Ein Hyperliquid-Nutzer hat berichtet, dass seine Wallet als hochriskant eingestuft wurde, nachdem er eine Rückzahlung im Zusammenhang mit der Krypto-Börse HTX erhalten hatte, was Bedenken darüber aufwirft, wie Sanktionsprüfungen Nutzer beeinflussen können, die nie direkt eine sanktionierte Plattform genutzt haben.
Zusammenfassung
- Ein Hyperliquid-Händler sagte, seine Wallet sei als hochriskant eingestuft worden, nachdem er eine Rückzahlung von einem Freund erhalten hatte, der HTX nutzte.
- Ein anderer Nutzer berichtete, dass drei seiner Wallets im Juni eingeschränkt wurden, nachdem er nach den britischen Sanktionen gegen die Börse mit HTX interagiert hatte.
- Die Einschränkungen haben Bedenken hinsichtlich des Zugangs zu künftigen Airdrops ausgelöst, wobei ein betroffener Händler behauptete, er könne die Belohnungen der Kinetiq Season 2 nicht abholen.
- Nutzer stellten infrage, ob kleine Überweisungen von HTX dazu führen könnten, dass unbeteiligte Wallets markiert werden, obwohl kein automatischer Sperrmechanismus bestätigt wurde.
In einem X-Post vom 25. Oktober sagte der als x256.hl bekannte Händler, er habe Monate zuvor einem Freund mehrere tausend Dollar geliehen und anschließend eine Rückzahlung von HTX, ehemals Huobi, erhalten.
Der Händler sagte, er sei sich der Sanktionsprobleme der Börse nicht bewusst gewesen und habe HTX nie selbst genutzt. Sein Freund habe Berichten zufolge ebenfalls keine Kenntnis von den Einschränkungen gehabt.
Hyperliquid markiert Nutzeradresse. Quelle: X/x256xx
Der Nutzer stellte infrage, ob das Senden kleiner Beträge von HTX an andere Hyperliquid-Wallets dazu führen könnte, dass diese Adressen ähnlichen Einschränkungen ausgesetzt werden.
Hyperliquid-Wallet-Einschränkungen haben andere Händler betroffen
Die Beschwerde löste eine Reaktion eines anderen Hyperliquid-Nutzers, @0xasrequired, aus, der sagte, er habe nach der Interaktion mit HTX ähnliche Probleme erlebt.
Der Händler verwies auf einen ausführlichen X-Artikel, in dem beschrieben wird, wie drei Wallets im Juni nach Transaktionen im Zusammenhang mit der Börse vom offiziellen Hyperliquid-Frontend eingeschränkt wurden.
Dem Bericht zufolge wurden zwei Wallets zunächst am 2. Juni markiert, während eine dritte am 5. Juni eingeschränkt wurde. Der Händler sagte, die Wallets hätten 99,5 % seines Nettovermögens ausgemacht und Aktivitäten enthalten, die über mehrere DeFi-Protokolle hinweg angesammelt worden seien.
Ihre Hyperliquid-Handelshistorie habe Berichten zufolge ein Volumen von mehr als 210 Millionen Dollar, über 60.000 Dollar an Handelsgebühren und weitere 50.000 Dollar an Builder-Gebühren umfasst.
Obwohl der Händler weiterhin über alternative Schnittstellen auf Hyperliquid zugreifen konnte, argumentierte er, dass der Verlust des Zugangs zum offiziellen Frontend ihn daran hindern könnte, Bedingungen zu unterzeichnen, die für künftige Airdrop-Ansprüche erforderlich sind.
In dem neuesten Austausch sagte @0xasrequired, er habe die Belohnungen der Kinetiq Season 2 nicht abholen können, obwohl er zu den Top-150-Teilnehmern zählte.
Der ursprüngliche Beschwerdeführer antwortete, er habe seine Kinetiq-Belohnungen erfolgreich abgeholt, obwohl die HTX-bezogene Transaktion vor dem endgültigen Snapshot stattgefunden habe.
Britische Sanktionen gegen HTX lösten Wallet-Screening-Probleme aus
Die Einschränkungen folgten den britischen Sanktionen vom 26. Mai gegen Huobi Global S.A., die die britischen Behörden beschuldigten, Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit russlandnahen Unternehmen, darunter A7 und Garantex, erbracht zu haben.
Wie crypto.news im Mai berichtete, führte die Einstufung zu Vermögenssperren und finanziellen Beschränkungen für das sanktionierte Unternehmen.
HTX bestritt die Anwendung der Entscheidung auf seine betriebene Börse und argumentierte, dass Huobi Global S.A. eine separate juristische Person sei. Die britischen Sanktionsbehörden stellten anschließend klar, dass sie HTX aufgrund von Eigentumsregeln als den Beschränkungen unterworfen betrachteten.
Bald traten Compliance-Probleme auf anderen Plattformen auf.
Im Juni setzte FixedFloat mit Huobi verbundene Gelder für zusätzliche Überprüfungen aus, während der Blockchain-Ermittler ZachXBT die Behandlung gewöhnlicher Nutzer kritisierte, deren Wallets mit der Börse interagiert hatten.
Kraken und OKX gaben Warnungen zu Transfers mit HTX-Bezug heraus, wobei Nutzer möglicherweise zusätzlichen Prüfungen unterzogen werden.
Die Beschränkungen setzten sich im August fort, als Binance Transaktionslimits ankündigte, die HTX und 10 weitere Plattformen infolge sanktionsbezogener regulatorischer Maßnahmen betrafen.
Screening durch Dritte wirft Fragen zu Wallet-Sperren auf
In ihrem Juni-Artikel erklärte @0xasrequired, Gespräche mit Blockaid, Chainalysis und TRM hätten ergeben, dass Compliance-Anbieter Transaktionsinformationen und Risikobewertungen liefern, während die einzelnen Plattformen entscheiden, welche Wallets sie beschränken.
Der Trader behauptete, Hyperliquid habe Chainalysis als seinen Screening-Anbieter identifiziert, obwohl diese Beziehung nicht unabhängig bestätigt wurde.
Ihre Wallets hätten Berichten zufolge Prüfungen durch GoPlus Security und Blockaid bestanden, obwohl sie auf Hyperliquid beschränkt wurden.
Der Artikel beschrieb separate Beschränkungen bei GRVT und OpenSea, einschließlich Wallets, die angeblich keine direkte Onchain-Verbindung zu HTX hatten, aber mit demselben OpenSea-Profil verbunden waren.
Ein weiterer Fall betraf den Hyperliquid-Nutzer Maxime, der angab, sein Wallet sei fälschlicherweise markiert worden, nachdem es eine Transaktion über 0,02 US-Dollar von einer verdächtigen Adresse erhalten hatte. Sein Frontend-Zugang wurde anschließend wiederhergestellt.
Die Möglichkeit, dass unerwünschte Transfers Beschränkungen auslösen, bleibt für betroffene Trader ein Anliegen.
Die Oktober-Beschwerde wurde nicht von einer öffentlichen Erklärung von Hyperliquid begleitet, die die spezifische Transaktion oder die Screening-Kriterien benennt, die für die Markierung verantwortlich waren.
Im früheren Fall gab @0xasrequired an, ein Discord-Support-Ticket eröffnet und eine erste Antwort vom Hyperliquid-Mitbegründer iliensinc erhalten zu haben, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Artikels keine weitere Lösung erhalten zu haben.
