Südkoreanische Staatsanwälte haben das Hauptquartier der Kryptowährungsbörse Bithumb durchsucht, im Rahmen einer laufenden Untersuchung von Vorwürfen, dass ehemalige und aktuelle Führungskräfte Firmengelder, die für Luxuswohnungen vorgesehen waren, missbraucht haben.
Zusammenfassung
- Südkoreanische Staatsanwälte durchsuchten am 29. Oktober das Hauptquartier von Bithumb in Seoul im Rahmen einer laufenden Untersuchung von Vorwürfen, dass Führungskräfte Firmengelder, die für Luxuswohnungen vorgesehen waren, missbraucht haben.
- Die Untersuchung folgt auf Feststellungen des Finanzaufsichtsdienstes, dass Bithumb vier ehemaligen und aktuellen Führungskräften Wohnbeihilfen in Höhe von 11,6 Milliarden Won gewährt hat, wobei einige Gelder verdächtigt werden, für persönliche Zwecke verwendet worden zu sein.
- Staatsanwälte durchsuchten bereits im März 2025 die Büros von Bithumb aufgrund von Vorwürfen, dass Firmengelder unsachgemäß verwendet wurden, um einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden beim Kauf einer Wohnung zu helfen.
- Die jüngste Durchsuchung erfolgt, während südkoreanische Gesetzgeber Bedenken hinsichtlich der internen Kontrollen von Bithumb geäußert haben, einschließlich Vorwürfen zu Wohnbeihilfen für Führungskräfte, Zahlungen für Token-Listings und Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung.
Laut einem am 29. Oktober veröffentlichten Bericht des lokalen Medienoutlets News1 Korea begann die Abteilung 3 für Schwere Kriminalität der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul unter der Leitung von Staatsanwalt Kim Yong-je am Donnerstagmorgen mit der Durchsuchung des Hauptquartiers von Bithumb im Seouler Stadtteil Gangnam.
Die Untersuchung betrifft Vorwürfe, dass Bithumb vier ehemaligen und aktuellen Führungskräften Wohnbeihilfen in Höhe von 11,6 Milliarden Won gewährt hat, wobei ein Teil des Geldes verdächtigt wird, für persönliche Zwecke abgezweigt worden zu sein.
Berichten zufolge sammeln die Behörden zusätzliche Dokumente und Beweise, um Fragen zu prüfen, die während einer früheren Untersuchung der Handhabung von Wohnungsgeldern für Führungskräfte durch die Börse aufgetaucht sind.
Die jüngste Durchsuchung erfolgt etwa 19 Monate, nachdem Staatsanwälte im März 2025 erstmals die Büros von Bithumb wegen des Verdachts des Missbrauchs von Firmengeldern durchsucht hatten.
Bithumb sieht sich erneuter Untersuchung wegen Wohnungsgeldern für Führungskräfte gegenüber
Die Vorwürfe tauchten erstmals im März 2025 auf, als der südkoreanische Finanzaufsichtsdienst bekannt gab, dass Bithumb vier ehemaligen und aktuellen Führungskräften Luxuswohnimmobilien im Gesamtwert von 11,6 Milliarden Won zur Verfügung gestellt hatte.
Die Finanzaufsichtsbehörde stellte vermutete Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung von Wohnungsmietgeldern fest, einschließlich des Vorwurfs, dass einige Führungskräfte Gelder, die für firmeneigene Unterkünfte bestimmt waren, für private Zwecke verwendet hatten.
Nach ihren Feststellungen verwies die Aufsichtsbehörde die Angelegenheit zur weiteren Untersuchung an die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks Seoul.
Staatsanwälte durchsuchten daraufhin am 20. März 2025 das Hauptquartier von Bithumb, als sie prüften, ob Firmengelder unsachgemäß verwendet worden waren, um einem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden beim Kauf einer Wohnung zu helfen.
Wie crypto.news zuvor berichtete, umfasste die Untersuchung den ehemaligen Bithumb-CEO Kim Dae-sik, der später als Berater der Börse tätig war.
Die Ermittler prüften Behauptungen, dass Bithumb Kim eine Mietkaution in Höhe von 3 Milliarden Won im Zusammenhang mit einer Wohnung im Seouler Viertel Seongsu-dong zur Verfügung gestellt hatte.
Die Behörden vermuteten, dass die Gelder, die zur Unterstützung von Wohnunterkünften bestimmt waren, möglicherweise für den Kauf der Immobilie verwendet wurden.
