Użytkownik Hyperliquid poinformował, że jego portfel został oznaczony jako wysokiego ryzyka po otrzymaniu spłaty powiązanej z giełdą kryptowalut HTX, co budzi obawy o to, jak weryfikacja sankcyjna może wpływać na użytkowników, którzy nigdy nie korzystali bezpośrednio z objętej sankcjami platformy.
Podsumowanie
- Trader Hyperliquid powiedział, że jego portfel został oznaczony jako wysokiego ryzyka po otrzymaniu spłaty od znajomego, który korzystał z HTX.
- Inny użytkownik zgłosił, że trzy jego portfele zostały ograniczone w czerwcu po interakcji z HTX w następstwie brytyjskich sankcji nałożonych na giełdę.
- Ograniczenia wzbudziły obawy dotyczące dostępu do przyszłych airdropów, a jeden z poszkodowanych traderów twierdzi, że nie mógł odebrać nagród Kinetiq Season 2.
- Użytkownicy zastanawiali się, czy niewielkie przelewy z HTX mogą spowodować oznaczenie niepowiązanych portfeli, choć nie potwierdzono żadnego automatycznego mechanizmu blokowania.
W poście na X z 25 października trader znany jako x256.hl powiedział, że kilka miesięcy wcześniej pożyczył znajomemu kilka tysięcy dolarów, a następnie otrzymał spłatę z HTX, dawniej Huobi.
Trader powiedział, że nie był świadomy problemów giełdy z sankcjami i nigdy osobiście nie korzystał z HTX. Jego znajomy rzekomo również nie wiedział o ograniczeniach.
Hyperliquid oznacza adres użytkownika. Źródło: X/x256xx
Użytkownik zastanawiał się, czy wysyłanie niewielkich kwot z HTX na inne portfele Hyperliquid może spowodować, że te adresy napotkają podobne ograniczenia.
Ograniczenia portfeli Hyperliquid dotknęły innych traderów
Skarga wywołała odpowiedź innego użytkownika Hyperliquid, @0xasrequired, który powiedział, że doświadczył podobnych problemów po interakcji z HTX.
Trader odniósł się do szczegółowego artykułu na X opisującego, jak trzy portfele zostały ograniczone w oficjalnym interfejsie Hyperliquid w czerwcu po transakcjach involving the exchange.
Według relacji, dwa portfele zostały początkowo oznaczone 2 czerwca, a trzeci został ograniczony 5 czerwca. Trader powiedział, że portfele te stanowiły 99,5% jego wartości netto i zawierały aktywność zgromadzoną w kilku protokołach zdecentralizowanych finansów.
Ich historia handlowa na Hyperliquid rzekomo obejmowała ponad 210 milionów dolarów wolumenu, ponad 60 000 dolarów opłat transakcyjnych i kolejne 50 000 dolarów opłat dla builderów.
Chociaż trader nadal mógł uzyskać dostęp do Hyperliquid za pośrednictwem alternatywnych interfejsów, argumentował, że utrata dostępu do oficjalnego frontendu może uniemożliwić mu podpisanie warunków wymaganych do przyszłych roszczeń o airdrop.
W najnowszej wymianie zdań @0xasrequired powiedział, że nie był w stanie odebrać nagród Kinetiq Season 2, mimo że znalazł się wśród 150 najlepszych uczestników.
Pierwotny skarżący odpowiedział, że pomyślnie odebrał swoje nagrody Kinetiq, chociaż transakcja związana z HTX miała miejsce przed finalnym snapshotem.
Brytyjskie sankcje na HTX wywołały problemy z weryfikacją portfeli
Ograniczenia nastąpiły po nałożeniu przez Wielką Brytanię 26 maja sankcji na Huobi Global S.A., którą brytyjskie władze oskarżyły o świadczenie usług finansowych powiązanych z podmiotami związanymi z Rosją, w tym A7 i Garantex.
Jak informował crypto.news w maju, decyzja wprowadziła zamrożenie aktywów i ograniczenia finansowe dotyczące objętej sankcjami spółki.
HTX zakwestionowało zastosowanie decyzji do swojej działającej giełdy, argumentując, że Huobi Global S.A. była odrębnym podmiotem prawnym. Brytyjskie organy ds. sankcji wyjaśniły następnie, że uznają HTX za objęte ograniczeniami na mocy przepisów dotyczących własności.
Problemy ze zgodnością wkrótce pojawiły się na innych platformach.
W czerwcu FixedFloat zawiesił środki powiązane z Huobi w celu dodatkowej weryfikacji, podczas gdy badacz blockchain ZachXBT skrytykował traktowanie zwykłych użytkowników, których portfele miały styczność z giełdą.
Kraken i OKX wydały ostrzeżenia dotyczące przelewów związanych z HTX, a użytkownicy mogą zostać objęci dodatkowymi kontrolami.
Ograniczenia utrzymały się w sierpniu, gdy Binance ogłosił limity transakcji dotyczące HTX i 10 innych platform w następstwie środków regulacyjnych związanych z sankcjami.
Weryfikacja przez podmioty trzecie budzi pytania o zakazy portfeli
W swoim czerwcowym artykule @0xasrequired stwierdził, że rozmowy z Blockaid, Chainalysis i TRM wskazywały, iż dostawcy usług zgodności dostarczają informacje o transakcjach i oceny ryzyka, podczas gdy poszczególne platformy decydują, które portfele ograniczyć.
Trader twierdził, że Hyperliquid wskazał Chainalysis jako swojego dostawcę weryfikacji, choć ten związek nie został niezależnie potwierdzony.
Ich portfele rzekomo przeszły kontrole przeprowadzone przez GoPlus Security i Blockaid, mimo że zostały ograniczone na Hyperliquid.
Artykuł opisywał odrębne ograniczenia dotyczące GRVT i OpenSea, w tym portfele, które rzekomo nie miały bezpośredniego powiązania onchain z HTX, ale były powiązane z tym samym profilem OpenSea.
Inny przypadek dotyczył użytkownika Hyperliquid, Maxime'a, który twierdził, że jego portfel został omyłkowo oznaczony po otrzymaniu transakcji o wartości 0,02 USD powiązanej z podejrzanym adresem. Dostęp do interfejsu został następnie przywrócony.
Możliwość, że niechciane przelewy wywołają ograniczenia, pozostawała przedmiotem obaw wśród dotkniętych traderów.
Październikowej skardze nie towarzyszyło publiczne wyjaśnienie ze strony Hyperliquid wskazujące konkretną transakcję lub kryteria weryfikacji odpowiedzialne za oznaczenie.
W wcześniejszym przypadku @0xasrequired stwierdził, że otworzył zgłoszenie pomocy technicznej na Discordzie i otrzymał wstępną odpowiedź od współzałożyciela Hyperliquid, iliensinc, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymał dalszego rozwiązania.
