La police japonaise a arrêté six personnes pour une prétendue opération de blanchiment d'argent en cryptomonnaie impliquant environ 91 millions de yens (580 000 dollars) de produits de fraude présumés, les enquêteurs examinant des transactions liées à environ 30 victimes à travers le pays.
Résumé
- La police japonaise a arrêté six suspects accusés de blanchir les produits d'une fraude à l'investissement par le biais de transactions en cryptomonnaie à l'étranger.
- Les enquêteurs soupçonnent qu'environ 91 millions de yens ont transité par l'opération en février et mars 2024.
- La police a relié les fonds suspectés à environ 30 victimes de fraude vivant dans quinze préfectures japonaises.
- Le président de la société météorologique Keisuke Tanaka et l'intermédiaire présumé Yusuke Shibuya figuraient parmi les personnes arrêtées jeudi.
- La police allègue que la société a reçu une commission d'environ 1 % pour avoir converti des produits de fraude présumés en cryptomonnaie.
L'agence de presse japonaise Jiji Press a rapporté le 8 octobre qu'une enquête conjointe impliquant le département de police métropolitaine de Tokyo et les enquêteurs en cybercriminalité de l'Agence nationale de police avait abouti à six arrestations. Les autorités soupçonnent le groupe d'avoir utilisé le compte bancaire d'une société de placement de personnel pour recevoir de l'argent volé par des escroqueries à l'investissement avant de convertir les fonds en cryptomonnaie et de les transférer aux opérateurs de la fraude.
Les arrestations concernent une transaction initiale de 4,4 millions de yens (28 000 dollars) le 16 février 2024. La police enquête pour savoir si la même opération a traité environ 91 millions de yens entre février et mars de cette année-là.
Le Japon arrête six suspects pour blanchiment d'argent en cryptomonnaie
Parmi les personnes arrêtées figuraient Keisuke Tanaka, 36 ans, président de la société de placement temporaire Weather, et Yusuke Shibuya, 45 ans, résident de Tokyo dont la profession n'a pas été divulguée.
Selon les autorités japonaises citées par Jiji Press, les suspects ont été arrêtés pour suspicion de violation de la loi sur la répression de la criminalité organisée en dissimulant des produits du crime. L'enquête conjointe impliquait le département de police métropolitaine de Tokyo et le département spécial d'enquête sur la cybercriminalité de l'Agence nationale de police.
Weather opère à Izumisano, dans la préfecture d'Osaka. Les enquêteurs pensent que son compte bancaire d'entreprise a reçu de l'argent lié à une opération de fraude à l'investissement qui ciblait des personnes via les réseaux sociaux.
Les arrestations concernent spécifiquement la dissimulation présumée de 4,4 millions de yens entrés sur le compte bancaire de la société le 16 février 2024. La police allègue que les suspects ont converti les fonds en cryptomonnaie via des canaux étrangers, rendant plus difficile l'identification de la source originale de l'argent.
La transaction initiale comprenait des produits d'une escroquerie à l'investissement sur les réseaux sociaux, selon le rapport du 8 octobre de la télévision TBS. La chaîne japonaise FNN a séparément confirmé que la police enquêtait pour savoir si le groupe échangeait l'argent des victimes de fraude en cryptomonnaie et le transférait à l'organisation responsable des escroqueries originales.
Les autorités n'ont pas divulgué l'identité des quatre autres suspects dans les rapports examinés.
Les réponses des six individus aux allégations n'ont pas été rendues publiques, et les arrestations n'établissent pas qu'ils ont commis les infractions présumées.
La police trace l'argent de fraude présumé via des transactions en cryptomonnaie à l'étranger
Les enquêteurs pensent que le compte bancaire d'entreprise de Weather a été utilisé comme première destination des fonds volés aux victimes. Après avoir reçu l'argent, les opérateurs présumés auraient organisé des conversions en cryptomonnaie via des canaux de trading en dehors du Japon.
FNN a décrit Tanaka comme un prétendu opérateur informel de plateforme d'échange de cryptomonnaie qui gérait des transactions impliquant des produits du crime présumés. Les rapports japonais désignent ce type d'intermédiaire sous le nom d'aitaiya, une personne organisant des échanges directs d'argent et de cryptomonnaie entre les parties. Les autorités pensent que les fonds ont été déplacés du compte bancaire de la société vers la cryptomonnaie avant d'atteindre Shibuya et d'autres intermédiaires.
Shibuya aurait aidé à restituer les actifs numériques à l'organisation frauduleuse, parfois le jour même où le virement bancaire original a eu lieu.
Selon TBS, les transferts présumés impliquaient de la cryptomonnaie renvoyée au groupe criminel après réception de l'argent. Le rapport décrit un arrangement dans lequel des comptes bancaires classiques recevaient les produits et des transferts de cryptomonnaie déplaçaient les fonds par l'intermédiaire d'intermédiaires.
Certains comptes rendus de l'enquête identifient le Bitcoin et l'USDT comme les monnaies impliquées dans le processus de conversion présumé.
