簡述
- 美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）發布命令，將全球排名前二十的加密貨幣交易所 MEXC Global 切斷於美國金融體系之外，指控其協助處理至少 160 億美元與制裁規避及網路犯罪相關的非法交易。
- FinCEN 指出 MEXC 的反洗錢管控存在「嚴重缺陷」，並提到該交易所直至 2026 年 6 月仍與受制裁的俄羅斯交易所 Garantex 和 Grinex 進行交易。
- 此舉擴大了對制裁規避的打擊行動，範圍從俄羅斯的 A7 Network 到伊朗的 Nobitex。
美國財政部已採取行動，將加密貨幣交易所 MEXC Global 從美國金融體系中切斷，指控其協助處理至少 160 億美元與伊朗、北韓及俄羅斯相關的非法交易。
在週五透過其金融犯罪執法網絡發布的命令中，財政部表示，作為全球前二十大加密貨幣交易所之一的 MEXC，是制裁規避與網路犯罪的主要管道。
此項行動是名為「經濟棄兒行動」（Operation Economic Outcast）的更廣泛行動的一部分，禁止美國金融機構處理任何與該交易所之間的資金轉移。該命令在《聯邦公報》公布後 30 天生效。
截止：2027年1月1日 03:59 UTC
「金融機構不能兩面討好：要麼你支持伊朗政權，要麼你就能進入美國金融體系，」財政部長史考特·貝森特在一份聲明中表示，並誓言將繼續切斷該政權的「經濟命脈」及其利用數位資產規避制裁的企圖。
根據 FinCEN 的說法，MEXC 成立於 2018 年，每日處理超過 10 億美元的交易，持有約 50 億美元的儲備，並提供超過 3,000 種代幣。FinCEN 表示，在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期間，該平台轉移了至少 160 億美元與非法活動相關的資金，其中包括近 15 億美元與俄羅斯制裁規避有關，以及 2.32 億美元與受制裁實體的直接交易。該機構將 MEXC 列為與俄羅斯非法金融相關的「主要洗錢關注對象」。
FinCEN 表示，儘管 MEXC 公開聲稱擁有反洗錢控制措施，並禁止伊朗和北韓等地區的用戶使用，但其合規性充滿了「嚴重缺陷」。
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該交易所直到 2026 年 6 月仍與受制裁的俄羅斯交易所 Garantex 及其後繼者 Grinex 進行交易，而此時距離 Garantex 首次被指定已超過四年。它還處理了與 A7A5 穩定幣相關的約 2 億美元，以及約 2,200 萬美元惠及伊朗中央銀行及其伊斯蘭革命衛隊的資金。
這些關聯使 MEXC 直接置身於一個龐大且不斷擴張的制裁規避生態系統之中，而美國財政部一直在逐步瓦解這個生態系統。
該部門上月將俄羅斯的A7網絡指定為跨國犯罪組織，並提議切斷其幌子公司與美國金融體系的聯繫，指出其以盧布為支撐的A7A5代幣處理了超過1790億美元的交易，其中大部分是透過Garantex和Grinex進行。
同一行動也已伸入伊朗的加密貨幣領域，美國財政部在該領域獲得了制裁任何在該領域運營者的廣泛權力，並將伊朗交易所Nobitex列入黑名單，因其在將加密貨幣輸送給伊斯蘭革命衛隊（IRGC）中所扮演的角色。
該命令動用的是《打擊俄羅斯洗錢法》的一項條款，而非標準的制裁指定，這是金融犯罪執法網絡（FinCEN）日益採用的一種工具，用以切斷在代理銀行體系之外運作的加密貨幣基礎設施。
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