A exchange de criptomoedas BitMEX foi citada em uma ação judicial de £20 milhões movida pelo engenheiro de software britânico Lewis Barber, que alega que a empresa ofereceu negociação de derivativos não autorizada a clientes do Reino Unido entre 2018 e 2022.
Resumo
- A BitMEX enfrenta uma ação judicial de £20 milhões do engenheiro de software britânico Lewis Barber por perdas na negociação de criptomoedas.
- Barber alega que a BitMEX ofereceu derivativos regulamentados sem autorização da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido durante atividades de negociação.
- A ação busca Bitcoin perdido entre 2018 e 2022, com base na legislação de serviços financeiros do Reino Unido.
- A BitMEX disse que a ação judicial não foi entregue à sua empresa operadora, HDR Global.
- As autoridades dos EUA multaram a BitMEX em US$ 100 milhões em janeiro de 2025 após sua condenação anterior pela Lei de Sigilo Bancário.
O Guardian noticiou em 14 de outubro que Barber havia apresentado a ação na High Court de Londres contra a HDR Global Trading Limited, a operadora da BitMEX sediada nas Seychelles. Barber busca a devolução do Bitcoin que diz ter perdido enquanto negociava derivativos de criptomoedas, ou uma compensação de valor equivalente. A ação não havia sido formalmente entregue à empresa quando as alegações se tornaram públicas.
A BitMEX enfrenta questionamentos sobre negociação não autorizada no Reino Unido
A ação judicial de Barber concentra-se em derivativos de criptomoedas, contratos financeiros que permitem aos investidores especular sobre movimentos de preços sem possuir diretamente os ativos subjacentes. Os produtos frequentemente envolvem alavancagem, o que aumenta os ganhos e perdas potenciais.
Por meio de sua atividade de negociação na BitMEX, Barber alega ter perdido Bitcoin no valor de aproximadamente £20 milhões entre 2018 e 2022. Seus advogados argumentam que a exchange não possuía a autorização necessária da Autoridade de Conduta Financeira para fornecer os serviços de investimento disputados a clientes do Reino Unido.
A ação baseia-se no Financial Services and Markets Act 2000, particularmente nas disposições que tratam de acordos celebrados por empresas que realizam atividades regulamentadas sem as permissões exigidas.
A legislação estabelece que certos acordos envolvendo atividades regulamentadas não autorizadas podem ser inexequíveis. Sob condições especificadas, os clientes afetados podem buscar a devolução de dinheiro ou propriedade transferidos por meio de tais acordos.
Os advogados de Barber sustentam que as disposições se aplicam às suas negociações de criptomoedas. O tribunal não decidiu se a BitMEX violou as regras aplicáveis ou se o investidor tem direito a recuperar suas perdas.
As transações disputadas envolveram derivativos de criptomoedas alavancados e futuros perpétuos, produtos que permitem aos traders assumir posições usando exposição emprestada. Tais contratos podem produzir perdas substanciais quando os preços se movem contra posições alavancadas.
Investidor diz que a BitMEX promoveu seus produtos no Reino Unido
A ação judicial inclui alegações sobre como a BitMEX comercializava seus serviços de negociação para potenciais clientes.
Os advogados de Barber alegam que a exchange realizou campanhas promocionais internacionalmente sem excluir o Reino Unido. O documento refere-se especificamente a um anúncio publicado no The Times em 3 de janeiro de 2019.
A equipe jurídica argumenta que as atividades promocionais da empresa apoiaram seus esforços para atrair clientes no Reino Unido, apesar de alegadamente não possuir as permissões regulatórias exigidas para certos produtos derivativos.
A petição inicial refere-se a um alerta da FCA emitido por volta de 3 de março de 2020. De acordo com o documento relatado, o regulador alertou que a BitMEX pode ter realizado atividades de investimento regulamentadas no Reino Unido sem autorização.
Os advogados de Barber sustentam que as transações estavam, portanto, sujeitas aos recursos disponíveis sob a legislação de serviços financeiros britânica. No entanto, o alerta da FCA citado na ação judicial não é, por si só, uma conclusão judicial de que os contratos disputados eram ilegais.
Gareth Keillor, sócio da Seladore Legal representando Barber, disse que o caso diz respeito a perdas na negociação de criptomoedas acumuladas ao longo de vários anos.
“Esta é uma alegação substancial relativa a perdas sofridas por Lewis ao longo de vários anos”, disse Keillor.
