Tron, Tether und das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis haben eine neue Partnerschaft zur Kriminalitätsbekämpfung ins Leben gerufen, um gestohlene Kryptowährungen zu verfolgen und Behörden dabei zu helfen, illegale Gelder einzufrieren, da Kriminelle zunehmend künstliche Intelligenz bei Betrugsmaschereien einsetzen.
Zusammenfassung
- Tron, Tether und Chainalysis haben eine gemeinsame Task Force gestartet, die auf illegale USDT-Aktivitäten auf Tron abzielt.
- Die Initiative plant, verdächtige Wallets zu verfolgen und schnellere Kontosperrungen mit Strafverfolgungsbehörden zu koordinieren.
- Die Partnerschaft folgt auf die Schließung von T3, an der zuvor Tron, Tether und TRM Labs beteiligt waren.
- Chainalysis schätzte, dass KI-gestützte Betrugsmaschereien im Jahr 2025 pro Operation 4,5-mal mehr Umsatz generierten als Alternativen.
- Tether gab an, weltweit mehr als 7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsaktivitäten eingefroren zu haben.
Laut einer am 12. November veröffentlichten Erklärung gegenüber The Block wird sich die Initiative mit dem Namen Digital Crime Task Force auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Tethers USDT-Stablecoin auf der Tron-Blockchain konzentrieren.
Die Partner planen, kriminelle Wallets zu identifizieren, Erkenntnisse mit Strafverfolgungsbehörden zu teilen und dabei zu helfen, die Bewegung von Geldern zu stoppen, bevor Ermittler sie zurückgewinnen können. Die Ankündigung folgt auf die Schließung einer früheren Partnerschaft zur Kriminalitätsbekämpfung, an der Tron, Tether und TRM Labs beteiligt waren.
Tron, Tether und Chainalysis bilden neue Task Force gegen Kryptokriminalität
Die neue Task Force bringt drei Unternehmen mit unterschiedlichen Rollen bei Kryptowährungstransaktionen und -ermittlungen zusammen.
Chainalysis stellt Blockchain-Tracking- und Ermittlungstools bereit, während Tron das Netzwerk liefert, auf dem viele USDT-Transaktionen stattfinden. Tether kann als Emittent des Stablecoins Token einfrieren, die an identifizierten Adressen gehalten werden, wenn Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen werden.
Die Unternehmen erklärten, ihre Priorität sei es, die Zeit zwischen der Erkennung verdächtiger Transaktionen und dem Handeln gegen Wallets, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, zu verkürzen.
Ermittler müssen gestohlene Kryptowährungen oft durch mehrere Überweisungen, Börsen und Wallets verfolgen. Während dieses Prozesses können die Gelder außerhalb der Reichweite der Unternehmen gelangen, die sie ursprünglich verfolgt haben.
Tron-Gründer Justin Sun sagte, die Partnerschaft werde versuchen, Menschen zu schützen, die USDT für Zahlungen und andere finanzielle Aktivitäten nutzen.
„Millionen von Menschen verlassen sich auf USDT auf Tron, um ihre Familien zu unterstützen“, sagte Sun.
Die geplante Arbeit umfasst Investmentbetrug, Liebesbetrug, Börsen-Hacks, Terrorismusfinanzierung und Kryptowährungsdiebstähle, die nordkoreanischen Hackern zugeschrieben werden.
Die Unternehmen haben keine konkreten neuen Kontosperrungen oder von der Digital Crime Task Force abgeschlossenen Durchsetzungsfälle angekündigt.
Neue Allianz folgt auf die Abschaltung der T3 Financial Crime Unit
Die Ankündigung erfolgt kurz nachdem Tron und Tether ihre frühere Partnerschaft mit dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs beendet haben.
Die drei Unternehmen gründeten im September 2024 die T3 Financial Crime Unit, um Kryptowährungen im Zusammenhang mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten zu identifizieren und einzufrieren.
Im Mai berichtete die Initiative, dass sie mehr als 450 Millionen US-Dollar an illegalen Vermögenswerten eingefroren habe, während sie mit Behörden in 23 Jurisdiktionen zusammenarbeitete.