Die frühere Untersuchung wurde von der gemeinsamen Ermittlungseinheit für virtuelle Vermögenswerte der Staatsanwaltschaft durchgeführt, die einen möglichen Vertrauensbruch bei der Verwendung von Firmengeldern prüfte.
Die Operation vom 29. Oktober soll Berichten zufolge dazu dienen, offene Fragen aus demselben Fall zu prüfen und Material zu sichern, das benötigt wird, um zu bestimmen, wie die Staatsanwaltschaft weiter vorgehen soll.
Staatsanwälte setzen Bithumb-Untersuchung unter Übergangsregeln fort
Die erneute Durchsuchung fand nach Änderungen des südkoreanischen Strafjustizsystems statt, die Anfang dieses Monats in Kraft getreten sind.
Am 2. Oktober wurden die bestehenden Staatsanwaltschaften des Landes abgeschafft und durch eine neue Staatsanwaltschaft und eine Behörde für die Untersuchung schwerer Straftaten ersetzt.
Nach dem überarbeiteten System haben Staatsanwälte im Allgemeinen keine Befugnis mehr, direkte strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen, wobei die Ermittlungszuständigkeiten auf die neu geschaffene Struktur übertragen wurden.
Allerdings enthalten die Änderungen des Strafprozessgesetzes und des Gesetzes über die Staatsanwaltschaft Übergangsbestimmungen für Fälle, die bereits vor der Umstrukturierung untersucht wurden.
Die Bestimmungen erlauben es den Staatsanwälten, bestimmte laufende Ermittlungen bis zu 90 Tage nach Inkrafttreten des neuen Systems fortzusetzen, insbesondere wenn die Verjährungsfrist näher rückt oder die Fortsetzung der Ermittlungsarbeit als unvermeidlich erachtet wird.
News1 berichtete, dass die jüngste Durchsuchung bei Bithumb möglicherweise im Rahmen der Übergangsregelung durchgeführt wurde, um die im vergangenen Jahr begonnene Untersuchung abzuschließen.
Die Behörden haben den vollständigen Umfang der jüngsten Durchsuchung nicht offengelegt und auch nicht angegeben, welche Maßnahmen die Staatsanwaltschaft ergreifen könnte, sobald die verbleibenden Beweise geprüft wurden.
Bithumbs interne Kontrollen unter parlamentarischer Prüfung
Bithumbs Umgang mit Führungskräften-Geldern hat kürzlich die Aufmerksamkeit südkoreanischer Gesetzgeber auf sich gezogen, die infrage gestellt haben, ob Kryptowährungsbörsen eine ausreichende Aufsicht über ihr leitendes Management haben.
Am 19. Oktober äußerte der Abgeordnete der Demokratischen Partei, Lee Kang-il, Bedenken hinsichtlich Mängeln bei der Eignungsprüfung und den Rechenschaftspflichten für Führungskräfte, die bei Kryptowährungshandelsplattformen arbeiten.
Während der parlamentarischen Diskussion verwies Lee auf den angeblichen Missbrauch von Wohnungsbeihilfen für Führungskräfte bei Bithumb sowie auf separate Vorwürfe im Zusammenhang mit Zahlungen, die mit Anträgen auf Token-Listung verbunden waren.
Er bezog sich auf die früheren Verstöße der Börse gegen die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche als weiteres Beispiel für Bedenken hinsichtlich der internen Kontrollen.
Im März 2026 verhängten die südkoreanischen Finanzaufsichtsbehörden eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won gegen Bithumb, nachdem sie etwa 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit der Kundenidentitätsprüfung, der Transaktionsüberwachung und anderen Compliance-Pflichten festgestellt hatten.
Die Financial Intelligence Unit verhängte eine sechsmonatige teilweise Geschäftssuspendierung, die bestimmte externe Kryptowährungstransfers für Neukunden einschränkte.
Das Verwaltungsgericht Seoul setzte jedoch anschließend im Mai die Vollstreckung der Strafe aus, nachdem Bithumb die regulatorische Maßnahme angefochten hatte.
Die Börse sah sich separaten Untersuchungen im Zusammenhang mit ihrem Management gegenüber. Im Juni durchsuchten südkoreanische Polizeibeamte die Büros von Bithumb wegen Vorwürfen, ein Gesetzgeber habe politischen Einfluss geltend gemacht, um seinem Sohn Beschäftigungsmöglichkeiten bei Kryptowährungsunternehmen zu verschaffen.
Die Untersuchung betraf angebliche bevorzugte Einstellungsvereinbarungen unter Beteiligung von Bithumb und Dunamu, dem Betreiber der konkurrierenden Börse Upbit.
