може застосовувати свої закони про азартні ігри проти Kalshi.
«Називати це "ринком прогнозів" не змінює того, чим це є», — заявив Браун у середу, стверджуючи, що федеральна реєстрація не звільняє компанії від обмежень Юти щодо азартних ігор.
Kalshi відкинула обвинувачення, назвавши його «божевільним перевищенням повноважень» у заяві, опублікованій Deseret News. Компанія звинуватила Юту в політичному спорі та заявила, що сподівається перемогти в суді за цими звинуваченнями.
Kalshi керує регульованим CFTC призначеним контрактним ринком, де клієнти торгують подієвими контрактами, прив'язаними до результатів, включаючи спорт, вибори та економічні дані. Компанія стверджує, що ці продукти кваліфікуються як федерально регульовані деривативи.
Юта наполягає, що контракти, прив'язані до спортивних результатів, становлять азартну гру згідно з законодавством штату. Кримінальна скарга спрямована на ймовірну поведінку платформи в межах Юти, тоді як компанія продовжує оспорювати повноваження штату щодо своєї біржі.
Юта вимагає до 61,2 мільйона доларів у окремому цивільному позові
Кримінальне переслідування розпочалося через вісім днів після того, як Юта подала цивільний позов проти Kalshi та пов'язаних торгових фірм 20 жовтня.
Як раніше повідомляло crypto.news, штат вимагає від 30,6 мільйона до 61,2 мільйона доларів у вигляді ймовірно незаконних торгових зборів. Його оцінки охоплюють понад три мільярди ставок, пов'язаних з рахунками в Юті, станом на 19 жовтня.
Цивільна скарга вимагає відшкодування, передачі ймовірно незаконних прибутків та обмежень, що перешкоджають жителям штату отримувати доступ до контрактів, пов'язаних зі спортом, виборами, політикою та іншими подіями.
Kalshi вже оскаржувала правозастосовні повноваження Юти у федеральному суді. 4 серпня окружний суддя Роберт Шелбі постановив, що федеральне законодавство про товари не перешкоджає Юті застосовувати свої закони про азартні ігри проти біржі.
Десятий округ згодом відхилив клопотання Kalshi про екстрений захист 8 вересня, дозволивши правозастосування штату продовжуватися, поки апеляція компанії залишалася на розгляді.
CFTC оскаржує регулювання ринків прогнозів у Юті
CFTC вступила в спір 27 жовтня, подавши позов проти Юти щодо правозастосування стосовно федерально зареєстрованих ринків прогнозів.
Федеральні юристи попросили Окружний суд США по округу Юта заборонити державним органам застосовувати обмеження щодо азартних ігор до охоплених транзакцій на біржах, регульованих CFTC.
Агентство стверджує, що федеральне законодавство про товари надає йому виключні повноваження щодо спірних контрактів. Юта, однак, наполягає, що її закони про азартні ігри залишаються чинними, незважаючи на федеральну реєстрацію біржі.
Аризона раніше подала кримінальні звинувачення проти Kalshi в березні, ставши першим штатом, який обрав такий підхід. Федеральний суддя згодом заблокував переслідування в Аризоні, і штат оскаржив це рішення.
Кримінальне провадження Юти слідує за тією попередньою справою, тоді як судові спори щодо юрисдикції ринків прогнозів тривають у кількох федеральних апеляційних судах. Нью-Джерсі звернувся до Верховного суду США з проханням розглянути регуляторний спір, а відповідь Kalshi очікується 9 листопада.
Окрім Kalshi, державні регулятори також звернули увагу на Polymarket: Невада в червні отримала попередній судовий наказ щодо ймовірних неліцензованих ставок. Нью-Йорк згодом подав позов у вересні, звинувативши платформу ринку прогнозів у наданні незаконних послуг з азартних ігор.