Ihre Ermittlungen betrafen Börsen-Hacks, Terrorismusfinanzierung, Drogenhandel, Entführungen und andere Straftaten.
Bloomberg berichtete jedoch am 4. November, dass die Partnerschaft nach Problemen mit langsamen Reaktionen und der Koordination zwischen den Mitgliedern aufgelöst worden sei.
Mit der Vereinbarung vertraute Personen sagten Bloomberg, dass T3 Ende August endete. Tron bestätigte anschließend, dass das Programm abgeschlossen sei.
Ein Tether-Sprecher sagte, das Unternehmen werde die Zusammenarbeit mit TRM Labs über andere Initiativen fortsetzen, darunter das Beacon Network, das den Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Behörden unterstützt.
Die neue Partnerschaft ersetzt TRM Labs durch Chainalysis als Teilnehmer der Blockchain-Analyse in der Vereinbarung zwischen den drei Unternehmen.
Tether und Chainalysis hatten bereits eine etablierte Beziehung, nachdem sie im Mai 2024 einen Überwachungsdienst angekündigt hatten, der potenziell verdächtige USDT-Transaktionen identifizieren soll.
Chainalysis berichtet, dass KI-Betrugsmasche 4,5-mal mehr Umsatz generierten
In ihrem Crypto Crime Report 2026 schätzte das Unternehmen, dass KI-gestützte Betrugsmasche im Jahr 2025 pro Operation 4,5-mal mehr Umsatz generierten als Betrugsmasche ohne identifizierte Verbindungen zu KI-Anbietern.
Operationen mit Verbindungen zu KI-Anbietern erhielten jeweils etwa 3,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 719.000 US-Dollar für andere Betrugsmethoden in der Studie.
Die Forschung schätzte weiter, dass die Zuflüsse aus Identitätstäuschungsbetrug im Jahresvergleich um mehr als 1.400 % zunahmen.
Solche Methoden können Kriminelle umfassen, die sich als legitime Unternehmen, Anlageberater oder Regierungsbeamte ausgeben, um Opfer zu überreden, Kryptowährung zu überweisen.
Tether-CEO Paolo Ardoino sagte, die Geschwindigkeit KI-gestützter Angriffe erfordere schnellere Reaktionen von Unternehmen und Ermittlern.
„Kriminelle nutzen KI, um schneller denn je vorzugehen“, sagte Ardoino.
Er erklärte, dass Tether bereits mehr als 7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren habe, während es mit über 360 Strafverfolgungsbehörden in 73 Ländern zusammengearbeitet habe.
Tether hat Milliarden an USDT im Zusammenhang mit Kryptokriminalität eingefroren
Die früheren Durchsetzungsmaßnahmen von Tether liefern Beispiele dafür, wie das Unternehmen die Bewegung von Token im Zusammenhang mit mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten einschränken kann.
Im September fror der Emittent etwa 39,3 Millionen US-Dollar auf 10 Tron-Adressen ein, die mit Xinbi Guarantee verbunden sind, einem Marktplatz, der mit mutmaßlichem Kryptowährungsbetrug in Verbindung gebracht wird.
Im Juli blockierte Tether USDT in 131 Wallets, die mit ISIS-K verbunden sind, nachdem US-Behörden die Adressen in Sanktionslisten aufgenommen hatten.
Chainalysis half dabei, Transaktionsaktivitäten im Zusammenhang mit diesen Wallets zu identifizieren, die seit 2023 mehr als 1,4 Millionen US-Dollar erhalten hatten.
Nach dem Binance-Hack vom 29. Oktober erklärte Tether, mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar an USDT im Zusammenhang mit dem Diebstahl eingefroren zu haben, den US-Behörden nordkoreanischen Hackern zuschrieben.
Das Unternehmen berichtete, diese Einschränkungen innerhalb von 30 Minuten nach dem Angriff durchgeführt zu haben.
In einer Erklärung vom 2. November gab Tether an, dass seine gesamten Einfrierungen 7 Milliarden US-Dollar überschritten hätten, wobei etwa 1,2 Milliarden US-Dollar an Geldern im Zusammenhang mit Betrug und Diebstahl durch Token-Neuausgabe an Eigentümer oder Strafverfolgungsbehörden zurückgegeben wurden.
