Obywatel Chin został ekstradowany z Holandii do Los Angeles w związku z domniemanym oszustwem inwestycyjnym w kryptowaluty z siedzibą w Kambodży, którego celem było 174 zidentyfikowanych Amerykanów, a przez konto bankowe na Bahamach przepłynęło ponad 36,9 miliona dolarów.
Podsumowanie
- Zheng Zhao został ekstradowany z Holandii w związku z domniemanym oszustwem kryptowalutowym wymierzonym w 174 Amerykanów.
- Prokuratorzy twierdzą, że ponad 36,9 miliona dolarów przeszło przez bank na Bahamach przed konwersją na USDT.
- Zhao stoi w obliczu zarzutu zmowy w celu prania pieniędzy, za który w razie skazania grozi maksymalnie 20 lat pozbawienia wolności.
- Ośmiu współsprawców przyznało się do winy, a dwóch otrzymało wyroki pozbawienia wolności w wymiarze 51 i 46 miesięcy.
Departament Sprawiedliwości USA poinformował 23 października, że 44-letni Zheng Zhao stawił się w sądzie federalnym po ekstradycji. Prokuratura USA w Los Angeles podała, że nakazano jego aresztowanie i wyznaczono termin wstępnego przesłuchania na 30 listopada.
W swoim ogólnokrajowym komunikacie departament podał, że Zhao został oskarżony w sierpniu 2025 r. o zmowę w celu prania pieniędzy. Prokuratorzy twierdzą, że skazanie może skutkować maksymalnym wyrokiem 20 lat więzienia federalnego.
Zhao pozostaje uznawany za niewinnego. Zarzut dotyczy jego domniemanego udziału w przepływie środków ofiar przez międzynarodową sieć, zgodnie z relacją departamentu dotyczącą dokumentów sądowych.
Władze holenderskie współpracowały z Biurem Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości w celu zapewnienia jego aresztowania i ekstradycji, jak podano w komunikacie. Żadne z oświadczeń nie podaje daty aresztowania ani nie opisuje okoliczności, w których władze go zlokalizowały.
Zyski z oszustwa kryptowalutowego rzekomo przechodziły przez banki i USDT
Prokuratorzy opisali trasę prania pieniędzy, która zaczynała się od kont w Stanach Zjednoczonych, a kończyła na aktywach cyfrowych dystrybuowanych przywódcom centrów oszustw w Kambodży.
Według relacji departamentu zagraniczni uczestnicy kontaktowali się z Amerykanami poprzez niechciane wiadomości w mediach społecznościowych, połączenia telefoniczne, wiadomości tekstowe i serwisy randkowe. Po zdobyciu zaufania promowali rzekome inwestycje w aktywa cyfrowe i kierowali ofiary na strony internetowe stworzone tak, by przypominały legalne platformy handlu kryptowalutami.
Fałszywe platformy wyświetlały zyski inwestycyjne, mimo że pieniądze zostały skradzione, twierdzą prokuratorzy. Środki ofiar przepływały następnie przez amerykańskie spółki skorupowe, zagraniczne konta bankowe i portfele aktywów cyfrowych.
Ponad 36,9 miliona dolarów przeszło z amerykańskich kont kontrolowanych przez uczestników na jedno konto w Deltec Bank na Bahamach, zgodnie z komunikatem. Prokuratorzy twierdzą, że Zhao i inni zorganizowali konwersję środków przez bank na USDT Tethera i przesłanie aktywów do portfela kontrolowanego w Kambodży.
Z tego portfela uczestnicy przesyłali USDT przywódcom centrów oszustw w całym regionie, podał departament.
Wcześniejszy komunikat Departamentu Sprawiedliwości USA o wymierzeniu kary wskazał, że konto na Bahamach należało do Axis Digital Limited. W tym komunikacie z września 2025 r. prokuratorzy wymienili Sihanoukville w Kambodży wśród miejsc, w których przywódcy centrów oszustw otrzymywali środki.
