Міністерство фінансів США вжило заходів для обмеження доступу MEXC Global до американської фінансової системи через щонайменше 16 мільярдів доларів імовірних незаконних криптовалютних транзакцій, одночасно запровадивши санкції проти восьми канадських підприємств грошових послуг, пов'язаних з іранськими фінансовими мережами.
Резюме
- FinCEN звинуватив MEXC у сприянні щонайменше 16 мільярдам доларів незаконних транзакцій протягом п'яти років.
- Американські фінансові установи стикаються з обмеженнями щодо переказів, пов'язаних з MEXC, після того, як розпорядження FinCEN набуде офіційної чинності.
- MEXC заявляє, що виведення коштів залишається доступним, тоді як OKX попередила користувачів проти прямих переказів з MEXC.
- Міністерство фінансів запровадило санкції проти восьми канадських грошових підприємств, звинувачених у обробці криптовалютних транзакцій, пов'язаних з іранськими структурами.
- FINTRAC повідомила про анулювання 161 реєстрації підприємств грошових послуг у Канаді з початку 2026 року.
У своєму оголошенні про правозастосування від 6 листопада Міністерство фінансів заявило, що MEXC сприяв транзакціям, пов'язаним з ухиленням від санкцій за участю Ірану, Північної Кореї та Росії, а також з кіберзлочинною діяльністю. Відповідно, Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) видала розпорядження, яке забороняє американським фінансовим установам обробляти перекази коштів, пов'язані з цією біржею.
Обмеження вже викликали реакцію з боку OKX, чий генеральний директор Стар Сюй попередив клієнтів проти прямого переказу активів з MEXC. Тим часом біржа наполягає, що її послуги залишаються функціональними, а активи клієнтів у безпеці.
FinCEN пов'язує MEXC з 16 мільярдами доларів незаконних транзакцій
Згідно з FinCEN, у період з травня 2021 року по травень 2026 року MEXC нібито обробив щонайменше 16 мільярдів доларів, пов'язаних з ухиленням від санкцій, кіберзлочинністю та іншою незаконною фінансовою діяльністю.
Міністерство фінансів виявило приблизно 1 мільярд доларів прямих транзакцій за участю понад 40 іранських криптовалютних бірж, деякі з яких уже підлягають міжнародним санкціям. Ще 22 мільйони доларів стосувалися Центрального банку Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, включно з його силами «Кудс», що перебувають під санкціями.
Хоча MEXC підтримувала політику боротьби з відмиванням грошей і забороняла клієнтам з певних юрисдикцій, FinCEN стверджувала, що слабкі місця в її механізмах контролю за дотриманням вимог дозволили підсанкційним суб'єктам продовжувати використовувати платформу.
Розпорядження ґрунтується на статті 9714 Закону про боротьбу з відмиванням російських грошей. Воно набуває чинності через 30 днів після публікації у Федеральному реєстрі та забороняє відповідним американським фінансовим установам надсилати або отримувати кошти, пов'язані з MEXC Global.
Сам захід не заморожує активи клієнтів і не забороняє всі торги в усьому світі. Однак американські фінансові установи повинні дотримуватися його обмежень щодо переказів після набуття ними чинності.
MEXC реагує, тоді як OKX посилює контроль за переказами
Після оголошення MEXC заявила, що разом зі своїми юридичними та комплаєнс-командами вивчає висновки FinCEN і розпочала незалежну перевірку своїх процедур боротьби з відмиванням грошей та санкційних процедур.
Біржа заявила: «MEXC працює нормально, а активи користувачів залишаються в безпеці», пообіцявши співпрацювати з регуляторами.
Генеральний директор Вугар Усі згодом заявив, що депозити та зняття коштів залишалися доступними, хоча платформа зазнала підвищених обсягів зняття. Він наполягав, що перекази відбуваються в нормальному режимі, а команди підтримки клієнтів допомагають користувачам завершувати транзакції.
Усі також заявив, що постачальник блокчейн-аналітики Elliptic відновив MEXC Global до звичайної категорії біржі після скасування попередньої спеціальної класифікації ризику.
Тим часом генеральний директор OKX Стар Сюй попередив користувачів уникати надсилання коштів безпосередньо з MEXC, посилаючись на додаткові комплаєнс-перевірки після оголошення FinCEN.
Сюй сказав: «Кошти, пов'язані з постраждалими платформами, можуть бути заморожені», додавши, що відповідні рахунки можуть зазнати подальшого розслідування.
Його попередження прозвучало до формального впровадження наказу, причому OKX вирішила негайно посилити свої механізми контролю.
crypto.news раніше повідомляв про ліцензійний статус MEXC після того, як біржа підтвердила відсутність авторизації в рамках європейської структури Markets in Crypto-Assets і підготувалася обмежити послуги в Нідерландах.
Міністерство фінансів запроваджує санкції проти восьми канадських компаній через транзакції з Іраном
Поряд із заходами щодо MEXC, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) внесло до списку вісім канадських підприємств грошових послуг, звинувачених у сприянні транзакціям, пов'язаним з іранськими організаціями та криптовалютними біржами під санкціями.
До компаній належать Diverse Trade Inc., що діє як Million Exchange, та 1380079 BC Limited, що діє як Amin Exchange. Міністерство фінансів визначило ще шість підприємств, залучених до обміну валют та транзакцій з цифровими активами в Онтаріо та Британській Колумбії.
За даними відомства, кілька підприємств конвертували іранські ріали в криптовалюти, дозволяючи коштам переміщатися міжнародно через рахунки цифрових активів, пов'язані з іранськими біржами під санкціями та КВІР.
Міністерство фінансів пов'язало деякі з компаній з доходами від наркотиків, пов'язаними з Раяном Веддінгом, колишнім олімпійським сноубордистом, звинуваченим у керуванні міжнародною наркомережею.
Американські посадовці стверджували, що Веддінг використовував канадські підприємства обміну валют для конвертації готівки від продажу наркотиків у криптовалюту перед переказом активів за кордон.
Міністр фінансів Скотт Бессент сказав: «Канада не може бути безпечним притулком для незаконних фінансових посередників», маючи на увазі підприємства, що надають Ірану послуги з обходу санкцій.
Ці позначення ґрунтуються на кампанії санкцій проти іранського криптосектору адміністрації, розпочатій у рамках Operation Economic Outcast у серпні.
FINTRAC повідомляє про 161 анулювання реєстрації у 2026 році
Канадське агентство фінансової розвідки FINTRAC підтвердило свою координацію з FinCEN та OFAC щодо восьми позначень.
Регулятор заявив, що з початку 2026 року він анулював реєстрації, що належали 161 підприємству грошових послуг, що перевищує загальну кількість анулювань, зафіксованих за попередні три роки.
За минулий рік FINTRAC наклав понад 198 мільйонів канадських доларів адміністративних штрафів на дев'ять підприємств грошових послуг за порушення комплаєнсу, включаючи невдачі з реєстрацією та неналежне звітування про великі криптовалютні транзакції.
Він передав ще 28 справ щодо підозрюваного недотримання вимог правоохоронним органам.
Канадські заходи наслідують попередні санкції проти іранських бірж, звинувачених у сприянні транзакціям, пов'язаним з КВІР.
Згідно з переглянутим законодавством Канади, ведення бізнесу грошових послуг без чинної реєстрації може призвести до штрафів у розмірі до 5 мільйонів канадських доларів, позбавлення волі на строк до п'яти років або обох покарань у разі засудження за обвинувальним актом.
