Tron, Tether y la empresa de análisis de blockchain Chainalysis han lanzado una nueva asociación de lucha contra el crimen para rastrear criptomonedas robadas y ayudar a las autoridades a congelar fondos ilícitos, mientras los criminales utilizan cada vez más la inteligencia artificial en sus estafas.
Resumen
- Tron, Tether y Chainalysis lanzaron un grupo de trabajo conjunto dirigido a la actividad ilícita de USDT en Tron.
- La iniciativa planea rastrear billeteras sospechosas y coordinar congelamientos de activos más rápidos con las fuerzas del orden.
- La asociación se produce tras el cierre de T3, que anteriormente involucraba a Tron, Tether y TRM Labs.
- Chainalysis estimó que las estafas habilitadas por IA generaron 4,5 veces más ingresos por operación durante 2025 que las alternativas.
- Tether dijo que había congelado más de 7.000 millones de dólares vinculados a actividad ilícita con criptomonedas a nivel global.
Según un comunicado del 12 de noviembre compartido con The Block, la iniciativa, denominada Digital Crime Task Force, se centrará en la actividad sospechosa relacionada con la stablecoin USDT de Tether en la blockchain de Tron.
Los socios planean identificar billeteras criminales, compartir inteligencia con las fuerzas del orden y ayudar a impedir que los fondos se muevan antes de que los investigadores puedan recuperarlos. El anuncio se produce tras el cierre de una asociación anterior de lucha contra el crimen que involucraba a Tron, Tether y TRM Labs.
Tron, Tether y Chainalysis forman un nuevo grupo de trabajo contra el crimen con criptomonedas
El nuevo grupo de trabajo reúne a tres empresas con diferentes roles en las transacciones e investigaciones con criptomonedas.
Chainalysis proporciona herramientas de rastreo e investigación de blockchain, mientras que Tron suministra la red en la que se llevan a cabo muchas transacciones de USDT. Tether, como emisor de la stablecoin, puede congelar los tokens mantenidos en direcciones identificadas al tomar medidas de aplicación.
Las empresas dijeron que su prioridad es reducir el tiempo entre la detección de transacciones sospechosas y la toma de medidas contra billeteras conectadas a actividad criminal.
Los investigadores a menudo necesitan seguir las criptomonedas robadas a través de múltiples transferencias, exchanges y billeteras. Durante ese proceso, los fondos pueden moverse más allá del alcance de las empresas que inicialmente los rastreaban.
El fundador de Tron, Justin Sun, dijo que la asociación buscaría proteger a las personas que dependen de USDT para pagos y otras actividades financieras.
"Millones de personas dependen de USDT en Tron para mantener a sus familias", dijo Sun.
El trabajo previsto abarca estafas de inversión, fraudes románticos, hackeos de exchanges, financiamiento del terrorismo y robos de criptomonedas atribuidos a hackers norcoreanos.
Las empresas no han anunciado congelamientos de activos específicos ni casos de aplicación completados por el Digital Crime Task Force.
La nueva alianza sigue al cierre de la Unidad de Delitos Financieros T3
El anuncio se produce poco después de que Tron y Tether pusieran fin a su asociación anterior con la empresa de análisis de blockchain TRM Labs.
Las tres empresas establecieron la Unidad de Delitos Financieros T3 en septiembre de 2024 para identificar y congelar criptomonedas asociadas con actividad criminal sospechosa.
En mayo, la iniciativa informó que había congelado más de 450 millones de dólares en activos ilícitos mientras cooperaba con autoridades en 23 jurisdicciones.
Sus investigaciones involucraron hackeos de exchanges, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, secuestros y otros delitos.
Sin embargo, Bloomberg informó el 4 de noviembre que la asociación se había disuelto tras problemas relacionados con respuestas lentas y la coordinación entre los miembros.
Personas familiarizadas con el acuerdo dijeron a Bloomberg que T3 terminó a finales de agosto. Posteriormente, Tron confirmó que el programa había concluido.
Un portavoz de Tether dijo que la empresa continuaría cooperando con TRM Labs a través de otras iniciativas, incluida la Beacon Network, que apoya el intercambio de información entre empresas y autoridades.
La nueva asociación reemplaza a TRM Labs por Chainalysis como participante de análisis de blockchain en el acuerdo de tres empresas.
Tether y Chainalysis ya tenían una relación establecida, tras haber anunciado en mayo de 2024 un servicio de monitoreo diseñado para identificar transacciones de USDT potencialmente sospechosas.
Chainalysis informa que las estafas con IA generaron 4,5 veces más ingresos
En su Informe de delitos cripto de 2026, la empresa estimó que las estafas habilitadas por IA generaron 4,5 veces más ingresos por operación que las estafas sin vínculos identificados con proveedores de IA en 2025.
Las operaciones conectadas con proveedores de IA recibieron aproximadamente 3,2 millones de dólares cada una, en comparación con 719.000 dólares para otros esquemas en el estudio.
La investigación estimó además que las entradas de estafas por suplantación de identidad aumentaron más del 1.400% interanual.
Dichos esquemas pueden implicar a delincuentes que se hacen pasar por empresas legítimas, asesores de inversión o funcionarios gubernamentales para persuadir a las víctimas de transferir criptomonedas.
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo que la velocidad de los ataques asistidos por IA requiere respuestas más rápidas por parte de las empresas y los investigadores.
"Los delincuentes están usando la IA para moverse más rápido que nunca", dijo Ardoino.
Declaró que Tether ya había congelado más de 7.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas mientras trabajaba con más de 360 agencias de aplicación de la ley en 73 países.
Tether ha congelado miles de millones en USDT vinculados a delitos cripto
Las acciones de aplicación anteriores de Tether proporcionan ejemplos de cómo la empresa puede restringir el movimiento de tokens asociados con actividades delictivas sospechosas.
En septiembre, el emisor congeló aproximadamente 39,3 millones de dólares en 10 direcciones de Tron vinculadas a Xinbi Guarantee, un mercado asociado con presuntas fraudes de criptomonedas.
Durante julio, Tether bloqueó USDT en 131 billeteras conectadas con ISIS-K después de que las autoridades estadounidenses añadieran las direcciones a los registros de sanciones.
Chainalysis ayudó a identificar la actividad de transacciones asociada con esas billeteras, que habían recibido más de 1,4 millones de dólares desde 2023.
Tras el hackeo de Binance del 29 de octubre, Tether dijo que congeló más de 1.500 millones de dólares en USDT vinculados al robo, que las autoridades estadounidenses atribuyeron a hackers norcoreanos.
La empresa informó que llevó a cabo esas restricciones dentro de los 30 minutos posteriores al ataque.
En una declaración del 2 de noviembre, Tether dijo que sus congelaciones totales habían superado los 7.000 millones de dólares, con aproximadamente 1.200 millones de dólares en fondos asociados con fraude y robo devueltos a los propietarios o a las autoridades policiales mediante la reemisión de tokens.
