YouTuber та дослідник криптовалют Coffeezilla опублікував масштабне розслідування ділових зв’язків президента Дональда Трампа, досліджуючи, як криптовалютні підприємства його родини залучили сотні мільйонів доларів від інвесторів, тоді як його адміністрація здійснює нагляд за галуззю.
Резюме
- Розслідування Coffeezilla вивчає криптовалютні бізнеси Трампа, іноземні інвестиції та зв’язки з компаніями, що перебувають під регуляторним наглядом.
- Інвестиційна структура ОАЕ, пов’язана з шейхом Тахнуном, нібито погодилася придбати 49% World Liberty Financial за 500 мільйонів доларів.
- MGX з Абу-Дабі використала стейблкоїн USD1 від World Liberty Financial для своєї інвестиції в Binance на 2 мільярди доларів.
- Розслідування вивчає інвестицію Джастіна Сана на 75 мільйонів доларів, помилування засновника Binance Чанпенга Чжао та зміни в правозастосуванні щодо криптовалют.
- Coffeezilla досліджує мемкоїни родини Трампа, проєкти з видобутку біткоїнів та зв’язки Дональда Трампа-молодшого з ринками прогнозів.
Розслідування, проведене разом з дослідницею криптовалют Моллі Вайт, зосереджується на World Liberty Financial, мемкоїнах родини Трампа, іноземних інвестиціях та ділових відносинах з компаніями, які зазнавали федерального регуляторного нагляду.
Серед найважливіших обговорених висновків — раніше не розкрита інвестиція в розмірі 500 мільйонів доларів у World Liberty Financial від компанії, пов’язаної з шейхом Тахнуном бін Заїдом Аль Нахаяном, радником з національної безпеки Об’єднаних Арабських Еміратів.
Інвестиція представника королівської родини ОАЕ на 500 мільйонів доларів викликає питання
За чотири дні до інавгурації Трампа в січні 2025 року інвестиційна структура, пов’язана з Тахнуном, погодилася придбати 49% частки в World Liberty Financial за 500 мільйонів доларів, згідно з розслідуванням Wall Street Journal, розглянутим у звіті Coffeezilla.
Репортер Wall Street Journal Сем Кесслер розповів Coffeezilla, що транзакція залишалася приватною, попри те що вона стосувалася іноземного державного чиновника та бізнесу, пов’язаного з новообраним президентом.
Розслідування пов’язує цю інвестицію з MGX, інвестиційною компанією з Абу-Дабі, яку очолює Тахнун і яка згодом використала стейблкоїн USD1 від World Liberty Financial для здійснення своєї інвестиції в розмірі 2 мільярдів доларів у криптовалютну біржу Binance.
На той час USD1 був відносно новим стейблкоїном. Його вибір для такої великої транзакції дав World Liberty Financial значне джерело циркулюючої пропозиції та потенційного доходу від резервів.
Емітенти стейблкоїнів зазвичай отримують дохід шляхом інвестування резервів у короткострокові державні цінні папери та інші ліквідні активи. Кесслер пояснив, що підтримання мільярдів доларів в обігу USD1 могло б принести компанії значні прибутки протягом кількох років.
World Liberty Financial відкинула припущення про політичне упередження, наполягаючи на тому, що MGX обрала USD1 за його перевагами і що компанія не мала впливу на державну політику.
Суперечка збіглася в часі з прагненням World Liberty отримати федеральну банківську ліцензію, що поставило регуляторні відносини компанії під додатковий контроль.
Binance, Джастін Сан і регуляторні рішення
Розслідування Coffeezilla вивчає кілька криптовалютних компаній, чиї відносини з підприємствами, пов’язаними з Трампом, розвивалися паралельно зі змінами у федеральному правозастосуванні.
Засновник Tron Джастін Сан інвестував 75 мільйонів доларів у World Liberty Financial, стикаючись із цивільною справою SEC про шахрайство. Згодом він став радником проєкту, хоча його відносини з компанією пізніше погіршилися до публічного спору щодо управління токеном WLFI.
SEC згодом врегулювала свою справу, що стосувалася Сана та його компаній, тоді як адміністрація Трампа окремо надала президентське помилування засновнику Binance Чанпенгу Чжао.
Binance раніше брала участь у транзакції MGX з USD1 і підтримувала стейблкоїн через лістинги на біржі та промокампанії.
За словами Вайт, промоактивності Binance відіграли важливу роль у впровадженні USD1, причому деякі кампанії пропонували клієнтам річну дохідність 20% за утримання токена.
World Liberty наполягає на тому, що зростання USD1 зумовлене попитом та звичайними комерційними домовленостями з криптовалютними платформами.
Coffeezilla поставив під сумнів збіг цих комерційних відносин із регуляторними подіями. World Liberty Financial та залучені сторони заперечують звинувачення в неналежних домовленостях.
Криптовалютні бізнеси родини Трампа розширюються
Розслідування простежує криптовалютну діяльність родини до запуску мемкоїна TRUMP незадовго до повернення президента на посаду в січні 2025 року.
Coffeezilla назвав приблизно 600 мільйонів доларів, згенерованих за допомогою токена, та ще 6 мільйонів доларів, пов’язаних із криптовалютними та NFT-проєктами Меланії Трамп.
Вайт заявив, що токени TRUMP і MELANIA згодом втратили приблизно 95% і 99% своїх відповідних пікових значень, залишивши багатьох інвесторів із значними збитками.
Окрім мемкоїнів, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший долучилися до American Bitcoin — компанії з майнінгу біткоїнів і казначейського управління, створеної через угоду з Hut 8.
Розслідування вивчає плани Trump Media & Technology Group щодо біткоїн-казначейства та криптовалютні партнерства, зокрема її відносини з Crypto.com.
Crypto.com уклала комерційне партнерство з Trump Media після того, як SEC закрила своє розслідування щодо біржі. Компанія заперечує будь-який неналежний зв’язок між її бізнес-домовленостями та регуляторним ставленням.
Трамп раніше наполягав, що його сини керують World Liberty Financial і що він не бере участі в її щоденній діяльності.
Ринки прогнозів і політичні зв’язки
Coffeezilla присвятив ще один розділ участі Дональда Трампа-молодшого в операторах ринків прогнозів Kalshi і Polymarket — бізнесах, що працюють у галузі, яка стикається з тривалими судовими спорами щодо контрактів на події.
Трамп-молодший обіймав дорадчі посади, пов’язані з обома компаніями, тоді як його інвестиційна фірма 1789 Capital підтримувала бізнеси, що працюють у секторах, залежних від федеральних контрактів.
Розслідування посилається на репортаж ProPublica про Vulcan Elements — виробника магнітів із рідкісноземельних металів, підтриманого 1789 Capital, який згодом отримав федеральну підтримку.
Представники інвестиційної фірми наполягали, що її рішення ґрунтувалися на комерційних можливостях і національних економічних пріоритетах, заперечуючи, що політичні зв’язки визначали державну підтримку.