Cependant, les rapports de la télévision japonaise et de Jiji Press examinés ici confirment des conversions de cryptomonnaie sans établir les montants précis déplacés via chaque actif. Aucune adresse de portefeuille vérifiée, aucun hash de transaction ni identifiant de compte d'échange n'a été identifié dans les rapports publiés. Les autorités n'ont pas annoncé si les enquêteurs avaient récupéré une partie des produits présumés ou saisi de la cryptomonnaie détenue par les suspects.
Le Japon enquête sur 580 000 dollars liés à environ 30 victimes
Alors que les arrestations concernent la transaction initiale de 4,4 millions de yens, les enquêteurs estiment que l'activité de blanchiment présumée s'étendait à un montant bien plus important.
La police examine environ 91 millions de yens de transferts qui auraient transité par l'opération en février et mars 2024. Selon Jiji Press, cet argent comprenait des produits présumés d'arnaques à l'investissement sur les réseaux sociaux touchant environ 30 personnes dans 15 préfectures japonaises.
Le montant plus élevé représente la somme faisant l'objet de l'enquête, et non une perte criminelle confirmée par un tribunal. Les enquêteurs soupçonnent l'entreprise d'avoir reçu environ 1 % de l'argent converti en cryptomonnaie en rémunération de ses services. À ce taux, la conversion de la totalité des 91 millions de yens correspondrait à environ 910 000 yens de frais. Les autorités n'ont pas confirmé que les suspects avaient personnellement reçu l'intégralité de ce montant calculé.
La chaîne de télévision japonaise ANN a rapporté que trois dirigeants de l'entreprise, dont Tanaka, auraient dirigé les arrangements de blanchiment d'argent. La police examine si les transactions présumées faisaient partie d'une opération menée à travers la structure commerciale de Weather.
Jiji Press a rapporté que les enquêteurs prévoyaient de signaler l'entreprise elle-même aux procureurs le 9 octobre pour suspicion de dissimulation de produits criminels.
Une confirmation distincte que le signalement de l'entreprise a été effectué n'était pas disponible dans les rapports examinés. L'enquête conjointe n'avait pas annoncé d'accusations couvrant l'intégralité des 91 millions de yens au moment où les arrestations ont été rendues publiques. Aucune date de procès ni calendrier de poursuites pour les six suspects n'a été divulgué.
Le Japon renforce la surveillance des transferts frauduleux de cryptomonnaie
Les arrestations font suite à une attention accrue des autorités japonaises aux arnaques à l'investissement et aux transferts de cryptomonnaie liés à des activités frauduleuses.
En août 2026, l'Agence des services financiers du Japon a demandé des mesures plus strictes aux plateformes d'échange de cryptomonnaie nationales afin d'empêcher les criminels de retirer rapidement des actifs liés à la fraude. L'agence a encouragé les plateformes à envisager des délais de retrait, une meilleure surveillance des transactions et des vérifications supplémentaires sur les transferts impliquant des activités suspectes.
Des rapports antérieurs sur les garanties de retrait de cryptomonnaie au Japon ont examiné la réponse du régulateur à l'augmentation des pertes dues aux arnaques à l'investissement sur les réseaux sociaux et aux demandes frauduleuses de transferts de cryptomonnaie. L'Agence nationale de police du Japon a enregistré 9 523 cas de fraude à l'investissement sur les réseaux sociaux en 2025, avec des pertes déclarées atteignant environ 128,8 milliards de yens.
Les mêmes rapports ont identifié des milliers de cas d'arnaques sentimentales impliquant des transferts vers des plateformes d'investissement frauduleuses ou des portefeuilles de cryptomonnaie. Les autorités japonaises ont enquêté sur des groupes criminels opérant à la fois au niveau national et depuis des sites à l'étranger, y compris des organisations qui utilisent des intermédiaires pour collecter des paiements auprès des victimes.
En septembre 2026, la police a arrêté deux suspects dans une arnaque de cryptomonnaie de 81 millions de yens impliquant des individus se faisant passer pour des policiers. Les enquêteurs soupçonnaient le groupe d'avoir des liens avec une opération frauduleuse basée au Cambodge et de cibler une femme dans la quarantaine. La police a relié les deux suspects à d'autres cas de fraude impliquant environ 240 millions de yens de pertes déclarées.
Par ailleurs, une opération internationale coordonnée par INTERPOL entre janvier et avril 2026 a ciblé des réseaux de fraude financière et de blanchiment d'argent opérant dans plusieurs pays.
L'enquête d'INTERPOL sur la fraude liée aux cryptomonnaies a abouti à 5 811 arrestations et a permis d'identifier plus de 142 000 victimes dans les juridictions participantes. INTERPOL a rapporté que les enquêteurs ont utilisé son mécanisme Global Rapid Intervention of Payments pour bloquer des transferts suspects impliquant de l'argent conventionnel et des cryptomonnaies.
Pour l'enquête Weather, les autorités japonaises n'ont pas divulgué si les 91 millions de yens suspectés sont passés par des plateformes d'échange nationales agréées ni quels services étrangers étaient impliqués. Jiji Press a rapporté que les plaidoiries des suspects n'avaient pas été rendues publiques et que l'entreprise devait être déférée au parquet le 9 octobre.