Wcześniejsi oskarżeni otrzymali wyroki więzienia i nakazy zwrotu
Ośmiu współsprawców przyznało się do winy, zgodnie z najnowszym komunikatem, w tym ShengSheng He i Jingliang Su.
He otrzymał wyrok 51 miesięcy pozbawienia wolności we wrześniu 2025 r. po przyznaniu się w kwietniu do zmowy w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy. Departament zidentyfikował go jako byłego współwłaściciela Axis Digital Limited i podał, że sąd nakazał zwrot 26 867 242,44 dolarów.
Su został skazany na 46 miesięcy 27 stycznia, jak wcześniej informował crypto.news w relacji o jego wyroku więzienia. Styczniowy komunikat Departamentu Sprawiedliwości USA podał, że przyznał się on w czerwcu 2025 r. do zmowy w celu prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy.
Sędzia federalny USA R. Gary Klausner wymierzył Su karę, a sąd nakazał zwrot 26 867 242,44 dolarów, zgodnie z departamentem. Biuro w Los Angeles podało, że Su przebywał w areszcie federalnym od grudnia 2024 r.
Ten sam styczniowy komunikat wymieniał wyrok 36 miesięcy dla Jose Somarriby, innego uczestnika, który przyznał się do winy w związku ze zmową w celu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy.
Oddzielne operacje w październiku wymierzone w infrastrukturę oszustw
Inne amerykańskie śledztwa w tym miesiącu były wymierzone w strony internetowe, serwery i usługi finansowe wykorzystywane w domniemanych oszustwach inwestycyjnych.
14 października prokuratorzy z Brooklynu ogłosili, że ich Jednostka ds. Wirtualnych Walut oraz FBI zamknęły 241 stron internetowych i zajęły 112 serwerów powiązanych z domniemaną wschodnioeuropejską operacją wymierzoną w rosyjskojęzycznych Amerykanów.
Biuro prokuratora okręgowego podało, że śledczy zajęli około 300 000 dolarów skradzionych funduszy. Według ogłoszenia cytowanego w tej relacji, podczas operacji nie dokonano żadnych aresztowań.
Prokuratorzy podali, że operatorzy najpierw promowali fałszywe inwestycje, a następnie ponownie kontaktowali się z ofiarami z fałszywymi obietnicami odzyskania strat. Śledczy wymierzyli w infrastrukturę serwerową po odkryciu, że zastępcze strony internetowe pojawiały się szybko, gdy poszczególne domeny były wyłączane.
Oddzielna operacja transgraniczna obejmowała Coinbase, Grupę Uderzeniową ds. Centrów Oszustw Departamentu Sprawiedliwości oraz brytyjską Narodową Agencję ds. Przestępczości.
Coinbase podał, że jego śledczy dołączyli do wydarzenia w Londynie w dniach 6–9 października, wymierzonego w zachodnioafrykańskie sieci oszustw. W swoim sprawozdaniu z 13 października giełda podała, że zespoły prześledziły nielegalną działalność finansową, wsparły zamrożenie aktywów i podzieliły się informacjami wywiadowczymi z organami ścigania.
Firma opisała łączenie przelewów blockchain z dowodami z kont komunikatorów, fałszywych profili i stron internetowych. Coinbase podał, że ukierunkowane schematy obejmowały oszukańcze inwestycje kryptowalutowe, podszywanie się pod policję i inscenizowane aresztowania podczas rozmów wideo.
W sprawie Zhao, według Departamentu Sprawiedliwości, śledztwo prowadzi Globalne Centrum Operacji Śledczych Secret Service. Pomocy udzieliły Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection, Służba Bezpieczeństwa Dyplomatycznego Departamentu Stanu oraz Służba Marshalsów Stanów Zjednoczonych.
Departament wymienił Nishę Chandran i Alexandra Gorina wśród prokuratorów prowadzących sprawę.
