Em resumo
- O engenheiro de software britânico Lewis Barber está processando o operador da BitMEX, a exchange de derivativos de criptomoedas que encerrou suas atividades em setembro, na Commercial Court de Londres.
- Barber quer 324,8 BTC de volta, alegando que a BitMEX negociou com ele sem autorização da Financial Conduct Authority, a autoridade reguladora financeira do Reino Unido.
- Seus advogados dizem que outros traders britânicos podem ter reivindicações semelhantes, que podem totalizar centenas de milhões de libras.
Um engenheiro de software britânico está processando o operador da exchange de derivativos de criptomoedas BitMEX para recuperar 324,8 BTC, alegando que ela negociou com ele no Reino Unido sem aprovação regulatória, de acordo com The Guardian e detalhes da petição inicial revisados pela Decrypt.
O Bitcoin valia £ 20,4 milhões em 1º de outubro, segundo a petição, ou cerca de US$ 27,2 milhões pelo cálculo da Decrypt usando as taxas de câmbio da petição.
Lewis Barber, que apresentou a ação contra a operadora da BitMEX, HDR Global Trading, realizou cerca de 2.294 negociações na exchange entre 2018 e 2022 a partir de cinco contas, segundo a petição. Ela contesta as 1.053 que lhe causaram prejuízo.
Todas elas eram swaps perpétuos, um derivativo semelhante a um contrato futuro, mas sem data de vencimento. Cada negociação era uma atividade regulamentada que a BitMEX não estava autorizada a realizar no Reino Unido, argumenta a petição, portanto nenhuma pode ser executada contra Barber sob o Financial Services and Markets Act 2000.
A alegação diz que a BitMEX não restringiu o acesso do Reino Unido, permitiu que novos usuários o selecionassem como seu país de residência e realizou campanhas promocionais em todo o mundo, incluindo um anúncio no The Times em janeiro de 2019. Também cita um alerta de março de 2020 da FCA de que a BitMEX pode ter negociado investimentos regulamentados no Reino Unido sem autorização.
Barber também reivindica danos por dolo, alegando que a BitMEX sabia que não estava autorizada quando representou implicitamente que poderia negociar legalmente com ele. Seus advogados escreveram à BitMEX rescindindo as negociações em dezembro de 2025, diz a alegação.
A alegação foi protocolada, mas ainda não foi formalmente entregue à BitMEX, relatou o Guardian. "Nenhuma dessas alegações foi entregue à HDR Global Trading Limited", disse um porta-voz da BitMEX ao jornal.
A BitMEX também enfrenta uma ação coletiva proposta em Nova York alegando roubo de Bitcoin e insider trading, que nomeia os cofundadores Ben Delo, Arthur Hayes e Samuel Reed.
Os três cofundadores se declararam culpados em 2022 por violar o Bank Secrecy Act devido a falhas de combate à lavagem de dinheiro na exchange, e foram perdoados pelo presidente Donald Trump em março de 2025. A própria BitMEX se declarou culpada de violações do Bank Secrecy Act em 2024 e foi condenada a pagar US$ 100 milhões em janeiro de 2025.
A BitMEX no Reino Unido
A BitMEX encerrou suas atividades em 23 de setembro, tendo anunciado em julho que fecharia.
Delo doou £36 milhões ao Reform UK em setembro, a maior doação única da história política britânica, noticiou o Decrypt.
Muitos outros investidores provavelmente estão em uma situação semelhante à de Barber, disse seu escritório de advocacia Seladore Legal em um comunicado compartilhado com a Decrypt, colocando o total potencial em centenas de milhões de libras.
"Outras pessoas baseadas no Reino Unido podem ter celebrado contratos semelhantes com a BitMEX, embora se algum indivíduo tem uma reivindicação dependerá dos fatos particulares e do histórico de negociação", disse Gareth Keillor, sócio da firma.
