泰國警方已逮捕兩名中國籍人士，他們被指控參與一起加密貨幣投資金字塔騙局，據稱造成超過32億泰銖（9200萬美元）的損失。
摘要
- 泰國移民警察於11月12日在曼谷逮捕兩名中國籍人士，涉及一起據稱的加密貨幣投資金字塔騙局。
- 中國當局將該據稱騙局與超過32億泰銖、約9200萬美元的損失相關聯。
- 兩名嫌疑人分別為52歲和28歲，依據中國於2025年12月18日簽發的逮捕令被通緝。
- 調查人員透過旅行和住宿記錄，追蹤到這兩人位於曼谷的一處公寓。
- 泰國已撤銷兩名嫌疑人的居留許可，並正在協調將他們送回中國接受法律程序。
根據11月12日的一份警方通報，這兩名嫌疑人——一名52歲男子和一名28歲女子——在警官將他們與中國逮捕令進行比對後，於曼谷被拘留。泰國已撤銷他們的居留許可，並正在協調將他們送回中國進行進一步法律程序。
泰國警方通報中將嫌疑人標識為徐先生和倪女士，姓名未公開。中國當局指控這兩人透過金字塔式操作，協助欺騙人們將資金投入加密貨幣投資。目前尚未有報導顯示已作出認定他們個人參與其中的定罪或裁決。
泰國警方追蹤加密貨幣詐騙嫌疑人至曼谷公寓
這些逮捕令由湖南省常德市公安機關於2025年12月18日簽發。當泰國移民官員收到兩名嫌疑人正住在曼谷的資訊時，該案在中國仍在進行中。
警官對該建築進行監視，並等到嫌疑人出現在外面。他們走近這兩人，要求出示身份證件，並在核對護照與中國當局提供的資訊時使用了一名中文翻譯。
調查人員確認這兩人的資訊與逮捕令細節相符。警方記錄顯示，兩人均經素萬那普機場入境泰國，但官員未說明他們何時抵達，或已在該公寓居住多久。
移民局局長Nopasin Poolsawat中將表示，此次行動遵循泰國追查在其他司法管轄區被通緝外國人的政策。他將與海外執法機構的合作描述為該局打擊跨國犯罪工作的一部分。
中國逮捕令指稱損失超過9200萬美元
中國調查人員指控嫌疑人運營或參與一項鼓勵公眾投資加密貨幣的計劃。據報的財務損失超過32億泰銖，相當於約9200萬美元。
該數字代表中國調查中所指的損失，並非泰國當局表示已追回的金額。已公布的警方通報未指明交易平台名稱、具體加密貨幣、客戶數量或與這些指控相關的任何數位錢包。
他們未詳細說明投資者資金如何籌集、向客戶作出了哪些承諾，或資金在收取後如何流動。當局使用的描述將該據稱活動定性為涉及加密貨幣投資的金字塔騙局。
警方通報未指明與曼谷逮捕相關的任何資產扣押。所報導的進展涉及嫌疑人的身份、中國逮捕令及其移民身份，而底層的詐騙指控則留待中國的程序處理。
泰國撤銷嫌疑人居留許可
在確認逮捕令後，泰國官員告知兩名嫌疑人，根據1979年《移民法》第12(7)條，他們在泰國的居留許可已被取消。
泰國外交部解釋，該條款涵蓋受外國政府主管官員簽發逮捕令約束的人員，以及其他拒絕入境之理由。警方在撤銷嫌疑人移民許可時依據了該條款。
官員告知兩人其法律權利，並將他們移交至移民局調查處第三科。泰國當局正安排將他們遣返中國，預計調查人員將在中國繼續辦理此案。
該行動是透過泰國移民系統採取的。據報導的逮捕及撤銷居留許可，並不構成泰國法院認定兩名嫌疑人實施了所指控的投資詐騙。
泰國當局追查其他涉加密貨幣犯罪嫌疑人
此次逮捕之前，10月另一次移民行動涉及一名因涉嫌金融犯罪而被通緝的中國公民。在該案中，泰國警方在曼谷沙攀松區一處房產拘留了一名37歲、名為吳的男子。
正如crypto.news先前報導，吳被指控為一個涉嫌洗錢網絡兌換加密貨幣和外幣，該網絡涉及超過5億元人民幣的交易。警方表示，調查涉及超過133個銀行帳戶，而該嫌疑人另在泰國面臨逾期居留的移民指控。
美國財政部另一項研究在2023年至2025年間33,904份可疑活動報告中識別出東南亞投資詐騙，涉及金額達127億美元。FinCEN告誡稱，該總額代表的是已報告的可疑活動，而非受害者已確認遭受的損失。
涉及泰國的國際調查也針對加密貨幣投資詐騙。9月，美國與英國之間的一項執法協議涵蓋情報共享及打擊詐騙中心的行動。此前一項涉及泰國當局的多國行動在泰國逮捕了七人，並凍結了超過380萬美元與涉嫌詐騙相關的加密貨幣。
