Генеральний директор Tether Паоло Ардоїно оскаржив звіт сенатора Річарда Блюменталя про санкції щодо Ірану, заявивши, що компанія заморожувала позначені адреси в середньому за чотири тижні до офіційних позначень з 2023 року.
Резюме
- За словами Ардоїно, чотири тижні — це середній показник випередження Tether офіційних позначень з 2023 року.
- Генеральний директор стверджував, що 99% повідомлених адрес були заморожені до того, як Chainalysis позначила їх.
- Слідчі Сенату повідомили, що 84% з 846 пов'язаних з Іраном гаманців використовували USDT виключно або майже виключно.
- Блюменталь зажадав федеральних розслідувань щодо практик Tether у сфері санкцій та протидії відмиванню грошей.
Паоло Ардоїно заявив у дописі від 19 жовтня, що порівняння охоплювало позначення Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Національного бюро Ізраїлю з протидії фінансуванню тероризму.
Tether посилається на попередні заморожування у своєму захисті щодо санкцій
У своєму дописі від 19 жовтня Ардоїно звинуватив аналіз Блюменталя в тому, що він не врахував час дій Tether. Його показник у чотири тижні стосувався середнього значення по заморожуваннях з 2023 року, тоді як окреме твердження про 99% стосувалося того, чи діяла Tether до того, як Chainalysis застосувала позначки.
Ардоїно написав, що «в 99% випадків Tether заморожував повідомлені адреси до того, як Chainalysis позначала їх».
Він приписав 94-відсоткове скорочення обсягів стейблкоїнів, пов'язаних з Іраном, діям Tether і віддав належне партнерствам компанії з правоохоронними органами за її реагування на нові загрози. У дописі скорочення було представлено як результат правозастосовної роботи емітента.
Надана заява не вказує адреси, використані для розрахунку жодного з показників часу, кількість спостережень або період, виміряний для скорочення обсягів. Цифри Ардоїно залишаються твердженнями компанії без незалежно перевіреного набору даних, що встановлює середні значення або заявлене скорочення.
Скріншот показує, що допис було відредаговано 19 жовтня. Його формулювання оскаржує інтерпретацію сенатором запису про санкції, представляючи дати заморожування, аналітичні позначки та зміну обсягу транзакцій як окремі показники ефективності Tether. Ардоїно не стверджував у дописі, що всю вибірку гаманців Сенату було заморожено.
Його відповідь є реакцією на розслідування Сенату щодо санкцій, про яке crypto.news раніше повідомляв 29 вересня. Слідчі від Демократичної партії вивчали гаманці, пов'язані з Іраном та регіональними організаціями, які були під санкціями або стали цілями для конфіскації.
Слідчі Сенату стверджують про затримки в блокуванні гаманців
Офіс Блюменталя повідомив 28 вересня, що 84% з 846 гаманців здійснювали транзакції виключно або майже виключно в USDT. У пресрелізі аналіз було приписано співробітникам Демократичної партії Постійного підкомітету Сенату з розслідувань.
Сенатор стверджував, що USDT допомагав іранським мережам переміщувати гроші через кордони та підтримувати діяльність, пов'язану з центральним банком країни. Його офіс звинуватив Tether у неспроможності послідовно заморожувати незаконні гаманці до 2024 року та в подальшому пропуску адрес, які мали б спонукати до дій.
У своєму попередньому звіті співробітники Демократичної партії описали конкретний набір із 39 адрес, ідентифікованих ізраїльським бюро в червні 2023 року як пов'язані з відмивачем грошей «Хезболли».
Згідно зі звітом, Tether заморозив п'ять із цих адрес раніше, але чекав до березня 2024 року, щоб заблокувати решту 34. Слідчі заявили, що понад 34,6 мільйона доларів у USDT залишили позначені гаманці після публікації повідомлення про конфіскацію.
У звіті містилося застереження щодо його хронології. У виносці 56 зазначено, що ізраїльські накази іноді ставали публічними через тижні або місяці після дат їх підписання, і слідчі відзначали очевидні дати публікації, де вони були доступні. Твердження звіту стосуються як окремих випадків, так і загальних практик дотримання вимог компанією.
Попередні заморожування USDT забезпечують задокументовану хронологію
Заява Tether від 28 вересня компанії посилалася на майже 550 мільйонів доларів заморожених USDT, пов'язаних з Іраном, протягом 2026 року. Емітент заявив, що працював на основі інформації, наданої американською владою, коли допоміг заморозити понад 344 мільйони доларів на двох адресах у квітні.
Згідно з цією заявою, OFAC додав дві адреси до санкційного запису Центрального банку Ірану наступного дня. Компанія посилалася на липневу акцію, що стосувалася понад 130 мільйонів доларів на чотирьох додаткових гаманцях.
Публікація про липневі заморожування гаманців, опублікована 15 липня, зафіксувала оголошення міністра фінансів Скотта Бессента про те, що OFAC запровадив санкції щодо гаманців, пов'язаних з центральним банком Ірану. Дослідник блокчейну Specter ідентифікував чотири адреси TRON, які містили приблизно 131 мільйон доларів у USDT.
У своєму викладі про заморожування активів, пов'язаних з Іраном, опублікованому 28 вересня, видання зазначило, що оголошення Tether не деталізувало кожне заморожування, включене до загальної суми близько 550 мільйонів доларів.
Американська влада стикається із запитом на розслідування та окремою справою щодо активів
Блюменталь передав висновки Сенату міністру фінансів Скотту Бессенту та генеральному прокурору Тодду Бланшу. У своїх листах він просив провести розслідування щодо потенційних порушень санкційного та банківського законодавства, з правозастосовними заходами, якщо посадовці виявлять порушення.
Сенатор назвав Закон про банківську таємницю та Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження серед законів, які він хотів би, щоб Міністерство фінансів розглянуло. У повідомленні викладено запит на розслідування, без оголошення висновку про відповідальність з боку будь-якого з відомств.
Окрема публікація про справу щодо доходів від іранської нафти, опублікована 15 вересня, описувала федеральний цивільний позов про конфіскацію, спрямований на 61,2 мільйона доларів у USDT, що зберігалися на десяти адресах TRON.
Згідно з цитованими судовими документами, Tether заморозив ці адреси в червні та липні 2025 року. Ордер від 14 вересня 2026 року дозволив урядову опіку, тоді як позов про конфіскацію вимагав судового рішення про передачу права власності на активи Сполученим Штатам. Твердження прокурорів про зв'язок коштів з продажем іранської нафти залишалися предметом цивільного провадження.
