La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra el operador del exchange de criptomonedas Bitget, BG Limited, y ha anunciado planes para bloquear el acceso a la plataforma a partir del 5 de diciembre por presuntas actividades de comercio sin licencia.
Resumen
- La SEC de Tailandia ha presentado una denuncia penal contra BG Limited, el operador de Bitget, alegando comercio de criptomonedas sin licencia.
- Las autoridades planean bloquear el acceso al sitio web de Bitget, los dominios relacionados y la aplicación móvil a partir del 5 de diciembre de 2026.
- La denuncia abarca actividades entre 2022 y 2025, incluidos servicios de comercio, comisiones y promociones en tailandés.
- El regulador nombró por separado a Kritsana Kritsananuwat por presunta asistencia promocional a través de Facebook y YouTube.
- El plan previamente anunciado de Bitget de adquirir un exchange tailandés con licencia sigue siendo un asunto separado que requiere aprobación regulatoria.
La SEC tailandesa confirmó la acción en un anuncio del 5 de noviembre, declarando que BG Limited había proporcionado servicios de exchange de criptomonedas sin la autorización requerida bajo las leyes de activos digitales del país. El regulador ha remitido la denuncia a la División de Supresión de Delitos Económicos para su investigación y ha notificado al Ministerio de Economía Digital y Sociedad para restringir el acceso al sitio web y la aplicación móvil de Bitget.
Mientras tanto, la restricción cubrirá el sitio web principal de Bitget, los dominios asociados y la aplicación. Las autoridades han aconsejado a los clientes que poseen activos en la plataforma que consideren tomar las medidas adecuadas antes de la fecha límite del 5 de diciembre.
La SEC de Tailandia acusa a Bitget de comercio de criptomonedas sin licencia
El regulador dijo que su investigación identificó actividades de comercio de criptomonedas llevadas a cabo a través de Bitget entre 2022 y 2025. Durante ese período, la plataforma presuntamente facilitó transacciones de activos digitales, cobró comisiones de comercio y ofreció servicios dirigidos a clientes tailandeses.
Los investigadores señalaron un sitio web en tailandés que mostraba valores de criptomonedas en baht tailandés. Identificaron actividades promocionales a través de varios canales de redes sociales, incluida una cuenta de X llamada “Bitget Thailand”, el grupo de Telegram “BGB Thai Holder” y una cuenta de TikTok llamada “bitgetthailand”.
La SEC dijo que las actividades cumplían la definición de operar un exchange de activos digitales según la Sección 3 del Decreto de Emergencia de Tailandia sobre Negocios de Activos Digitales, introducido en 2018. Acusó a BG Limited de violar la Sección 26 al proporcionar esos servicios sin licencia, un delito cubierto por la Sección 66 de la ley.
La denuncia nombra por separado a Kritsana Kritsananuwat, a quien el regulador acusó de ayudar a promover los servicios de Bitget a través de la página de Facebook “Srisiam” y el canal de YouTube “SRISIAM”. Las autoridades alegan que sus actividades promocionales apoyaron las operaciones sin licencia del exchange.
Los usuarios de Bitget enfrentan restricciones de acceso el 5 de diciembre
Junto con la denuncia penal, la SEC ha solicitado al Ministerio de Economía Digital y Sociedad que bloquee el acceso al exchange a partir del 5 de diciembre.
La restricción se enmarca en el Decreto Real de Tailandia de 2025 sobre Medidas para Prevenir y Suprimir Delitos Relacionados con la Tecnología. La legislación otorga al ministerio autoridad para restringir el acceso a plataformas de comercio de activos digitales sin licencia.
El regulador dijo que las medidas tienen como objetivo proteger a los inversores y evitar que los exchanges no autorizados sean utilizados para el lavado de dinero u otros delitos financieros.
Se ha aconsejado a los clientes que actualmente poseen criptomonedas en Bitget que revisen sus cuentas y tomen las medidas adecuadas con respecto a sus activos antes de que se restrinja el acceso. El anuncio no especifica un proceso de liquidación automática ni requiere que los clientes vendan sus tenencias.
Tailandia previamente bloqueó cinco exchanges de criptomonedas sin licencia, incluidos Bybit, OKX y CoinEx, bajo el mismo marco regulatorio en junio de 2025.
La SEC anima a los inversores a verificar si un proveedor de criptomonedas posee la autorización necesaria a través de su sitio web oficial o de la aplicación SEC Check First.
La denuncia penal pasa a los investigadores de delitos económicos
La presentación no establece responsabilidad penal contra BG Limited ni contra la persona nombrada en la denuncia.
La División de Supresión de Delitos Económicos de Tailandia investigará las acusaciones antes de que los fiscales decidan si presentan cargos penales. Cualquier procesamiento continuaría posteriormente a través de los tribunales del país, que determinarían si los acusados violaron la ley.
El regulador dijo que monitorearía la investigación y cooperaría con las autoridades pertinentes a lo largo del proceso de aplicación.
Bitget anunció previamente planes para adquirir un exchange tailandés con licencia
La acción de aplicación sigue al anuncio de Bitget en octubre de que tenía la intención de adquirir un negocio de criptomonedas con licencia existente en Tailandia.
Como crypto.news informó previamente, la compañía planeaba adquirir GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand), el operador de la plataforma Z.com EX con licencia local, a través de BTGT Management.
La transacción propuesta involucraba una participación combinada del 99,94% en manos de GMO Internet y su subsidiaria tailandesa. Aunque el vendedor programó originalmente la transferencia de acciones para el 31 de octubre, la transacción requería aprobación regulatoria y otras condiciones.
La CEO de Bitget, Gracy Chen, dijo previamente que la adquisición proporcionaría una oportunidad para establecer operaciones locales. La compañía no había anunciado una fecha de lanzamiento para los servicios a través del negocio tailandés propuesto.
Su acuerdo de usuario de octubre ya incluía a Tailandia entre las jurisdicciones restringidas para acceder a la plataforma internacional.
Por separado, Bitget había restringido a los clientes en Rusia y Bielorrusia tras los cambios en su lista de jurisdicciones prohibidas en octubre. El exchange dijo que los clientes afectados recibirían instrucciones individuales que cubren cierres de cuentas, operaciones pendientes y retiros.
