Tron, Tether e a empresa de análise de blockchain Chainalysis lançaram uma nova parceria de combate ao crime para rastrear criptomoedas roubadas e ajudar as autoridades a congelar fundos ilícitos, à medida que os criminosos usam cada vez mais a inteligência artificial em golpes.
Resumo
- Tron, Tether e Chainalysis lançaram uma força-tarefa conjunta voltada à atividade ilícita de USDT na Tron.
- A iniciativa planeja rastrear carteiras suspeitas e coordenar congelamentos de ativos mais rápidos com as autoridades policiais.
- A parceria ocorre após o encerramento do T3, que anteriormente envolvia Tron, Tether e TRM Labs.
- A Chainalysis estimou que os golpes habilitados por IA geraram 4,5 vezes mais receita por operação durante 2025 do que as alternativas.
- A Tether afirmou ter congelado mais de US$ 7 bilhões vinculados à atividade ilícita de criptomoedas em todo o mundo.
De acordo com uma declaração de 12 de novembro compartilhada com o The Block, a iniciativa, chamada Força-Tarefa de Crimes Digitais, se concentrará em atividades suspeitas envolvendo a stablecoin USDT da Tether na blockchain Tron.
Os parceiros planejam identificar carteiras criminosas, compartilhar inteligência com as autoridades policiais e ajudar a impedir que os fundos se movam antes que os investigadores possam recuperá-los. O anúncio segue o encerramento de uma parceria anterior de combate ao crime envolvendo Tron, Tether e TRM Labs.
Tron, Tether e Chainalysis formam nova força-tarefa de crimes com criptomoedas
A nova força-tarefa reúne três empresas com diferentes papéis nas transações e investigações de criptomoedas.
A Chainalysis fornece ferramentas de rastreamento e investigação de blockchain, enquanto a Tron fornece a rede na qual muitas transações de USDT ocorrem. A Tether, como emissora da stablecoin, pode congelar tokens mantidos em endereços identificados ao tomar medidas de execução.
As empresas disseram que sua prioridade é reduzir o tempo entre a detecção de transações suspeitas e a tomada de medidas contra carteiras ligadas à atividade criminosa.
Os investigadores frequentemente precisam seguir criptomoedas roubadas por meio de múltiplas transferências, exchanges e carteiras. Durante esse processo, os fundos podem se mover para além do alcance das empresas que inicialmente os rastreavam.
O fundador da Tron, Justin Sun, disse que a parceria buscará proteger as pessoas que dependem do USDT para pagamentos e outras atividades financeiras.
“Milhões de pessoas dependem do USDT na Tron para sustentar suas famílias”, disse Sun.
O trabalho planejado abrange golpes de investimento, fraudes amorosas, invasões de exchanges, financiamento do terrorismo e roubos de criptomoedas atribuídos a hackers norte-coreanos.
As empresas não anunciaram congelamentos de ativos específicos novos ou casos de execução concluídos pela Força-Tarefa de Crimes Digitais.
Nova aliança segue o encerramento da Unidade de Crimes Financeiros T3
O anúncio ocorre pouco depois de a Tron e a Tether encerrarem sua parceria anterior com a empresa de análise de blockchain TRM Labs.
As três empresas estabeleceram a Unidade de Crimes Financeiros T3 em setembro de 2024 para identificar e congelar criptomoedas associadas a atividades criminosas suspeitas.
Em maio, a iniciativa informou que havia congelado mais de US$ 450 milhões em ativos ilícitos enquanto cooperava com autoridades em 23 jurisdições.
Suas investigações envolveram invasões de exchanges, financiamento do terrorismo, tráfico de drogas, sequestros e outros crimes.
No entanto, a Bloomberg noticiou em 4 de novembro que a parceria havia sido dissolvida após problemas envolvendo respostas lentas e coordenação entre os membros.
Pessoas familiarizadas com o acordo disseram à Bloomberg que o T3 terminou no final de agosto. A Tron posteriormente confirmou que o programa havia sido concluído.
Um porta-voz da Tether disse que a empresa continuaria cooperando com a TRM Labs por meio de outras iniciativas, incluindo a Beacon Network, que apoia o compartilhamento de informações entre empresas e autoridades.
A nova parceria substitui a TRM Labs pela Chainalysis como participante de análise de blockchain no acordo entre as três empresas.
A Tether e a Chainalysis já tinham um relacionamento estabelecido, tendo anunciado em maio de 2024 um serviço de monitoramento projetado para identificar transações de USDT potencialmente suspeitas.
Chainalysis relata que golpes com IA geraram 4,5 vezes mais receita
Em seu Relatório de Crimes Cripto de 2026, a empresa estimou que golpes habilitados por IA geraram 4,5 vezes mais receita por operação do que golpes sem vínculos identificados com fornecedores de IA em 2025.
Operações conectadas a provedores de IA receberam aproximadamente US$ 3,2 milhões cada, em comparação com US$ 719.000 para outros esquemas no estudo.
A pesquisa estimou ainda que os influxos de golpes de personificação aumentaram mais de 1.400% ano a ano.
Tais esquemas podem envolver criminosos se passando por empresas legítimas, consultores de investimento ou funcionários do governo para persuadir vítimas a transferir criptomoedas.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse que a velocidade dos ataques assistidos por IA exige respostas mais rápidas de empresas e investigadores.
“Os criminosos estão usando IA para se mover mais rápido do que nunca”, disse Ardoino.
Ele afirmou que a Tether já havia congelado mais de US$ 7 bilhões vinculados a atividades ilícitas enquanto trabalhava com mais de 360 agências de aplicação da lei em 73 países.
A Tether congelou bilhões em USDT vinculados a crimes cripto
As ações de fiscalização anteriores da Tether fornecem exemplos de como a empresa pode restringir a movimentação de tokens associados a atividades criminosas suspeitas.
Em setembro, a emissora congelou aproximadamente US$ 39,3 milhões em 10 endereços Tron vinculados à Xinbi Guarantee, um marketplace associado a suspeitas de fraude com criptomoedas.
Durante julho, a Tether bloqueou USDT em 131 carteiras conectadas ao ISIS-K depois que as autoridades dos EUA adicionaram os endereços aos registros de sanções.
A Chainalysis ajudou a identificar a atividade de transações associada a essas carteiras, que haviam recebido mais de US$ 1,4 milhão desde 2023.
Após o hack da Binance em 29 de outubro, a Tether disse ter congelado mais de US$ 1,5 bilhão em USDT vinculados ao roubo, que as autoridades dos EUA atribuíram a hackers norte-coreanos.
A empresa relatou ter realizado essas restrições dentro de 30 minutos após o ataque.
Em uma declaração de 2 de novembro, a Tether disse que seus congelamentos totais ultrapassaram US$ 7 bilhões, com aproximadamente US$ 1,2 bilhão em fundos associados a fraude e roubo devolvidos aos proprietários ou às autoridades por meio da reemissão de tokens.