Ele explicou que a posição de Barber é que a BitMEX celebrou as transações disputadas sem a autorização exigida pela lei do Reino Unido. Consequentemente, o investidor está buscando o Bitcoin que perdeu ou danos equivalentes.
Keillor sugeriu que outros clientes do Reino Unido podem ter celebrado acordos semelhantes com a plataforma, embora os méritos de quaisquer reivindicações separadas dependeriam dos registros de negociação e circunstâncias individuais.
A BitMEX afirma que a reivindicação de £20 milhões não foi entregue
A ação legal tornou-se pública semanas depois de a BitMEX encerrar suas operações de exchange de criptomoedas.
A plataforma sediada nas Seychelles fechou voluntariamente em 23 de setembro de 2026, após uma revisão estratégica de seus negócios. O fechamento encerrou seus serviços de negociação, mas não impediu que reivindicações legais fossem apresentadas contra sua empresa operadora.
Barber nomeou a HDR Global Trading Limited como ré na ação na High Court.
Respondendo ao processo noticiado, um porta-voz da BitMEX disse: “Nenhuma dessas reivindicações foi entregue à HDR Global Trading Limited.”
A declaração abordou a entrega formal da reivindicação e não forneceu uma resposta detalhada às alegações relativas à autorização regulatória do Reino Unido.
Protocolar o processo e entregá-lo formalmente a um réu são etapas legais separadas. A entrega normalmente dá ao réu ciência do caso e uma oportunidade de responder dentro do prazo processual aplicável.
Nenhuma petição de defesa, data de audiência ou sentença no caso de Barber foi identificada no relatório de 14 de outubro.
Os advogados de Barber sugeriram que o processo pode ter consequências para outros ex-clientes que negociaram produtos semelhantes por meio da BitMEX.
Keillor disse que outros residentes do Reino Unido podem ter celebrado contratos comparáveis, mas alertou que qualquer recuperação potencial dependeria dos fatos específicos e do histórico de negociação.
A equipe jurídica sugeriu que as responsabilidades podem chegar a centenas de milhões de libras se investidores adicionais apresentarem reivindicações bem-sucedidas. A estimativa representa um cenário possível levantado pelos advogados de Barber, não uma responsabilidade estabelecida ou uma indenização por danos.
A BitMEX já enfrentou ações legais anteriores nos EUA.
O caso mais recente segue-se a processos de execução anteriores contra a BitMEX e seus fundadores nos Estados Unidos.
Em julho de 2024, a HDR Global Trading Limited se declarou culpada de violar o Bank Secrecy Act depois que procuradores federais acusaram a operadora da exchange de não manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA confirmou a confissão de culpa, afirmando que a empresa não estabeleceu procedimentos suficientes de identificação de clientes e conformidade enquanto conduzia negócios de derivativos de criptomoedas.
Os procuradores disseram que a exchange permitiu que clientes abrissem contas usando informações de identificação limitadas durante parte do período coberto pela investigação.
Em janeiro de 2025, o Departamento de Justiça anunciou que a BitMEX havia sido multada em US$ 100 milhões pela infração ao Bank Secrecy Act.
A sentença seguiu-se à confissão de culpa da empresa e incluiu um período de liberdade condicional de dois anos.
Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed, já haviam se declarado culpados de acusações relacionadas ao Bank Secrecy Act em 2022. Eles receberam penalidades financeiras e sentenças que não exigiram prisão.
O presidente Donald Trump perdoou os três fundadores em março de 2025.
Os processos anteriores nos EUA diziam respeito à conformidade de combate à lavagem de dinheiro e aos requisitos de identificação de clientes. O processo de Barber diz respeito a uma questão separada envolvendo a autorização necessária para oferecer certos produtos financeiros na Grã-Bretanha.
Enquanto isso, a BitMEX enfrentou outra ação civil em Nova York, onde investidores acusaram a exchange de roubo de Bitcoin e insider trading. A empresa negou essas alegações.
Ben Delo, um dos fundadores da exchange, atraiu separadamente a atenção na política britânica após fazer uma doação de £36 milhões ao Reform UK. Delo disse que a contribuição pretendia apoiar o que ele descreveu como competição política justa.
A ação de Barber na High Court busca a devolução de Bitcoin supostamente perdido por meio de negociações entre 2018 e 2022, ou danos equivalentes. Conforme o relatório de 14 de outubro, a BitMEX manteve que os procedimentos não haviam sido formalmente entregues à HDR Global Trading Limited.
