O Partido Comunista da China pediu ações mais rigorosas contra a corrupção envolvendo criptomoedas, tecnologia blockchain e transferências financeiras transfronteiriças, conforme uma resolução adotada por seu Comitê Central em 29 de outubro.
Resumo
- O Partido Comunista da China pediu ações mais duras contra a corrupção envolvendo moedas virtuais, blockchain e capital transfronteiriço.
- A resolução de 29 de outubro tem como alvo autoridades que ocultam subornos, fazem uso indevido do poder público ou movimentam ativos ilícitos por meio de intermediários.
- O documento pede cooperação internacional mais forte, investigações sobre corrupção no exterior e recuperação de ativos roubados.
- A resolução não introduz uma nova proibição de negociação de criptomoedas nem nomeia especificamente USDT, mesas de OTC ou exchanges offshore.
- As restrições existentes na China já abrangem serviços de negociação de criptomoedas, stablecoins e atividades financeiras transfronteiriças não autorizadas.
De acordo com a resolução oficial, publicada pela Xinhua em 1º de novembro, o partido quer que os investigadores persigam autoridades que usam ativos digitais e arranjos financeiros ocultos para receber subornos ou movimentar riqueza ilícita. O documento coloca as moedas virtuais ao lado de transações baseadas na internet, capital transfronteiriço e blockchain como canais que exigem aplicação anticorrupção mais forte.
Enquanto isso, a diretriz faz parte de um esforço maior para apertar a disciplina entre as autoridades do partido. Ela não anuncia novas restrições à negociação comum de criptomoedas, que as autoridades da China continental já proíbem sob as regulamentações financeiras existentes.
A China mira o uso de criptomoedas em subornos e corrupção
A resolução surgiu da Quinta Sessão Plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista, realizada em Pequim de 26 a 29 de outubro.
Sob a Seção VII, intitulada Tomar Ação Firme e Integrada contra a Corrupção, o partido pede investigações sobre má conduta envolvendo autoridades, empresários e intermediários que ajudam a ocultar pagamentos ilegais.
Entre as atividades identificadas estão recompensas atrasadas por abuso de cargo público, ativos controlados secretamente por meio de terceiros e arranjos envolvendo agentes que disfarçam transações ilícitas como negócios legítimos.
O documento pede especificamente o combate à corrupção realizada por meio de moedas virtuais e blockchain, estendendo sua atenção a métodos financeiros que podem movimentar ativos sem depender inteiramente de canais bancários convencionais.
As autoridades são instruídas a investigar tanto as pessoas que recebem subornos quanto as que os oferecem. A resolução dedica atenção especial a autoridades de alto escalão, seus familiares e associados, bem como a autoridades mais jovens acusadas de abusar de seus cargos.
O partido orientou os investigadores a examinar casos envolvendo conluio entre governo e empresas, uso indevido de fundos públicos e indivíduos que buscam recompensas financeiras após deixar o cargo.
A China pede investigações mais fortes sobre corrupção transfronteiriça
Além do suborno doméstico, a resolução pede cooperação mais estreita com autoridades estrangeiras para perseguir fugitivos e recuperar ativos transferidos para fora da China.
O partido quer investigações mais fortes sobre corrupção transfronteiriça, incluindo arranjos usados para ocultar a propriedade de ativos ou movimentar produtos criminosos entre jurisdições.
Isso segue esforços anteriores de reguladores financeiros chineses para identificar lavagem de dinheiro ligada a transações com criptomoedas.
Em junho, o crypto.news noticiou sobre a campanha antilavagem de dinheiro da China, que identificou moedas virtuais, redes bancárias subterrâneas e transferências para o exterior entre as prioridades de fiscalização.
O Banco Popular da China afirmou que as autoridades ampliaram as investigações sobre organizações profissionais de lavagem de dinheiro e redes criminosas que utilizam arranjos de pagamento não convencionais.
Os reguladores chineses já alertaram anteriormente que algumas transações com ativos digitais podem complicar a identificação de clientes e o rastreamento de dinheiro transferido através das fronteiras.
A mais recente resolução do partido não identifica exchanges de criptomoedas específicas, stablecoins ou métodos de transação para restrições adicionais.
Embora o USDT possa ser usado em transferências transfronteiriças, o texto não nomeia especificamente a Tether, plataformas de negociação offshore ou negociantes de criptomoedas de balcão.
As restrições cripto existentes na China permanecem em vigor
A China mantém limites rigorosos sobre a negociação de criptomoedas e serviços financeiros relacionados há vários anos, com os reguladores reforçando essas restrições em fevereiro de 2026.
O Banco Popular da China e outros sete departamentos governamentais emitiram regulamentos atualizados abrangendo transações com criptomoedas, emissão não autorizada de tokens e certas atividades envolvendo ativos do mundo real tokenizados.
De acordo com essas regras, Bitcoin, Ethereum e stablecoins como o USDT não têm o mesmo status legal que a moeda soberana da China.
As autoridades proíbem que empresas forneçam serviços não autorizados de negociação de criptomoedas a clientes da China continental, incluindo certos serviços oferecidos por empresas estrangeiras.
Os regulamentos de fevereiro introduziram restrições adicionais sobre stablecoins não aprovadas atreladas ao renminbi offshore.
A cobertura anterior das regras atualizadas detalhou como os reguladores estenderam os controles existentes a ativos tokenizados e arranjos de emissão offshore.
A resolução de 29 de outubro aborda uma questão diferente: o uso de tecnologia financeira para ocultar corrupção envolvendo funcionários públicos.
Ela não contém nova data de vigência para restrições à negociação de criptomoedas e não anuncia penalidades direcionadas especificamente a transações com USDT.
Casos de suborno com criptomoedas atraem a atenção de investigadores chineses
Investigadores chineses já conduziram casos envolvendo funcionários acusados de receber pagamentos em criptomoedas em troca de assistência governamental.
Em janeiro de 2026, a emissora estatal CCTV examinou o caso de Yao Qian, um ex-funcionário da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China que anteriormente liderou o instituto de pesquisa de moeda digital do banco central.
De acordo com reportagem do Yicai Global, os investigadores descobriram que Yao recebeu 2.000 ETH de um empresário que buscava assistência com um projeto de captação de recursos em criptomoedas.
O relatório afirmou que os investigadores rastrearam as transferências de Ethereum e identificaram transações subsequentes envolvendo exchanges de criptomoedas e contas bancárias controladas por meio de outras identidades.
Separadamente, o Supremo Tribunal Popular da China tem estudado como os juízes devem lidar com disputas envolvendo moedas virtuais e atividade financeira transfronteiriça.
Em maio, autoridades judiciais delinearam planos para examinar padrões legais para casos emergentes relacionados a criptomoedas.
A resolução de outubro instrui as autoridades disciplinares a desenvolver sistemas de supervisão digital e plataformas de big data para monitorar o exercício do poder público.
Ela também apela a uma coordenação mais forte entre agências disciplinares e outros departamentos governamentais, juntamente com investigações contínuas sobre familiares, associados e intermediários de funcionários corruptos.
