Italien zerschlägt Mafia-"Geheimbank": Geldwäsche über Krypto, 24 Millionen Dollar beschlagnahmt

Die italienische Polizei hat 30 Personen festgenommen, die beschuldigt werden, von einem Autovermietungsunternehmen bei Mailand aus eine Untergrundbank für die organisierte Kriminalität betrieben zu haben, und Vermögenswerte in Höhe von 21 Millionen Euro (etwa 23,6 Millionen Dollar) in Bargeld, Bankguthaben, Kryptowährung, Booten, Schmuck und Luxusuhren beschlagnahmt, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSAam Mittwoch berichtete.

Die Operation, die von der Guardia di Finanza, der italienischen Finanzpolizei, auf Anordnung der Mailänder Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft durchgeführt wurde, richtete sich gegen Verdächtige, die mit der 'Ndrangheta, der Camorra und organisierten Kriminalitätsgruppen aus Foggia in Süditalien in Verbindung stehen. Sechzehn Personen wurden in Haft genommen und 14 unter Hausarrest gestellt, darunter zwei in Spanien und eine in der Schweiz festgenommene Person.

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Laut den Ermittlern wurde das Geschäft in Pero am Stadtrand von Mailand von drei Italienern betrieben: zwei langjährigen Kontaktpersonen von 'Ndrangheta-Clans aus Crotone, die beide zuvor verurteilt worden waren in früheren Mafia-Ermittlungen, und einem Mitglied des Casalesi-Clans der Camorra. Chinesische und albanische Komplizen halfen, das Netzwerk zu betreiben, sagten die Staatsanwälte.

Briefkastenfirmen stellten Rechnungen über mehr als 110 Millionen Euro für nie erbrachte Dienstleistungen aus, wodurch Unternehmen ihre Steuerlast senken konnten. Diese Firmen zahlten per Banküberweisung und erhielten das Geld in bar zurück, abzüglich einer Provision. Laut den Staatsanwälten verlagerte das Netzwerk etwa 68 Millionen Euro ins Ausland.

Die auf den Konten der Briefkastenfirmen gesammelten Gelder wurden an Banken in Luxemburg, Litauen und Deutschland überwiesen und dann über Krypto-Börsen in von dem Netzwerk kontrollierte Wallets geleitet, Bloombergberichtete. Drogenhändler, die Bargeld übergaben, erhielten im Gegenzug Krypto oder internationale Banküberweisungen, und das Netzwerk wickelte laut dem Bericht auch Geld ab, das Opfern von Online-Krypto-Investmentbetrügereien gestohlen wurde.

Die Einheit für Technologiebetrug der Guardia di Finanza unterstützte die Ermittlungen, die in einer über 500 Seiten umfassenden gerichtlichen Anordnung dargelegt sind.

Unter den Festgenommenen befindet sich laut dem kalabrischen Medium LaC News24 ein Inspektor der Guardia di Finanza, der wegen Korruptionsvorwürfen unter Hausarrest gestellt wurde. Die Ermittler beschuldigten außerdem einen Mitarbeiter des Gerichts von Mailand, Informationen über laufende Ermittlungen weitergegeben zu haben, und ein Anwalt sowie ein ehemaliges Mitglied der Finanzpolizei gehören zu den in den Fall Verwickelten.

Die Mafia und Krypto

Italienische Behörden warnen seit Jahren, dass die organisierte Kriminalität digitale Vermögenswerte übernimmt. Im Jahr 2021 erklärte die italienische Anti-Mafia-Ermittlungsdirektion, dass „alle kriminellen Organisationen, einschließlich derer vom Mafia-Typ, ein Interesse daran haben, diese Instrumente für ihre Geschäfte zu nutzen“, und beschrieb die 'Ndrangheta, Italiens mächtigstes kriminelles Syndikat, als „immer mehr auf moderne Werkzeuge wie Kryptowährung und das Deep Web eingestellt“.