Le Trésor américain a pris des mesures pour restreindre l’accès de MEXC Global au système financier américain en raison d’au moins 16 milliards de dollars de transactions présumées illicites en cryptomonnaies, tout en sanctionnant séparément huit entreprises canadiennes de services monétaires liées à des réseaux financiers iraniens.
Résumé
- FinCEN a accusé MEXC d’avoir facilité au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites sur cinq ans.
- Les institutions financières américaines font face à des restrictions sur les transferts impliquant MEXC une fois l’ordonnance de FinCEN formellement effective.
- MEXC affirme que les retraits restent opérationnels, tandis qu’OKX a averti les utilisateurs contre les transferts directs depuis MEXC.
- Le Trésor a sanctionné huit entreprises monétaires canadiennes accusées de traiter des transactions en cryptomonnaies liées à des entités iraniennes.
- FINTRAC a signalé la révocation de 161 enregistrements d’entreprises de services monétaires au Canada depuis le début de 2026.
Dans son annonce d’application du 6 novembre, le département du Trésor a déclaré que MEXC avait facilité des transactions associées à l’évasion de sanctions impliquant l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi que des activités de cybercriminalité. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a par conséquent émis une ordonnance interdisant aux institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds impliquant la plateforme d’échange.
Les restrictions ont déjà suscité une réponse d’OKX, dont le directeur général, Star Xu, a averti les clients contre le transfert direct d’actifs depuis MEXC. Pendant ce temps, la plateforme d’échange maintient que ses services restent opérationnels et que les actifs des clients sont sécurisés.
FinCEN relie MEXC à 16 milliards de dollars de transactions illicites
Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC aurait traité au moins 16 milliards de dollars liés à l’évasion de sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités financières illégales, selon FinCEN.
Le Trésor a identifié environ 1 milliard de dollars de transactions directes impliquant plus de 40 plateformes d’échange iraniennes de cryptomonnaies, dont certaines déjà soumises à des sanctions internationales. Un autre montant de 22 millions de dollars impliquait la Banque centrale d’Iran, sanctionnée, et le Corps des gardiens de la révolution islamique, y compris sa Force Qods.
Bien que MEXC ait maintenu des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent et interdit les clients de certaines juridictions, FinCEN a allégué que des faiblesses dans ses contrôles de conformité ont permis à des acteurs sanctionnés de continuer à utiliser la plateforme.
L’ordonnance s’appuie sur l’article 9714 du Combating Russian Money Laundering Act. Elle prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register et interdit aux institutions financières américaines concernées d’envoyer ou de recevoir des fonds impliquant MEXC Global.
La mesure ne gèle pas en soi les actifs des clients et n’interdit pas toutes les transactions dans le monde. Toutefois, les institutions financières américaines doivent se conformer à ses restrictions de transfert une fois celles-ci en vigueur.
MEXC répond alors qu’OKX renforce les contrôles sur les transferts
À la suite de l’annonce, MEXC a déclaré examiner les conclusions de FinCEN avec ses équipes juridiques et de conformité et avoir entamé un examen indépendant de ses procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions.
La plateforme d’échange a déclaré : « MEXC fonctionne normalement, et les actifs des utilisateurs restent sécurisés », tout en promettant de coopérer avec les régulateurs.
Le PDG Vugar Usi a ensuite déclaré que les dépôts et les retraits restaient disponibles, bien que la plateforme ait connu des volumes de retraits plus élevés. Il a maintenu que les transferts se déroulaient normalement et que les équipes d'assistance client aidaient les utilisateurs à finaliser leurs transactions.
Usi a en outre affirmé que le fournisseur d'analyses blockchain Elliptic avait rétabli MEXC Global dans sa catégorie d'échange régulière après avoir supprimé une précédente classification de risque spécial.
Pendant ce temps, le PDG d'OKX, Star Xu, a averti les utilisateurs d'éviter d'envoyer des fonds directement depuis MEXC, citant des contrôles de conformité supplémentaires à la suite de l'annonce du FinCEN.
Xu a déclaré : « Les fonds associés aux plateformes concernées peuvent être gelés », ajoutant que les comptes liés pourraient faire l'objet d'une enquête plus approfondie.
Son avertissement est intervenu avant la mise en œuvre formelle de l'ordonnance, OKX ayant choisi de renforcer immédiatement ses contrôles.
crypto.news a précédemment rapporté la situation de licence de MEXC après que l'échange a confirmé qu'il ne disposait pas d'autorisation au titre du cadre des marchés des crypto-actifs de l'Union européenne et se préparait à restreindre ses services aux Pays-Bas.
Le Trésor sanctionne huit entreprises canadiennes pour des transactions avec l'Iran
Parallèlement à l'action contre MEXC, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a désigné huit entreprises canadiennes de services monétaires accusées de faciliter des transactions impliquant des entités iraniennes et des échanges de cryptomonnaies sanctionnés.
Les entreprises comprennent Diverse Trade Inc., opérant sous le nom de Million Exchange, et 1380079 BC Limited, opérant sous le nom d'Amin Exchange. Le Trésor a identifié six autres entreprises impliquées dans le change de devises et les transactions d'actifs numériques en Ontario et en Colombie-Britannique.
Selon le département, plusieurs entreprises convertissaient des rials iraniens en cryptomonnaies, permettant aux fonds de circuler à l'international via des comptes d'actifs numériques liés à des échanges iraniens sanctionnés et au CGRI.
Le Trésor a relié certaines des entreprises à des produits de la drogue associés à Ryan Wedding, l'ancien snowboardeur olympique accusé d'exploiter un réseau international de stupéfiants.
Les responsables américains ont allégué que Wedding utilisait des entreprises canadiennes de change pour convertir l'argent provenant de la vente de drogues en cryptomonnaies avant de transférer les actifs à l'étranger.
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Le Canada ne peut pas être un refuge sûr pour les facilitateurs financiers illicites », en référence aux entreprises fournissant des services d'évasion de sanctions à l'Iran.
Ces désignations s'inscrivent dans la campagne de sanctions contre le secteur des cryptomonnaies iranien lancée par l'administration dans le cadre de l'opération Economic Outcast en août.
FINTRAC signale 161 révocations d'enregistrement en 2026
L'agence de renseignement financier du Canada, FINTRAC, a confirmé sa coordination avec le FinCEN et l'OFAC sur les huit désignations.
Le régulateur a indiqué avoir révoqué les enregistrements de 161 entreprises de services monétaires depuis le début de 2026, dépassant le nombre total de révocations enregistrées au cours des trois années précédentes.
Au cours de l'année écoulée, FINTRAC a imposé plus de 198 millions de dollars canadiens de pénalités administratives à neuf entreprises de services monétaires pour des violations de conformité, notamment des défauts d'enregistrement et une déclaration inadéquate des transactions importantes en cryptomonnaies.
Elle a renvoyé 28 autres cas de non-conformité présumée aux autorités chargées de l'application de la loi.
Les mesures canadiennes font suite à des sanctions antérieures contre des échanges iraniens accusés de faciliter des transactions impliquant le CGRI.
Selon la législation révisée du Canada, exploiter une entreprise de services monétaires sans enregistrement valide peut entraîner, en cas de déclaration de culpabilité par mise en accusation, des amendes pouvant atteindre 5 millions de dollars canadiens, un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, ou les deux.
