Agência indiana de crimes financeiros faz buscas na CoinDCX e na Delta Exchange por transações offshore

A Diretoria de Execução da Índia realizou buscas em três imóveis em Bengaluru ligados às corretoras de criptomoedas CoinDCX e Delta Exchange, alegando que as plataformas realizaram transações transfronteiriças não autorizadas no valor de centenas de milhões de dólares por meio de derivativos de criptomoedas e ativos tokenizados.

As buscas foram realizadas em 4 e 5 de novembro sob a Lei de Gestão de Câmbio da Índia (FEMA), afirmou a agência, principal investigadora de crimes financeiros da Índia, em um comunicado datado de 6 de novembro, que divulgou no X na quinta-feira.

A investigação tem como alvo a Neblio Technologies, que opera a CoinDCX, e a Excelium Technologies, que opera a Delta Exchange. Ambas as plataformas ofereciam futuros e opções sobre tokens de criptomoedas e anunciavam abertamente a negociação de ações tokenizadas de empresas estrangeiras, apesar de não estarem autorizadas a fazê-lo, segundo a agência.

Como as negociações supostamente funcionavam

A Diretoria de Execução alegou que a CoinDCX usava stablecoins como o USDT para realizar negociações em nome de seus usuários em corretoras de criptomoedas estrangeiras, incluindo Binance, KuCoin, Bybit e Gate.io, contornando o arcabouço indiano para envio de dinheiro ao exterior.

Quando os usuários depositavam rúpias e faziam ordens à vista ou de derivativos, a CoinDCX convertia os fundos em USDT e abria posições correspondentes nas corretoras estrangeiras, disse a agência. As negociações passavam por contas mantidas em nome de uma entidade do grupo sediada na Costa Rica, que a agência descreveu como uma entidade de fachada, e eram realizadas diretamente pela CoinDCX por meio de APIs.

Negociações de ações tokenizadas de empresas como Apple, Google e Tesla eram, na verdade, posições de derivativos abertas na corretora descentralizada Hyperliquid, segundo a agência.

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A Diretoria de Execução alegou que as transações transfronteiriças em cada uma dessas áreas chegaram a centenas de milhões de dólares. Também afirmou que a CoinDCX mantém ativos cripto em contas empresariais em exchanges estrangeiras e pagou dezenas de milhões de dólares em taxas a essas plataformas em USDT, em violação à FEMA.

A agência afirmou que uma grande parte das negociações de derivativos da Delta Exchange foi executada por meio da CoinDCX, e que a Delta Exchange transferiu dezenas de milhões de dólares para suas entidades grupais no exterior, o que está sob investigação. Seus produtos de fintech também parecem contrariar as leis de valores mobiliários e de banco central da Índia, disse, acrescentando que sua investigação está em andamento.

A CoinDCX disse em um tweet em 6 de novembro que autoridades da Diretoria de Execução visitaram seu escritório em Bengaluru "como parte de uma investigação de rotina" em 4 de novembro, e que cooperou plenamente. A exchange disse que opera "em estrita conformidade com todas as leis indianas aplicáveis, incluindo a FEMA", e que cumpre suas obrigações de KYC, de combate à lavagem de dinheiro e de reporte como entidade registrada na Unidade de Inteligência Financeira da Índia. As negociações, depósitos e saques na plataforma permanecem totalmente operacionais, acrescentou.

A Delta Exchange disse em seu próprio tweet em 6 de novembro que cooperou plenamente com as autoridades, e que seu negócio "não envolve qualquer transferência transfronteiriça de VDAs de qualquer forma ou maneira", usando o termo da Índia para ativos cripto. Disse que opera uma exchange dedicada com liquidação em rúpias apenas para usuários indianos, está registrada na Unidade de Inteligência Financeira da Índia desde 2023, e que as negociações, depósitos e saques estavam funcionando normalmente.

Um ano turbulento para a CoinDCX

A investigação se soma a um período difícil para a CoinDCX, uma das maiores exchanges de cripto da Índia. No mês passado, ela confirmou uma perda de US$ 16 milhões com carteiras desativadas, dias depois de o cofundador e CEO Sumit Gupta chamar os relatos de uma violação de "alarme falso". Isso ocorreu após um exploit de aproximadamente US$ 44 milhões em julho de 2025.

A Coinbase, que investe na CoinDCX desde 2020, obteve aprovação do regulador de concorrência da Índia para aumentar sua participação minoritária na empresa controladora da exchange.