Італія викрила мафіозний «таємний банк», що відмивав гроші через криптовалюту, вилучено $24 млн

Італійська поліція заарештувала 30 осіб, яких звинувачують у веденні підпільного банку для організованої злочинності з пункту прокату автомобілів поблизу Мілана, і вилучила €21 млн (близько $23,6 млн) готівкою, на банківських рахунках, у криптовалюті, а також човни, ювелірні вироби та люксові годинники, повідомило італійське інформаційне агентство ANSAу середу.

Операцію, проведену Guardia di Finanza, італійською фінансовою поліцією, за наказом антимафіозних прокурорів Мілана, було спрямовано проти підозрюваних, пов'язаних з 'Ndrangheta, Camorra та організованими злочинними угрупованнями з Фоджі на півдні Італії. Шістнадцятьох взято під варту, а 14 поміщено під домашній арешт, зокрема двох осіб, заарештованих в Іспанії, та одну в Швейцарії.

BitcoinBTC · USD

$82,041+1.23%

Oct 15Oct 17Oct 18Oct 20Oct 22

$84.8k$83.3k$81.8k$80.2k

24h HighHigh$84,808

24h LowLow$81,607

VolVol$1.8B

Ринкові прогнозиКоефіцієнти від Myriad

СьогодніВище $82,000Вище $82k53% ймовірністьЦього тижняВище $82,000Вище $82k52% ймовірність

→

Купити Bitcoin за USDT

Працює на Jupiter

Дані про ціни від CoinGeckoCoinGeckoБільше Bitcoin новин та прогнозів →

За словами слідчих, бізнес у Перо, на околиці Мілана, керували троє італійців: двоє давніх контактів кланів 'Ндрангети з Кротоне, обидва раніше засуджені у попередніх мафіозних розслідуваннях, та член клану Казалезі Каморри. Прокурори заявили, що китайські та албанські спільники допомагали керувати мережею.

Фіктивні компанії виставили рахунків на понад 110 мільйонів євро за послуги, які ніколи не надавалися, що дозволило підприємствам зменшити свої податкові зобов'язання. Ці фірми платили банківським переказом і отримували гроші назад готівкою, за вирахуванням комісії. За даними прокурорів, мережа перевела за кордон близько 68 мільйонів євро.

Кошти, зібрані на рахунках фіктивних компаній, надсилалися до банків у Люксембурзі, Литві та Німеччині, а потім через криптобіржі спрямовувалися до гаманців, контрольованих мережею, повідомляє Bloomberg. Наркоторговці, які передавали готівку, натомість отримували криптовалюту або міжнародні банківські перекази, а мережа також обробляла гроші, викрадені в жертв онлайн-шахрайства з криптоінвестицій, згідно з повідомленням.

Підрозділ технологічного шахрайства Guardia di Finanza підтримував розслідування, викладене в судовому наказі обсягом понад 500 сторінок.

Серед заарештованих — інспектор Guardia di Finanza, якого поміщено під домашній арешт за звинуваченням у корупції, повідомляє калабрійське видання LaC News24. Слідчі також звинуватили співробітника суду Мілана у витоку інформації про поточні розслідування, а адвокат і колишній член фінансової поліції також серед тих, хто опинився в центрі цієї справи.

Мафія та криптовалюта

Італійська влада роками попереджала, що організована злочинність переходить на цифрові активи. У 2021 році Антимафіозне слідче управління Італії заявило, що "всі злочинні організації, включно з тими, що належать до мафіозного типу, зацікавлені у використанні цих інструментів для свого бізнесу", і охарактеризувало 'Ндрангету, наймогутніший злочинний синдикат Італії, як такий, що "дедалі більше пристосовується до сучасних інструментів, таких як криптовалюта та глибока мережа".