Згідно з Caixin, рішення Високого суду Великої Британії поширило позови щодо понад 61 000 біткойнів на китайське законодавство, поставивши під загрозу потенційні прибутки близько 16 000 жертв шахрайства.
Резюме
- У спорі щодо повернення коштів, пов’язаному з китайським інвестиційним шахрайством, задіяно понад 61 000 біткойнів.
- Згідно з повідомленням Caixin, близько 16 000 жертв приєдналися до процесу повернення коштів у Великій Британії.
- Високий суд постановив, що права власності, на яких ґрунтуються позови інвесторів, визначатимуться китайським законодавством.
- Суд залишив суть китайського законодавства та окремі позови для подальших проваджень.
Caixin повідомив, що рішення Високого суду Англії та Уельсу від 12 жовтня може обмежити китайських інвесторів-учасників відшкодуванням лише їхньої основної суми та відсотків, а не участю у зростанні вартості біткойна.
Згідно з повідомленням, спірна криптовалюта пов’язана з незаконною схемою збору коштів, яку проводила Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, також відома як Tianjin Blue Sky Ge Rui.
Рішення Високого суду стосується того, законодавство якої країни регулює заявлені інвесторами права власності. У рішенні суддя Тернер залишив питання щодо змісту, дії та доказування китайського законодавства для подальшого етапу, а не визначав права кожного заявника.
Китайське законодавство регулюватиме позови щодо права власності на біткойн
У своєму викладі рішення Duan & Duan UK LLP зазначила, що Директор державного обвинувачення порушив провадження щодо цивільного повернення коштів відповідно до Частини 5 Закону про доходи від злочинної діяльності 2002 року.
Фірма пояснила, що інвестори подали заяви відповідно до Статті 281, яка дозволяє особам вимагати визнання того, що майно, яке підлягає поверненню, належить їм. За словами фірми, заявники повинні встановити право власності; особистий позов до шахрая про повернення коштів є недостатнім.
За словами Duan & Duan, аргументація інвесторів включала скасування інвестиційних договорів, укладених внаслідок шахрайства, та відстеження їхніх коштів до біткойна. Обвинувачення підтримало застосування китайського законодавства, тоді як заявники прагнули застосування англійського законодавства або поєднання обох систем.
Згідно з рішенням, суд відхилив спробу інвесторів встановити англійське законодавство як регулююче за допомогою кількох альтернативних правових аргументів. Англійське законодавство все ще забезпечуватиме процедурну основу, за якою розглядатимуться позови.
Партнер Duan & Duan Джексон Нг сказав, що фірма вивчає рішення разом зі своїми клієнтами.
«Ми уважно розглядаємо рішення разом з нашими клієнтами та продовжуватимемо відстоювати їхні позови».
У поясненні фірми суд розглядав інвестиції та конвертацію грошей у біткойн як операції, зосереджені в Китаї. Подальша присутність криптовалюти в Англії не встановила, що англійське законодавство регулювало початкові права інвесторів.
Вирок Цяня послідував за шахрайством, що торкнулося 128 000 осіб
Як раніше повідомляв crypto.news, Цянь Чжимінь отримав тюремний вирок у 11 років і вісім місяців у Королівському суді Саутворка 11 листопада 2025 року.
Згідно з цим повідомленням, шахрайство торкнулося понад 128 000 осіб у Китаї між 2014 і 2017 роками. Цянь, також відома як Яді Чжан, визнала себе винною за двома звинуваченнями у відмиванні грошей у вересні 2025 року, перш ніж суддя Саллі-Ен Гейлс винесла вирок.
У листопадовому повідомленні вилучений біткойн оцінювався на той час у понад 6 мільярдів доларів. Ця історична оцінка відрізняється від суми, яку жертви спочатку інвестували, та суми, яку вони можуть зрештою повернути.
У своєму звіті про операцію Цянь за вересень 2025 року видання описало інвестиційні продукти, що обіцяли прибутковість до 300%. У повідомленні зазначалося, що багато інвесторів були віком від 50 до 75 років і вклали суми від сотень тисяч до десятків мільйонів юанів.
Посилаючись на Королівську службу кримінального переслідування, той матеріал зазначав, що Цзянь Вень допомагала Цянь відмивати доходи. Вень була засуджена до шести років і восьми місяців позбавлення волі у 2024 році за свою роль.
Згідно з узгодженою фактичною основою жовтневого рішення, Столична поліція обшукала лондонську нерухомість та сейф 31 жовтня та 1 листопада 2018 року. Офіцери вилучили пристрої та ключі, які використовувалися для доступу до Bitcoin, а додаткові активи були виявлені, коли Qian був заарештований у квітні 2024 року.
Повноваження Великої Британії щодо повернення активів вимагають окремих судових рішень
У нещодавньому висвітленні вилучень у Великій Британії видання повідомило, що поліція Ейвона та Сомерсета вилучила 20,21 Bitcoin, інші цифрові активи та банківські кошти на суму £1 032 487,86.
Згідно з повідомленням поліції від 27 серпня, слідчі простежили ці активи до ринків даркнету, які діяли між 2016 та 2019 роками. Раніше у 2026 році суд постановив конфіскацію відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності.
У тому звіті пояснювалося, що накази про заморожування криптогаманців стали доступними у квітні 2024 року після змін до цього закону. Посилаючись на урядові рекомендації Великої Британії, у ньому зазначалося, що поліція може заморожувати криптовалюту, підозрювану у зв'язках із незаконною діяльністю, навіть без арешту.
У висвітленні також зазначалося, що лише наказ про заморожування не встановлює, що активи є злочинною власністю. У справі Ейвона та Сомерсета конфіскація відбулася після того, як суд встановив, що ці активи походять із незаконної діяльності.
Американські постраждалі можуть вимагати компенсацію з конфіскованих активів
Для американських читачів Міністерство юстиції США пояснює, що його процес ремісії може компенсувати постраждалим від злочинів, які мають право на компенсацію, використовуючи конфісковані активи. Міністерство описує ремісію як дискреційну та відмінну від відшкодування, призначеного судом.
Згідно з рекомендаціями міністерства, заявники повинні продемонструвати конкретну фінансову втрату, безпосередньо спричинену злочином, серед інших вимог до права на участь. Органи влади повинні ідентифікувати, вилучити та конфіскувати активи, перш ніж може відбутися ремісія.
Згідно з DOJ, компенсація надходить із чистих надходжень від конфіскації після вирахування пов'язаних витрат. Коли цих надходжень не вистачає для покриття сукупних втрат постраждалих, які мають право на компенсацію, кошти розподіляються пропорційно.
У повідомленні від 13 березня Офіс прокурора США у окрузі Мен заявив, що міністерство поверне близько $470 735 двом постраждалим від шахрайства з інвестиціями в криптовалюту.
Згідно з судовими записами, наведеними в повідомленні, злочинці отримали понад $800 000, що належали постраждалим, у 2022 році. ФБР простежило та вилучило 470 773 USDT, і федеральний суд постановив конфіскацію після того, як прокурори подали цивільний позов, стверджуючи про зв'язки з шахрайством із використанням дротового зв'язку та відмиванням грошей.
