Departament Skarbu USA odcina giełdę kryptowalut MEXC od amerykańskiego systemu finansowego

Departament Skarbu USA podjął kroki, aby odciąć giełdę kryptowalutową MEXC Global od amerykańskiego systemu finansowego, oskarżając ją o ułatwianie co najmniej 16 miliardów dolarów nielegalnych transakcji powiązanych z Iranem, Koreą Północną i Rosją.

W nakazie wydanym w piątek za pośrednictwem swojej Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych, Departament Skarbu stwierdził, że MEXC, jedna z 20 największych giełd kryptowalutowych na świecie, służyła jako główny kanał obchodzenia sankcji i cyberprzestępczości.

Działanie to, będące częścią szerszego wysiłku nazwanego Operacją Economic Outcast, zakazuje amerykańskim instytucjom finansowym przetwarzania jakichkolwiek transferów środków do lub z giełdy. Wchodzi w życie 30 dni po publikacji w Federal Register.

Predict·Politics

US announces end of Iranian blockade by...?

December 3141%YesNo

July 31No

August 7No

August 15No

August 31No

+3 more outcomes+2 more outcomes

$74.37Kvolume

Jan 1Closes: Jan 1, 2027, 03:59 UTC

Closes: Jan 1, 2027, 03:59 UTC

„Instytucje finansowe nie mogą mieć tego na dwa sposoby: albo wspieracie irański reżim, albo macie dostęp do amerykańskiego systemu finansowego” – powiedział w oświadczeniu sekretarz skarbu Scott Bessent, zapowiadając dalsze odcinanie „ekonomicznych linii życia” reżimu i jego prób wykorzystywania aktywów cyfrowych do obchodzenia sankcji.

Według FinCEN, założona w 2018 roku MEXC przetwarza ponad 1 miliard dolarów dziennych transakcji, posiada około 5 miliardów dolarów rezerw i oferuje ponad 3000 tokenów. FinCEN podała, że w okresie od maja 2021 do maja 2026 platforma przeniosła co najmniej 16 miliardów dolarów powiązanych z nielegalną działalnością, w tym prawie 1,5 miliarda dolarów związanych z omijaniem rosyjskich sankcji, z czego 232 miliony dolarów stanowiły bezpośrednie transakcje z podmiotami objętymi sankcjami. Agencja określiła MEXC jako „główny problem prania pieniędzy” w związku z rosyjskimi nielegalnymi finansami.

Mimo publicznego twierdzenia o kontrolach przeciwdziałających praniu pieniędzy i zakazywania użytkowników w miejscach takich jak Iran i Korea Północna, zgodność MEXC była pełna „poważnych niedociągnięć”, jak podała FinCEN.

BitcoinBTC · USD

$75,786−1.22%

30 paź1 lis3 lis5 lis6 lis

$80.7k$79.0k$77.3k$75.5k

Maks. 24hMaks.$76,302

Min. 24hMin.$74,921

Wol.Wol.$1.4B

→

Kup Bitcoin za USDC

Obsługiwane przez Jupiter

Dane cenowe dostarcza CoinGeckoCoinGeckoWięcej Bitcoin wiadomości i prognoz →

Giełda nadal przeprowadzała transakcje z objętą sankcjami rosyjską giełdą Garantex i jej następcą Grinex jeszcze w czerwcu 2026 roku, ponad cztery lata po tym, jak Garantex został po raz pierwszy objęty sankcjami. Przetworzyła również około 200 milionów dolarów powiązanych ze stablecoinem A7A5 oraz około 22 milionów dolarów przynoszących korzyści bankowi centralnemu Iranu i jego Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej.

Te powiązania umieszczają MEXC w samym środku rozległego ekosystemu omijania sankcji, który Departament Skarbu demontuje kawałek po kawałku.

Departament w zeszłym miesiącu uznał rosyjską sieć A7 Network za ponadnarodową organizację przestępczą i zaproponował odcięcie jej spółek fasadowych od amerykańskiego systemu finansowego, wskazując na ponad 179 miliardów dolarów transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem opartego na rublu tokena A7A5, z których znaczna część została przekierowana przez Garantex i Grinex.

Ta sama kampania objęła irański sektor kryptowalut, gdzie Departament Skarbu uzyskał szerokie uprawnienia do nakładania sankcji na każdego, kto w nim działa, oraz umieścił na czarnej liście irańską giełdę Nobitex z powodu jej roli w przekazywaniu kryptowalut na rzecz IRGC.

Nakaz wykorzystuje przepis ustawy o zwalczaniu rosyjskiego prania pieniędzy, a nie standardowe nałożenie sankcji, czyli narzędzie, po które FinCEN sięga coraz częściej, aby odciąć infrastrukturę kryptowalutową działającą poza systemem bankowości korespondenckiej.