Władze Ghany i Nigerii aresztowały 28 podejrzanych podczas międzynarodowej akcji wymierzonej w sieci oszustw internetowych, przy czym giełdy kryptowalut Binance i Coinbase znalazły się wśród prywatnych firm pomagających śledczym zidentyfikować ponad 11 milionów dolarów potencjalnie możliwych do zamrożenia środków.
Podsumowanie
- Władze aresztowały 28 podejrzanych w Ghanie i Nigerii podczas międzynarodowej akcji wymierzonej w sieci oszustw internetowych.
- Prywatne firmy zidentyfikowały ponad 11 milionów dolarów potencjalnie dostępnych do zamrożenia, a nie pieniądze potwierdzone jako odzyskane.
- Coinbase poinformował o zapobieżeniu potencjalnym stratom z tytułu oszustw przekraczającym 415 000 dolarów oraz o zidentyfikowaniu ponad 65 ofiar.
- Policja zidentyfikowała 117 ofiar handlu ludźmi w Ghanie, podczas gdy Meta usunęła ponad 3,7 miliona podejrzanych kont.
- Binance, Coinbase i śledczy ds. blockchain pomogli władzom prześledzić podejrzane oszustwa i zakłócić przestępcze operacje internetowe.
Zgodnie z ogłoszeniem z 13 października Departamentu Sprawiedliwości USA, operacja była wymierzona w grupy podejrzane o prowadzenie oszustw inwestycyjnych z kryptowalutami, oszustw polegających na podszywaniu się oraz innych schematów wymierzonych w ofiary w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych krajach.
Brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) gościła skoordynowane działania w Londynie od 6 do 9 października, gromadząc międzynarodowe jednostki policyjne, firmy kryptowalutowe i firmy technologiczne. Śledczy zidentyfikowali 117 ofiar handlu ludźmi w Ghanie, zajęli urządzenia elektroniczne i otrzymali informacje wywiadowcze o ponad 30 podejrzanych centrach oszustw.
Kwota 11 milionów dolarów obejmuje aktywa, które uczestniczące firmy zidentyfikowały jako potencjalnie dostępne do zamrożenia. Władze osobno poinformowały o zajęciu kryptowalut, ale nie ujawniły ich wartości, zaangażowanych tokenów ani tego, ile pieniędzy zwrócono ofiarom.
Aresztowania w Ghanie i Nigerii ujawniają operacje oszustw
Władze Ghany aresztowały 19 osób w Sasaabi, niedaleko Akry, gdzie śledczy zajęli 303 urządzenia elektroniczne podczas przeszukań podejrzanych operacji oszustw.
Funkcjonariusze zidentyfikowali 117 osób, które według ustaleń zostały sprowadzone do Ghany i zmuszone do pracy dla grup przestępczych. Według NCA ofiary oczekiwały na repatriację do Nigerii. W operacji uczestniczyły Ghana Cyber Security Authority, Ghana Police Service, FBI oraz nigeryjska Komisja ds. Przestępczości Gospodarczej i Finansowej.
W Nigerii policja aresztowała dziewięciu podejrzanych podczas działań egzekwowania prawa w stanie Delta. Funkcjonariusze zajęli sześć laptopów, 35 telefonów komórkowych i 12 routerów, według brytyjskiej agencji. Oba zestawy aresztowań odpowiadają 28 podejrzanym wymienionym w ogłoszeniu Departamentu Sprawiedliwości.
Śledczy w Ghanie zidentyfikowali kolejnych 89 domniemanych ofiar oszustw, których zgłoszone straty wyniosły łącznie około 8,3 miliona dolarów. Departament nie opisał tej kwoty jako pieniędzy odzyskanych podczas operacji.
Odrębne działania egzekwowania prawa pod koniec września doprowadziły do dodatkowych aresztowań i zidentyfikowania 34 ofiar handlu ludźmi. Urzędnicy opisali te wcześniejsze naloty jako część działań prowadzących do październikowego wydarzenia koordynacyjnego.
Władze podały, że niektóre osoby początkowo zatrzymane w kompleksach oszustw zostały następnie zidentyfikowane jako ofiary handlu ludźmi, które zostały zmuszone do udziału w działalności przestępczej.
Zgłoszone oszustwa obejmowały fałszywe możliwości inwestycyjne w kryptowaluty, przestępców podszywających się pod funkcjonariuszy policji oraz sfabrykowane aresztowania przeprowadzane poprzez rozmowy wideo w celu wywarcia presji na ofiarach, by przelały pieniądze.
Binance i Coinbase pomagają prześledzić podejrzane środki z oszustw
Giełdy kryptowalut uczestniczyły wraz z firmami zajmującymi się analizą blockchain Chainalysis, Elliptic i TRM Labs, dostarczając informacji mających pomóc władzom zidentyfikować podejrzane transakcje i konta.
W swoim oświadczeniu z 13 października Coinbase podał, że jego zespół Global Intelligence współpracował ze śledczymi w celu prześledzenia nielegalnej działalności finansowej, wsparcia wysiłków na rzecz zamrożenia aktywów i wymiany informacji wywiadowczych między uczestniczącymi organizacjami.
Giełda opisała, w jaki sposób śledczy powiązali transakcje blockchain z dowodami z fałszywych profili w mediach społecznościowych, kont komunikatorów i stron internetowych.
Te zapisy pozwoliły śledczym zbadać powiązania między podejrzanymi oszustami, ich działalnością online a usługami finansowymi wykorzystywanymi do odbierania płatności.
