O Tesouro dos EUA tomou medidas para restringir o acesso da MEXC Global ao sistema financeiro americano por causa de pelo menos US$ 16 bilhões em supostas transações ilícitas com criptomoedas, enquanto, separadamente, sancionou oito empresas canadenses de serviços financeiros ligadas a redes financeiras iranianas.
Resumo
- A FinCEN acusou a MEXC de facilitar pelo menos US$ 16 bilhões em transações ilícitas ao longo de cinco anos.
- As instituições financeiras dos EUA enfrentam restrições em transferências envolvendo a MEXC assim que a ordem da FinCEN se tornar formalmente efetiva.
- A MEXC afirma que os saques continuam operacionais, enquanto a OKX alertou os usuários contra transferências diretas da MEXC.
- O Tesouro sancionou oito empresas financeiras canadenses acusadas de processar transações com criptomoedas ligadas a entidades iranianas.
- A FINTRAC informou ter revogado 161 registros de empresas de serviços financeiros no Canadá desde o início de 2026.
Em seu anúncio de fiscalização de 6 de novembro, o Departamento do Tesouro disse que a MEXC facilitou transações associadas à evasão de sanções envolvendo Irã, Coreia do Norte e Rússia, além de atividades de crimes cibernéticos. A Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) consequentemente emitiu uma ordem proibindo instituições financeiras dos EUA de processar transferências de fundos envolvendo a exchange.
As restrições já provocaram uma resposta da OKX, cujo executivo-chefe, Star Xu, alertou os clientes contra transferir ativos diretamente da MEXC. Enquanto isso, a exchange mantém que seus serviços permanecem operacionais e os ativos dos clientes estão seguros.
FinCEN liga a MEXC a US$ 16 bilhões em transações ilícitas
Entre maio de 2021 e maio de 2026, a MEXC supostamente processou pelo menos US$ 16 bilhões ligados à evasão de sanções, crimes cibernéticos e outras atividades financeiras ilegais, segundo a FinCEN.
O Tesouro identificou aproximadamente US$ 1 bilhão em transações diretas envolvendo mais de 40 exchanges de criptomoedas iranianas, algumas já sujeitas a sanções internacionais. Outros US$ 22 milhões envolveram o Banco Central do Irã, sancionado, e a Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo sua Força Qods.
Embora a MEXC mantivesse políticas antilavagem de dinheiro e proibisse clientes de certas jurisdições, a FinCEN alegou que fragilidades em seus controles de conformidade permitiram que atores sancionados continuassem usando a plataforma.
A ordem baseia-se na Seção 9714 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro Russa. Ela entra em vigor 30 dias após a publicação no Registro Federal e restringe as instituições financeiras dos EUA abrangidas de enviar ou receber fundos envolvendo a MEXC Global.
A medida não congela por si só os ativos dos clientes nem proíbe todas as negociações em todo o mundo. No entanto, as instituições financeiras dos EUA devem cumprir suas restrições de transferência assim que entrarem em vigor.
MEXC responde enquanto OKX aperta controles de transferência
Após o anúncio, a MEXC disse que estava revisando as conclusões da FinCEN com suas equipes jurídica e de conformidade e havia iniciado um exame independente de seus procedimentos antilavagem de dinheiro e de sanções.
A exchange declarou: “A MEXC está operando normalmente, e os ativos dos usuários permanecem seguros”, enquanto prometia cooperar com os reguladores.
O CEO Vugar Usi posteriormente afirmou que os depósitos e saques permaneceram disponíveis, embora a plataforma tivesse registrado volumes de saque mais elevados. Ele sustentou que as transferências estavam ocorrendo normalmente e que as equipes de assistência ao cliente estavam ajudando os usuários a concluir as transações.
Usi ainda alegou que o provedor de análise de blockchain Elliptic havia restaurado a MEXC Global à sua categoria regular de exchange após remover uma classificação de risco especial anterior.
Enquanto isso, o CEO da OKX, Star Xu, alertou os usuários para evitarem enviar fundos diretamente da MEXC, citando verificações de conformidade adicionais após o anúncio da FinCEN.
Xu disse: “Fundos associados a plataformas afetadas podem ser congelados”, acrescentando que contas relacionadas poderiam passar por investigações adicionais.
Seu alerta veio antes da implementação formal da ordem, com a OKX optando por reforçar seus controles imediatamente.
O crypto.news anteriormente noticiou a posição de licenciamento da MEXC depois que a exchange confirmou que não possuía autorização sob a estrutura Markets in Crypto-Assets da União Europeia e se preparava para restringir serviços nos Países Baixos.
Tesouro sanciona oito empresas canadenses por transações com o Irã
Juntamente com a ação contra a MEXC, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro designou oito empresas canadenses de serviços monetários acusadas de facilitar transações envolvendo entidades iranianas e exchanges de criptomoedas sancionadas.
As empresas incluem a Diverse Trade Inc., operando como Million Exchange, e a 1380079 BC Limited, operando como Amin Exchange. O Tesouro identificou seis empresas adicionais envolvidas em câmbio de moedas e transações de ativos digitais em Ontário e na Colúmbia Britânica.
De acordo com o departamento, várias empresas converteram riais iranianos em criptomoedas, permitindo que fundos se movimentassem internacionalmente por meio de contas de ativos digitais vinculadas a exchanges iranianas sancionadas e à IRGC.
O Tesouro vinculou algumas das empresas a proventos de drogas associados a Ryan Wedding, o ex-snowboarder olímpico acusado de operar uma rede internacional de narcóticos.
Autoridades dos EUA alegaram que Wedding usou empresas canadenses de câmbio para converter dinheiro de vendas de drogas em criptomoedas antes de transferir ativos para o exterior.
O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse: “O Canadá não pode ser um refúgio seguro para facilitadores financeiros ilícitos”, referindo-se a empresas que prestam serviços de evasão de sanções ao Irã.
As designações baseiam-se na campanha de sanções contra o setor de criptomoedas do Irã do governo, lançada sob a Operação Economic Outcast em agosto.
FINTRAC relata 161 revogações de registro em 2026
A agência de inteligência financeira do Canadá, FINTRAC, confirmou sua coordenação com a FinCEN e o OFAC sobre as oito designações.
O regulador disse que revogou registros pertencentes a 161 empresas de serviços monetários desde o início de 2026, superando o número total de revogações registradas nos três anos anteriores.
No último ano, a FINTRAC impôs mais de C$ 198 milhões em penalidades administrativas contra nove empresas de serviços monetários por violações de conformidade, incluindo falhas de registro e relatórios inadequados de grandes transações com criptomoedas.
Ela encaminhou outros 28 casos envolvendo suspeita de não conformidade às autoridades policiais.
As medidas canadenses seguem sanções anteriores contra exchanges iranianas acusadas de facilitar transações envolvendo a IRGC.
De acordo com a legislação revisada do Canadá, operar um negócio de serviços monetários sem registro válido pode resultar em multas de até C$5 milhões, prisão de até cinco anos, ou ambos, após condenação por acusação formal.
