Кратко
- Сенатор Ричард Блюменталь направил Cantor Fitzgerald запрос на предоставление документов из 13 пунктов, касающихся её деловых отношений с Tether; ответы должны быть представлены к 23 октября.
- В письме утверждается, что 5%-ная доля Cantor в Tether выросла с 600 миллионов долларов до оценочно 10 миллиардов долларов с момента возвращения Трампа в должность, но Cantor не обвиняется в нарушении конкретного закона.
- Блюменталь также запрашивает условия любого займа Tether, который помог Говарду Лутнику передать свою долю в Cantor своим детям.
Сенатор Ричард Блюменталь требует от уолл-стритской фирмы Cantor Fitzgerald передать документы о её деловых отношениях с Tether, эмитентом USDT, крупнейшего в мире стейблкоина — привязанного к доллару цифрового актива, лежащего в основе криптоэкономики.
Он также хочет знать, сколько денег семья министра торговли Говарда Лутника заработала на этой договорённости, согласно письму, датированному четвергом.
«Тревожно, что прибыльные деловые соглашения Cantor Fitzgerald с Tether осуществляются за счёт национальной безопасности Америки», — заявил сенатор Блюменталь.
Письмо было направлено Брэндону Лутнику, председателю Cantor и сыну Говарда Лутника, от Блюменталя как ведущего демократа в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям. Это запрос информации со сроком до 23 октября, а не повестка в суд, и в нем расследование меньшинства описывается как расследование «незаконного использования криптовалют и самообогащения администрации Трампа и ее сделок с криптовалютными фирмами».
В письме Cantor не обвиняется в нарушении конкретного закона, и ничто в нем не является установлением факта правонарушения. В нем спрашивается, как фирма проверяет соблюдение Tether санкций США и правил борьбы с отмыванием денег, а утверждения о Tether и семье Лутник принадлежат Блюменталю и основаны на сообщениях прессы и более ранней работе его сотрудников.
«Подобно тому как Tether заработала несметные миллионы на процентах и инвестициях от стейблкоинов, используемых в этой незаконной деятельности, так и Cantor Fitzgerald получила прибыль от своих отношений с Tether», — написал Блюменталь.
БиткоинBTC · USD
$82,459−2.14%
Окт 2Окт 4Окт 6Окт 8Окт 9
$86.7k$84.7k$82.7k$80.7k
24ч МаксимумМаксимум$83,398
24ч МинимумМинимум$81,407
ОбъёмОбъём$1.0B
Рыночные прогнозыКоэффициенты от Myriad
→Купить Биткоин за USDT
Работает на Jupiter
«Учитывая давние и глубоко переплетённые отношения между Tether и Cantor Fitzgerald, а также его существенные связи в администрации Трампа, я пишу, чтобы запросить информацию о вашем деловом партнёрстве с Tether и узнать о ваших методах выявления нарушений американских банковских законов и законов о санкциях», — добавил сенатор.
Блюменталь писал, что Лутник заработал более 250 миллионов долларов с тех пор, как президент Дональд Трамп вернулся в должность, включая распределение в размере 192 миллионов долларов от Cantor. За тот же период, по его словам, 5%-ная доля Cantor в Tether выросла с 600 миллионов долларов до оценочных 10 миллиардов долларов, вдобавок к десяткам миллионов долларов в год, которые фирма получает от активов, которые она хранит для Tether.
Cantor выступает в качестве кастодиана Tether, фирмы, которая защищает ее резервы (денежные средства и другие активы, предназначенные для обеспечения каждого USDT в обращении). Блюменталь отметил, что, хотя Tether утверждает, что работает из Сальвадора, «подавляющее большинство ее активов находится в Соединенных Штатах под вашим кастодиальным управлением».
Говард Лутник руководил Cantor до тех пор, пока Сенат не утвердил его на должность министра торговли в феврале 2025 года, и теперь фирму возглавляет его сын Брэндон. Сенатор также запрашивает условия любого кредита или юридической стратегии, которые позволили бы Лутнику передать право собственности на активы своим детям.
Этот запрос связан с сообщением о кредите от Tether трасту для четверых детей Лутника на нераскрытую сумму, предоставленном примерно в то время, когда они выкупили долю своего отца в Cantor. Сенаторы Элизабет Уоррен и Рон Уайден спросили Лутника и Tether об этом в апреле.
Когда активы передаются в траст, люди, находящиеся под расследованием, не имеют юридического права собственности на эти активы.
Письмо появилось через 10 дней после того, как демократический персонал подкомитета опубликовал «Привязанные к терроризму», отчет, обнаруживший, что 84% из 846 криптокошельков (адресов, содержащих токены), санкционированных или намеченных для изъятия из-за связей с Ираном и его прокси, использовали USDT исключительно или почти исключительно.
Заглавная цифра неравномерно опирается на два списка: 87% из 757 кошельков, designated Израильским бюро по борьбе с финансированием терроризма, совершали транзакции в основном в USDT, против 57% из 101, designated OFAC, офисом Министерства финансов, который обеспечивает соблюдение санкций США.
Tether, которая может заблокировать кошелек, чтобы токены внутри не могли перемещаться, опубликовала заявление в тот же день, сославшись на примерно 550 миллионов долларов заморозок, связанных с Ираном, в этом году, включая 344 миллиона долларов в апреле и более 130 миллионов долларов в июле. Она не прокомментировала отчет напрямую.
Блюменталь также хочет получить собственные записи Говарда Лутника о Tether со времен его работы в Cantor, включая «любое обсуждение Tether с Белым домом или государственными и федеральными регуляторами, лоббирование от имени Tether».
Другие запросы касаются политик Cantor по знанию клиента (проверки, которые фирма проводит в отношении того, с кем она ведет бизнес), того, рассматривала ли она когда-либо прекращение отношений, и ее коммуникаций с Президентским советом по цифровым активам.
Cantor должна ответить до 23 октября, и письмо просит фирму тем временем сохранить все документы, записи и коммуникации, связанные с ее отношениями с Tether.