Leah Bressack, wiceprezes Coinbase, powiedziała, że firma „podąża za pieniędzmi, zamraża aktywa i wymienia informacje w czasie rzeczywistym”, podczas gdy grupy przestępcze działały w różnych regionach.
Meta osobno ujawniła, że Coinbase zidentyfikował ponad 65 osób aktywnie namierzanych przez oszustów i zapobiegł potencjalnym stratom przekraczającym 415 000 dolarów.
Kwota ta odpowiada płatnościom, które giełda, jak podała, zatrzymała, zanim ofiary utraciły pieniądze. Nie jest ona częścią potwierdzonej sumy zajętych kryptowalut.
Binance znalazł się wśród firm wymienionych przez Departament Sprawiedliwości jako uczestnicy. Jednak departament nie opublikował liczby dotyczącej konkretnie firmy dla aktywów prześledzonych lub zamrożonych przez Binance podczas operacji.
Giełda wcześniej opisała swoje wydatki na zapobieganie oszustwom i pomoc organom ścigania. W czerwcu crypto.news poinformował o wydatkach Binance na zgodność z przepisami, które firma oszacowała na około 300 milionów dolarów rocznie.
Binance podał wówczas, że jego systemy przechwyciły 10,53 miliarda dolarów w potencjalnie oszukańczych transakcjach w ciągu nieco ponad roku. Te dane raportowane przez firmę dotyczą innego okresu sprawozdawczego i nie należy ich dodawać do wyników październikowej operacji.
Meta usuwa 3,7 miliona kont powiązanych z oszustwami
Meta poinformowała, że usunęła ponad 3,7 miliona kont, stron i grup na Facebooku i Instagramie powiązanych z podejrzaną działalnością z siedzibą w Afryce Zachodniej.
Firma podała, że wiele kont podszywało się pod użytkowników amerykańskich i brytyjskich, próbując zbliżyć się do ofiar w tych krajach.
Uczestniczące firmy przekazały organom ścigania informacje o ponad 30 podejrzanych centrach oszustw.
Meta zidentyfikowała fałszywe oferty inwestycyjne, oszustwa romansowe, oszustwa związane z zatrudnieniem, podszywanie się pod instytucje rządowe oraz oszukańcze usługi odzyskiwania aktywów wśród stosowanych metod.
W ramach fałszywych programów odzyskiwania przestępcy zwracali się do osób, które już straciły pieniądze, i żądali dodatkowych płatności w zamian za obietnice odzyskania ich środków.
Brytyjscy śledczy zgłosili mniejsze, ukierunkowane usunięcia powiązane z konkretnymi informacjami wywiadowczymi. Wyłączono ponad 1110 kont na Facebooku i Instagramie powiązanych z informacjami przekazanymi przez Report Fraud.
Władze osobno zidentyfikowały ponad 380 podejrzanych domen powiązanych ze śledztwem.
Microsoft podjął działania przeciwko kontom podejrzanym o wspieranie oszukańczej działalności, choć firma nie podała porównywalnej ogólnej liczby usunięć we wspólnym oświadczeniu.
Meta podała, że jej udział obejmował udostępnianie informacji łączących konta, podejrzanych przestępców i infrastrukturę wykorzystywaną do prowadzenia oszustw.
Firma zidentyfikowała 15 uczestników technologicznych w skoordynowanej operacji, w którą zaangażowane były agencje ścigania z kilku krajów.
Śledczy identyfikują 11 milionów dolarów do możliwego zamrożenia
Wynik finansowy działań pozostaje bardziej ograniczony, niż mogłaby sugerować nagłówkowa liczba.
Według Departamentu Sprawiedliwości partnerzy z sektora prywatnego zidentyfikowali ponad 11 milionów dolarów środków, które mogą zostać zamrożone w drodze dalszych działań prawnych lub finansowych.
Ogłoszenie nie potwierdziło, że władze skutecznie zamroziły całą kwotę lub zajęły równowartość w kryptowalutach.
Żaden publiczny podział nie wskazał, jaka część oznaczonych pieniędzy była przechowywana na giełdach, na rachunkach bankowych lub w innych usługach finansowych.
Departament Sprawiedliwości poinformował o osobnych zajęciach kryptowalut, nie podając identyfikacji tokenów ani ich wartości w dolarach.
Departament przytoczył dane FBI pokazujące, że oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami wygenerowały ponad 7,2 miliarda dolarów zgłoszonych strat w USA w 2025 roku, co stanowi wzrost o 24% w porównaniu z poprzednim rokiem.
Dane te pochodzą z Centrum Skarg na Przestępczość Internetową FBI i obejmują zgłoszone straty z tytułu oszustw w całym kraju, a nie ofiary lub transakcje związane konkretnie z październikowymi aresztowaniami.
Wcześniejsze śledztwo w sprawie oszustw w Afryce Zachodniej ujawniło udział Coinbase w londyńskiej operacji, zanim władze opublikowały pełne wyniki działań egzekwujących prawo.
Odrębne śledztwa INTERPOLU dotyczące oszustw kryptowalutowych doprowadziły do 58 aresztowań i zajęcia funduszy o wartości 2,67 mln dolarów po skoordynowanych operacjach z udziałem 22 krajów, zgodnie z sierpniowym ogłoszeniem agencji z 2026 roku.
Najnowsze oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości wskazało 72 984 zgłoszeń oszustw inwestycyjnych w 2025 roku, przy czym oszustwa inwestycyjne związane z kryptowalutami stanowiły 72% tej kategorii.
