Bubblemaps a accusé des influenceurs crypto d'utiliser des portefeuilles cachés pour profiter de leurs abonnés, appelant les launchpads à auditer les traders de premier plan et à bannir les récidivistes alors qu'il se prépare à identifier une autre figure de premier plan.
Résumé
- Bubblemaps allègue que les portefeuilles de trading publics attirent des abonnés tandis que des adresses non divulguées vendent des tokens.
- La société affirme que les récompenses promotionnelles et les classements encouragent les traders à exploiter leur audience.
- Des enquêtes précédentes ont examiné des activités présumées impliquant Ethan, Anglio, Solstice et Kimchi.
- Sa dernière publication promet une nouvelle enquête mais n'identifie pas l'influenceur concerné.
Bubblemaps a exposé les allégations dans une publication du 6 novembre sur X, soutenant que la promesse de transparence du trading social a été sapée par des traders gardant une partie de leur activité hors de la vue du public.
La société d'analyse blockchain a décrit une combinaison récurrente de portefeuilles publics, d'adresses de vente cachées, de recommandations de tokens rémunérées et d'achats coordonnés répartis sur plusieurs portefeuilles.
« L'un des plus grands KOL de la crypto a secrètement extrait des millions de son audience », a-t-elle allégué, ajoutant qu'elle identifierait bientôt la personne.
Bubblemaps affirme que les portefeuilles publics dissimulent une partie de la transaction
Selon la société, certains influenceurs utilisent des portefeuilles visibles pour attirer les personnes qui copient leurs transactions tout en vendant via des adresses séparées. Les recommandations promotionnelles peuvent générer des récompenses même lorsque les abonnés achètent des tokens que le promoteur s'apprête déjà à vendre.
Sa critique s'est étendue aux launchpads offrant des paiements d'affiliation, des récompenses de callout et des classements basés sur l'activité de trading. Bubblemaps a soutenu que les plateformes se concentrent sur la génération de volume tout en faisant trop peu pour identifier les portefeuilles connectés ou les détentions de tokens dissimulées.
« Les portefeuilles secondaires sont devenus un modèle économique », a écrit la société.
Le succès dans les classements, selon elle, peut donner aux traders une audience auprès de laquelle ils peuvent ensuite vendre. La société a critiqué la défense selon laquelle les achats coordonnés de tokens sont une pratique normale, affirmant que la dissimulation de l'offre était le problème.
Sa réponse proposée était d'auditer les traders de premier plan, de révéler leurs autres portefeuilles et de bannir les récidivistes. La publication n'a pas identifié le sujet de l'enquête promise.
L'enquête sur Ethan a séparé les gains de trading des récompenses
Les dernières allégations font suite à plusieurs enquêtes sur la manière dont les influenceurs tradaient autour de leurs propres recommandations de tokens.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, Bubblemaps a examiné 49 promotions de tokens associées à l'influenceur de Pump.fun Ethan et a estimé environ 125 000 $ de gains liés.
La société a attribué 45 000 $ aux profits de trading et 80 000 $ aux récompenses promotionnelles. Son compte a décrit un achat depuis un portefeuille public accompagné d'achats depuis trois portefeuilles secondaires présumés, suivi d'une recommandation et de ventes ultérieures.
Dans son résumé publié, Bubblemaps a déclaré que les portefeuilles commençaient généralement à vendre dans les trois minutes suivant un callout. Certaines ventes auraient eu lieu alors que des publications favorables sur le token continuaient.
L'enquête a commencé après qu'une source anonyme a encouragé la société à examiner les recommandations et les schémas de trading d'Ethan. Bubblemaps a décrit ses conclusions comme des analyses et des estimations.
Les cas Anglio et Solstice ont examiné le timing et les connexions de portefeuilles
Dans une autre enquête, Bubblemaps a examiné 534 recommandations publiées par Anglio durant la première moitié d'octobre.
Elle a identifié cinq portefeuilles qu'elle a reliés à l'influenceur et allégué qu'ils avaient acheté avant 61 % de ses recommandations, environ 20 secondes en avance en moyenne, avant de vendre quelques minutes plus tard.
Les gains estimés totalisaient 130 000 $, dont environ 40 % attribués au trading et 60 % aux récompenses de callout. Bubblemaps a déclaré qu'Anglio avait reconnu utiliser les méthodes qu'elle décrivait.
Son enquête sur Solstice s'est concentrée sur la propriété des tokens et la différence entre les résultats publiquement visibles et l'activité dans des portefeuilles prétendument liés.
Solstice avait atteint la troisième place du classement de FOMO, avec une position STONK affichant 5 millions de dollars de gains, selon la firme. Il a ensuite promu des tokens dont STONKINU, BOP, QUEEF et HEV.
Bubblemaps a allégué que des dizaines de portefeuilles nouvellement créés avaient acheté à des moments similaires, chacun détenant entre 0,5 % et 1 % de l'offre d'un token. Elle a signalé des connexions entre des portefeuilles publics et des déployeurs de tokens, avec des milliers d'adresses intermédiaires utilisées le long des chemins de transaction.
Le portefeuille public affichait une perte de 70 000 $ sur les tokens examinés, tandis que les portefeuilles prétendument liés affichaient 270 000 $ de gains. Bubblemaps a noté que les avoirs groupés n'étaient pas immédiatement vendus dans tous les cas.
L'examen de Kimchi a contesté les affirmations utilisées pour promouvoir des traders
Kimchi est apparu dans les récentes enquêtes de la firme après la circulation d'affirmations selon lesquelles il aurait gagné 40 millions de dollars en tradant TRUMP.
Bubblemaps a déclaré avoir retracé un portefeuille public de giveaway vers d'autres adresses et estimé les profits sur TRUMP à environ 6 millions de dollars. Elle a critiqué l'utilisation du chiffre plus élevé et non confirmé pour faire la promotion du trader.
Séparément, une promotion du token KIMCHI a attiré l'attention après qu'une image générée par IA sur son compte a inclus un QR code dirigeant les utilisateurs vers un token Pump.fun nouvellement créé.
Le token aurait atteint une capitalisation boursière proche de 14 millions de dollars avant de chuter de plus de 95 %. La republication du cofondateur de Pump.fun, Alon, avait attiré l'attention sur la promotion avant qu'elle ne soit supprimée.
