W skrócie
- Dziewięciu podejrzanych, w tym dwóch wojskowych oskarżonych o role kierownicze, miało w poniedziałek stanąć przed sędzią śledczym w północnej Grecji.
- Policja oszacowała domniemane zyski na około 8 milionów dolarów od około 10 000 inwestorów.
- Wpisowe zaczynało się od 800 euro, a tak zwani inwestorzy VIP byli proszeni o 5000 euro w zamian za obietnicę podwojenia ich pieniędzy.
Dwóch greckich wojskowych jest wśród dziewięciu podejrzanych oskarżonych o prowadzenie piramidy kryptowalutowej, która pochłonęła około 8 milionów dolarów od mniej więcej 10 000 inwestorów, poinformował ateński dziennik To Vima.
Dziewięciu miało w poniedziałek złożyć wyjaśnienia przed sędzią śledczym. Policja aresztowała 17 osób w związku z domniemaną organizacją, która według prokuratorów działała jako piramida finansowa i nakłaniała inwestorów do kryptowalut za pośrednictwem kontrolowanej przez siebie platformy. Żadne z zarzutów nie zostało zweryfikowane w sądzie, a liczby pochodzą od źródeł policyjnych, a nie z dokumentu oskarżenia.
Według gazety, narzędziem rekrutacyjnym była lokalna grupa obywatelska. 44-latek, który przewodził Stowarzyszeniu Przyjaciół Sztucznej Inteligencji w Katerini, został tymczasowo aresztowany po tym, jak sędzia śledczy i prokurator nie dali wiary jego wyjaśnieniom. Sześciu innych z pierwszej grupy siedmiu zatrzymanych zostało zwolnionych na warunkach ograniczających wolność, z kaucją ustaloną między 15 000 a 20 000 euro, według publicznego nadawcy ERT.
Oferta miała znajomy kształt. Inwestorów zachęcano do wpłacenia od 800 euro, natomiast od tych określonych jako VIP żądano 5000 euro, przy czym obu grupom obiecywano podwojenie pieniędzy. Tylko w Katerini śledczy szacują, że organizacja zapisała 1842 członków i przyjęła około 2 milionów euro.
Cała sprawa zaczęła się w lipcu od dwóch anonimowych skarg, złożonych przez gov.gr, własny portal usług cyfrowych rządu greckiego, do funkcjonariuszy Poddyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości w Katerini.
