Tether 執行長 Paolo Ardoino 對參議員 Richard Blumenthal 的伊朗制裁報告提出質疑，表示自 2023 年以來，該公司平均在官方指定前四週就已凍結被標記的地址。
摘要
- 根據 Ardoino 的說法，自 2023 年以來，Tether 平均比官方指定提前四週採取行動。
- 這位執行長聲稱，99% 被報告的地址在 Chainalysis 標記它們之前就已被凍結。
- 參議院調查人員報告稱，846 個與伊朗相關的錢包中，有 84% 僅或幾乎僅使用 USDT 進行交易。
- Blumenthal 已要求聯邦機構調查 Tether 的制裁與反洗錢實務。
Paolo Ardoino 在 10 月 19 日的貼文中表示，這項比較涵蓋了美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）與以色列國家反恐融資局（NBCTF）的指定。
Tether 在制裁辯護中援引較早的凍結行動
在 10 月 19 日的貼文中，Ardoino 指責 Blumenthal 的分析忽略了 Tether 行動的時機。他所說的四週數字指的是自 2023 年以來凍結行動的平均值，而另外的 99% 說法則涉及 Tether 是否在 Chainalysis 套用標籤之前就已採取行動。
Ardoino 寫道，「99% 的情況下 Tether 在 Chainalysis 標記之前就凍結了被報告的地址。」
他將與伊朗相關的穩定幣交易量下降 94% 歸因於 Tether 的行動，並將該公司對新威脅的回應歸功於其與執法機構的合作夥伴關係。該貼文將此下降呈現為該發行商執法工作的成果。
所提供的聲明並未指明用於計算任一時間數據的地址、觀察次數，或交易量下降所測量的期間。Ardoino 的數字仍屬公司主張，並無經獨立檢視的資料集來證實這些平均值或所聲稱的減少幅度。
截圖顯示該貼文於 10 月 19 日經過編輯。其措辭質疑參議員對制裁記錄的解讀，同時將凍結日期、分析標籤與交易量變化呈現為 Tether 表現的獨立衡量指標。Ardoino 並未在貼文中聲稱參議院的整個錢包樣本都已被凍結。
他的回應是在參議院制裁調查之後作出的，crypto.news 先前已於 9 月 29 日報導此事。民主黨調查人員檢視了與伊朗及該地區曾遭制裁或列為沒收目標的組織相關的錢包。
參議院調查人員指稱封鎖錢包存在延誤
Blumenthal 辦公室於 9 月 28 日報導，846 個錢包中有 84% 僅或幾乎僅以 USDT 進行交易。該新聞稿將此分析歸於參議院常設調查小組委員會的民主黨工作人員。
該參議員指稱 USDT 協助伊朗網絡跨境轉移資金，並支持涉及該國中央銀行的活動。其辦公室指控 Tether 在 2024 年之前未能持續凍結非法錢包，且持續漏掉本應促使採取行動的地址。
在其初步報告中，民主黨工作人員描述了以色列當局於 2023 年 6 月指認的一組特定 39 個地址，這些地址與一名真主黨洗錢者有關。
根據該報告，Tether 較早凍結了其中五個地址，但直到 2024 年 3 月才封鎖其餘 34 個。調查人員表示，在沒收通知公布後，超過 3,460 萬美元的 USDT 從這些被指定的錢包流出。
該工作人員對其時間順序提出了一項保留說明。腳註56指出，以色列的命令有時在簽署日期後數週或數月才公開，調查人員在可取得的情況下記錄了表面上的公布日期。該報告的指控涉及個別案件以及該公司的整體合規做法。
先前的 USDT 凍結提供了有據可查的時間線
Tether 於 9 月 28 日的公司聲明引述了 2026 年期間與伊朗相關的近 5.5 億美元 USDT 凍結。該發行方表示，其在 4 月協助凍結兩個地址中超過 3.44 億美元時，是依據美國當局提供的信息行事。
根據該聲明，OFAC 於次日將這兩個地址加入伊朗中央銀行的制裁條目。該公司引述了 7 月的一項行動，涉及另外四個錢包中超過 1.3 億美元。
於 7 月 15 日發布的關於7 月錢包凍結的報導，記錄了財政部長 Scott Bessent 的宣布，即 OFAC 已制裁與伊朗中央銀行相關的錢包。鏈上調查員 Specter 識別出四個 TRON 地址，持有約 1.31 億美元的 USDT。
該媒體在 9 月 28 日發布的關於與伊朗相關資產凍結的報導中指出，Tether 的公告並未逐項列出約 5.5 億美元總額中所包含的每一次凍結。
美國當局面臨調查請求及另一起資產案件
Blumenthal 將參議院的調查結果轉交財政部長 Scott Bessent 和司法部長 Todd Blanche。他的信函要求調查潛在的制裁和銀行法違規行為，若官員發現違規，則採取執法行動。
該參議員列舉了《銀行保密法》和《國際緊急經濟權力法》等法律，希望財政部予以考慮。該發布文件提出的是調查請求，並未宣布任一部門作出責任認定。
於 9 月 15 日發布的關於伊朗石油收益案件的另一篇報導，描述了一份聯邦民事沒收起訴書，針對十個 TRON 地址中持有的 6,120 萬美元 USDT。
根據所引用的法院記錄，Tether 於 2025 年 6 月和 7 月凍結了這些地址。2026 年 9 月 14 日的一項令狀授權政府保管，而沒收起訴書則尋求法院判決將這些資產的所有權判歸美國。檢察官關於這些資金與伊朗石油銷售有關的指控仍須經民事程序審理。
